上交所信息公告 (2019-01-23)

来源:巨灵信息 2019-01-23 00:00:00
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【2019-01-23】

【0001】

(600008)首创股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京首创股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案。

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【0002】

(600017)日照港:第六届董事会第十三次会议决议公告

日照港股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年1月21日召开,会议审议通过《关于日照港裕廊股份有限公司向日照港集团有限公司及其全资子公司收购相关资产暨关联交易的议案》。

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【0003】

(600054)黄山旅游:第七届董事会第十二次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

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【0004】

(600069)银鸽投资:第九届董事会第七次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司和子公司向华夏银行申请授信及公司提供反担保的议案》。

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【0005】

(600081)东风科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

东风电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案、关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案。

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【0006】

(600086)东方金钰:第九届董事会第七次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

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【0007】

(600089)特变电工:2019年第二次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年1月21日召开,会议审议通过公司拟参与竞拍中瑞富泰铜业(天津)有限公司位于天津武清区土地使用权及其地上建筑物的议案。

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【0008】

(600146)商赢环球:第七届董事会第35次临时会议决议的公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第35次临时会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600160)巨化股份:2018年年度业绩预增公告

经浙江巨化股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加106,000.00万元到127,000.00万元,同比增加113%到136%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加89,300.00万元到110,300.00万元,同比增加101%到124%。

上年同期财务报表经过追溯调整后,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加108,700.00万元到129,700.00万元,同比增加120%到143%。

上年同期财务报表经过追溯调整后,预计2018年度扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加89,300.00万元到110,300.00万元,同比增加101%到124%。

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【0010】

(600173)卧龙地产:2018年度业绩预增公告

经卧龙地产集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期31,482.91万元相比,将增加约24,500万元,同比增加78%左右。

公司预计2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期21,639.68万元相比,将增加约23,360万元,同比增加108%左右。

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【0011】

(600215)长春经开:2019年第一次临时股东大会决议公告

长春经开(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

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【0012】

(600218)全柴动力:2019年第一次临时股东大会决议公告

安徽全柴动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案。

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【0013】

(600266)北京城建:第七届董事会第十次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司申请不超过11.97亿元银团贷款并由北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案。

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【0014】

(600316)洪都航空:第六届董事会第十次临时会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于2018年暂缓实施新收入准则的议案、关于补选公司董事会审计委员会委员的议案。

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【0015】

(600330)天通股份:2018年年度业绩预增公告

经天通控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为28,236万元—30,588万元,与上年同期(15,686万元)相比,将增加12,550万元—14,902万元,同比增长80%—95%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为23,500万元—25,852万元,与上年同期(11,858万元)相比,将增加11,642万元—13,994万元,同比增长98%—118%。

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【0016】

(600393)粤泰股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

广州粤泰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于增补董事的议案等事项。

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【0017】

(600393)粤泰股份:第九届董事会第七次会议决议公告

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于调整广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于修改广州粤泰集团股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于制定广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则的议案》等事项。

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【0018】

(600422)昆药集团:九届五次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司九届五次董事会于2019年1月22日召开,会议审议通过关于昆药集团医药商业有限公司收购保山市民心药业有限责任公司60%股权的议案。

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【0019】

(600438)通威股份:2018年度业绩预告

经通威股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比增加0亿元—1.01亿元,同比增加0%—5%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比-0.98亿元—0.98亿元,同比变动-5%—5%。

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【0020】

(600478)科力远:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年1月23日召开工作会议,审核湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票将在2019年1月23日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0021】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第四十次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于增加公司委托理财投资额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0022】

(600490)鹏欣资源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

鹏欣环球资源股份有限公司董事会决定于2019年2月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于增加公司委托理财投资额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月12日9:15-15:00。

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【0023】

(600552)凯盛科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

凯盛科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于为子公司预提供担保的议案、关于增补董事的议案等事项。

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【0024】

(600555)海航创新:第七届董事会第35次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第35次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于聘任陈吉强先生为公司副总经理的议案》、《关于宁志群先生不再担任公司常务副总经理的议案》。

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【0025】

(600557)康缘药业:第六届董事会第二十三次会议决议暨2019年度申请银行综合授信额度的公告

江苏康缘药业股份有限公司董事会会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》。

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【0026】

(600644)乐山电力:第八届董事会第三十六次临时会议决议公告

乐山电力股份有限公司第八届董事会第三十六次临时会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司4.16%股权的议案》、《关于制订(修订)公司部分内部控制制度的议案》、《关于调整公司第八届董事会部分董事的议案》等事项。

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【0027】

(600728)佳都科技:第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

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【0028】

(600802)福建水泥:第八届董事会第二十五次会议决议公告

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于为安砂建福银行授信提供担保的议案》、《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》。

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【0029】

(600854)春兰股份:关于2018年度业绩预增公告

经江苏春兰制冷设备股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为3700万元到4200万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1936万元到2436万元,同比增加109.77%到138.12%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2910万元到3410万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1943万元到2443万元,同比增加200.84%到252.52%。

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【0030】

(600854)春兰股份:第八届董事会第十三次会议决议公告

江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

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【0031】

(600857)宁波中百:2018年年度业绩预计公告

经宁波中百股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3600万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2300万元。

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【0032】

(600882)广泽股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海广泽食品科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于延长关联借款还款期限的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600889)南京化纤:2018年年度业绩预盈公告

经南京化纤股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润在500万元到1500万元。

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【0034】

(600961)株冶集团:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

因会议筹备、工作安排等原因,株洲冶炼集团股份有限公司决定将原定于2019年2月1日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年2月13日召开,股权登记日不变,审议事项内容不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年2月13日15点30分;网络投票时间:2019年2月12日15:00至2019年2月13日15:00。

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【0035】

(600973)宝胜股份:关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告

宝胜科技创新股份有限公司本次限售股上市流通数量为327,071,250股;上市流通日期为2019年1月28日。

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【0036】

(601086)国芳集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案。

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【0037】

(601330)绿色动力:第三届董事会第六次会议决议公告

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于收购贵州金沙绿色能源有限公司的议案》、《关于调整内部管理机构的议案》、《关于宜春公司增加注册资本的议案》。

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【0038】

(601558)ST锐电:第四届董事会临时会议决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于转让闲置资产的议案》。

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【0039】

(601600)中国铝业:第六届董事会第三十七次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年1月22日召开,会议审议批准《关于中铝山西新材料有限公司拟收购中铝山西铝业有限公司部分资产的议案》、《关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案》、《关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案》等事项。

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【0040】

(601618)中国中冶:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司董事会决定于2019年3月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案、关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601668)中国建筑:第二届董事会第十八次会议决议公告

中国建筑股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司执行新会计准则调整工作的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601727)上海电气:董事会五届七次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司董事会五届七次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于公司向中国能源工程集团有限公司提供不超过10亿元人民币融资的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601872)招商轮船:第五届董事会第二十一次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于聘任王永新先生为公司总经理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603002)宏昌电子:第四届董事会第十八次会议决议公告

宏昌电子材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年1月21日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司珠海宏昌提供担保(上海浦东发展银行珠海分行)的议案》、《关于申请广发银行综合授信额度续期议案》、《关于申请工商银行综合授信额度续期议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603002)宏昌电子:第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二次解锁暨上市公告

宏昌电子材料股份有限公司本次解锁股票数量:225,000股;上市流通时间:2019年1月29日。

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【0046】

(603030)全筑股份:关于公司2018年度业绩预增的公告

经上海全筑建筑装饰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,500.00万元-27,500.00万元,比上年同期增加9,024.44万元-11,024.44万元,同比增长54.77%-66.91%。

公司2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,000.00万元-27,000.00万元,较上年同期约增加9,341.60万元-11,341.60万元,同比增长59.66%-72.43%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603227)雪峰科技:2018年年度业绩预增公告

经新疆雪峰科技(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,141.71万元左右,同比增加170.19%左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加861.95万元左右,同比增加42.34%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603289)泰瑞机器:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2019年2月20日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603289)泰瑞机器:第三届董事会第五次会议决议公告

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603528)多伦科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

多伦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开,会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案、关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603606)东方电缆:2018年年度业绩预增公告

经宁波东方电缆股份有限公司财务部门初步测算,公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元左右,同比增加约12,000万元,与上年同期相比增加约240%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元,同比增加约12,800万元,与上年同期相比增加约356%。

预计2018年度每股收益:0.34元,同比增加约113%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603607)京华激光:第一届董事会第十九次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603636)南威软件:2018年度业绩预增公告

经南威软件股份有限公司财务中心初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,200万元到20,000万元,同比增加66.95%到94.13%;2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,900万元到17,700万元,同比增加73.35%到105.93%;2018年度,公司控股子公司深圳太极云软技术股份有限公司预计实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为2,550万元到3,000万元,预计非经常性损益为370万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603817)海峡环保:2018年年度业绩预增公告

经福建海峡环保集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1,260.01万元到2,360.01万元,同比增加12.68%到23.74%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加499.19万元到1,599.19万元,同比增加5.21%到16.69%。

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【0055】

(603912)佳力图:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603912)佳力图:第二届董事会第五次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603958)哈森股份:2018年年度业绩预亏公告

经哈森商贸(中国)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-7,000万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-12,100万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(900939)汇丽B:2018年年度业绩预减公告

经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算,公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少280万元到330万元,同比减少64%到76%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少179万元到229万元,同比减少293%到374%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(900942)黄山旅游:第七届董事会第十二次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(900955)海航创新:第七届董事会第35次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第35次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于聘任陈吉强先生为公司副总经理的议案》、《关于宁志群先生不再担任公司常务副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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