上交所信息公告 (2019-01-24)

【2019-01-24】

【0001】

(600094)大名城:第七届董事局第二十三次会议决议暨完成工商变更登记事项的公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《变更公司法定代表人的议案》。

近日,公司已完成相关的工商变更登记事项,法定代表人变更为俞锦先生,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

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【0002】

(600132)重庆啤酒:2019年第一次临时股东大会决议公告

重庆啤酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于提名LEE Chee Kong先生公司第八届董事会董事的议案。

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【0003】

(600158)中体产业:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

中体产业集团股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议(二)>的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。

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【0004】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

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【0005】

(600242)中昌数据:2019年第一次临时股东大会决议公告

中昌大数据股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案、“关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案”、关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案。

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【0006】

(600248)延长化建:2018年度业绩预增公告

经陕西延长石油化建股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加12,700万元到15,400万元,同比增加95%到115%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加4,800万元到6,900万元,同比增加37%到54%。

如果考虑同一控制下企业合并,上年同期财务报表经过追溯重述后,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加6,800万元到9,900万元,同比增加35%到51%。

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【0007】

(600252)中恒集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

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【0008】

(600252)中恒集团:第八届董事会第十五次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与国海证券配股事项的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

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【0009】

(600291)西水股份:2018年年度业绩预告

经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少20.11亿元,同比减少83.97%左右。

预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4.66亿元,同比增加400.56%左右。

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【0010】

(600313)农发种业:2018年度业绩预盈公告

经中农发种业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2,700万元到3,300万元。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,200万元到-1,700万元。

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【0011】

(600325)华发股份:第九届董事局第四十七次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第四十七次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于终止收购华发集团教育资产暨关联交易的议案》。

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【0012】

(600337)美克家居:第七届董事会第十六次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于参与投资氢能产业基金的议案。

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【0013】

(600345)长江通信:第八届董事会第八次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于提名公司董事候选人的议案。

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【0014】

(600345)长江通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

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【0015】

(600359)新农开发:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

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【0016】

(600367)红星发展:2019年第一次临时股东大会决议公告

贵州红星发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易、关于调整公司非公开发行A股股票方案、关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》等事项。

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【0017】

(600410)华胜天成:2019年第二次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于申请银行授信的议案》。

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【0018】

(600444)国机通用:2018年年度业绩预减公告

经国机通用机械科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,700万元到5,500万元,与上年同期相比将减少13,026万元到11,226万元,同比减少比例为78%到67%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为989万元到2,789万元,与上年同期相比将增加8,314万元到10,114万元。

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【0019】

(600466)蓝光发展:2019年第二次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》。

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【0020】

(600478)科力远:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第2次并购重组委工作会议审核结果,湖南科力远新能源股份有限公司本次重组事项获得有条件通过。

根据相关规定,公司A股股票将自2019年1月24日开市起复牌。

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【0021】

(600478)科力远:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2019年3月5日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于调整公司回购股份事项的议案、关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月5日9:15-15:00。

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【0022】

(600478)科力远:第六届董事会第二十三次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案、关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案等事项。

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【0023】

(600486)扬农化工:2018年年度业绩预增公告

经江苏扬农化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加32,777万元,同比增加57%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加38,192万元,同比增加74%左右。

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【0024】

(600507)方大特钢:第六届董事会第四十六次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于聘任总经理助理的议案》、《关于董事会秘书变更的议案》。

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【0025】

(600511)国药股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案》。

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【0026】

(600515)海航基础:第八届董事会第四十一次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于终止转让西安草堂山居置业有限公司股权的议案》。

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【0027】

(600552)凯盛科技:第七届董事会第一次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于选举夏宁先生为公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。

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【0028】

(600565)迪马股份:第六届董事会第三十六次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于取消修改<公司章程>的议案》、《关于取消修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于取消修改<董事会议事规则>的议案》。

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【0029】

(600568)中珠医疗:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600568)中珠医疗:第八届董事会第四十二次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》、《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0031】

(600588)用友网络:第七届董事会第三十一次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《公司关于2019年度总计划的议案》、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。

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【0032】

(600677)航天通信:2018年度业绩预增公告

经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元至2.1亿元,同比增加0.8-1.1亿元,增加80%-110%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3000万元至3600万元,同比减少200-900万元,减少5%-20%。

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【0033】

(600710)苏美达:2018年度业绩预增公告

经苏美达股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,190万元,同比增加26%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17,603万元,同比增加75%左右。

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【0034】

(600775)南京熊猫:2018年年度业绩预增公告

经南京熊猫电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,107万元到18,255万元,与上年同期相比增长50%到70%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,752万元到12,900万元,与上年同期相比增长48%到78%。

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【0035】

(600793)宜宾纸业:第十届董事会第五次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》。

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【0036】

(600815)厦工股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《公司关于更换独立董事的议案》、《公司关于聘任公司副总裁的议案》、《公司关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600847)万里股份:2018年度业绩预亏公告

经重庆万里新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,600万元到-16,600万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,000万元到-6,000万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600873)梅花生物:第八届董事会第二十四次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600986)科达股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2019年2月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》、《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601058)赛轮轮胎:2019年第一次临时股东大会决议公告

赛轮集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于注销已回购未授予股份的议案、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601066)中信建投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中信建投证券股份有限公司董事会决定于2019年3月14日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于申请继续发行永续次级债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601116)三江购物:第四届董事会第七次(临时)会议决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《聘任公司副总裁》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601200)上海环境:2018年年度业绩预增公告

经上海环境集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加7,300万元左右,同比增加14%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1,090万元左右,同比增加3%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601628)中国人寿:第六届董事会第十次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司2018年4季度偿付能力报告的议案》。

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【0046】

(601901)方正证券:2018年年度业绩预告

经方正证券股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,000万元到72,000万元,与上年同期相比将减少73,000万元到85,000万元,同比减少50%到60%。

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【0047】

(601901)方正证券:第三届董事会第二十一次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于2018年年度计提资产减值准备的议案》、《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的议案》、《关于为中国民族证券提供净资本担保承诺的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601918)新集能源:2018年度业绩预增公告

经中煤新集能源股份有限公司初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,180.82万元左右,与上年同期相比,预计将增加22,967.46万元左右,同比增加1,037.67%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,523.54万元左右,与上年同期相比,将减少12,635.35万元左右,同比下降89.24%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601919)中远海控:第五届董事会第二十一次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议批准关于中远海运港口秘鲁钱凯项目之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601929)吉视传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告

吉视传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601975)ST长油:2018年年度业绩预计公告

经中国长江航运集团南京油运股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元到37,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,100万元到4,100万元,同比减少19.61%到9.87%。公司重新上市申请书预测2018年年度业绩为29,029.31万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少29.29%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,300万元到31,300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,600万元到6,600万元,同比减少28.03%到17.50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603011)合锻智能:关于非公开发行限售股上市流通的公告

合肥合锻智能制造股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,951,750股;上市流通日期为2019年2月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603019)中科曙光:2019年第一次临时股东大会决议公告

曙光信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603035)常熟汽饰:2018年年度业绩预增公告

经常熟市汽车饰件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.3亿元左右,同比增加58%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,基本持平。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603035)常熟汽饰:第三届董事会第四次会议决议的公告

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603196)日播时尚:2018年年度业绩预减公告

经日播时尚集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,150万元到5,400万元,同比减少50%到65%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,500万元到5,600万元,同比减少60%到75%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603286)日盈电子:第三届董事会第一次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603286)日盈电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603299)井神股份:关于董事会审议变更公司证券简称的公告

江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603299)井神股份:关于变更公司全称的公告

公司现已完成工商登记变更,并于2019年1月22日领取到淮安市行政审批局核发的变更后的《营业执照》。本次变更完成后,公司名称由“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”。

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【0061】

(603322)超讯通信:2018年年度业绩预增公告

经广东超讯通信技术股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加320万元到750万元,同比增加15%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加515万元到810万元,同比增加35%到55%。

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【0062】

(603355)莱克电气:第四届董事会第十次会议决议公告

莱克电气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

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【0063】

(603356)华菱精工:第二届董事会第十六次会议决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

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【0064】

(603357)设计总院:2018年年度业绩预增公告

经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加11,553.38万元到17,330.06万元,同比增加40%到60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加11,741.25万元到17,517.93万元,同比增加41%到61%。

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【0065】

(603369)今世缘:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案、关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。

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【0066】

(603386)广东骏亚:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案、关于《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案等事项。

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【0067】

(603416)信捷电气:第三届董事会第四次会议决议公告

无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限》的议案、《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限》的议案、《无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议通知》的议案。

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【0068】

(603416)信捷电气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2019年2月20日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案、关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603444)吉比特:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603444)吉比特:第三届董事会第二十四次会议决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603500)祥和实业:第二届董事会第四次会议决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第四次(临时)会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603617)君禾股份:2018年年度业绩预增公告

经君禾泵业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6754万元至7598万元,与上年同期相比,预计增加1126万元到1970万元,同比增加20%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5869万元至6670万元,与上年同期相比,预计增加534万元到1334万元,同比增加10%到25%。

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【0073】

(603703)盛洋科技:2018年年度业绩预亏公告

经浙江盛洋科技股份有限公司财务管理部初步测算,预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润为-7,500万元到-7,000万元。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-7,500万元。

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【0074】

(603790)雅运股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请融资授信的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

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【0075】

(603801)志邦家居:三届董事会第七次会议决议公告

志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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【0076】

(603803)瑞斯康达:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案”、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603803)瑞斯康达:第四届董事会第六次会议决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603823)百合花:第三届董事会第二次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(900940)大名城:第七届董事局第二十三次会议决议暨完成工商变更登记事项的公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《变更公司法定代表人的议案》。

近日,公司已完成相关的工商变更登记事项,法定代表人变更为俞锦先生,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

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