【2019-01-16】
【0001】
(600000)浦发银行:第六届董事会第四十次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于2019年机构设置计划的议案》、《关于<全面风险管理指引>的议案》、《关于2019年度外包范围变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600069)银鸽投资:2019年第一次临时股东大会决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》、《关于公司2019年度担保预计额度的议案》、《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
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【0003】
(600148)长春一东:第七届董事会2019年第1次临时会议决议公告
长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2019年第1次临时会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于调整本次交易发行股份价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600172)黄河旋风:2019年第一次临时股东大会决议公告
河南黄河旋风股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600276)恒瑞医药:第七届董事会第二十八次会议决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于股权激励股票第一次解锁的议案》、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600317)营口港:2018年年度业绩预增公告
经营口港务股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加37,460万元到48,170万元,同比增长70%到90%。
公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加37,500万元到53,565万元,同比增长70%到100%。
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【0007】
(600348)阳泉煤业:2019年第一次临时股东大会决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600348)阳泉煤业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600348)阳泉煤业:第六届董事会第二十五次会议决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案、关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案等事项。
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【0010】
(600362)江西铜业:2019年第一次临时股东大会决议公告
江西铜业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于变更募集资金用途的议案、关于选举余彤先生任公司董事的议案、关于选举朱星文先生任公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600363)联创光电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于修订公司 <章程>的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600363)联创光电:第六届董事会第四十六次会议决议公告
江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》。
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【0013】
(600381)青海春天:关于非公开发行股份限售股部分上市流通的提示性公告
青海春天药用资源科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为:3,888,989股;上市流通日期为:2019年1月22日。
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【0014】
(600389)江山股份:2018年年度业绩预增公告
经南通江山农药化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,500万元到39,500万元,与上年同期相比增加11,600万元到14,600万元,同比增长46.59%到58.64%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加10,050万元到13,050万元,同比增长44.44%到57.71%。非经常性损益主要为固定资产报废损失、减持可供出售金融资产的投资收益、政府补助等。
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【0015】
(600389)江山股份:第七届董事会第十八次会议决议公告
南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》、《关于资产核销的议案》。
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【0016】
(600389)江山股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
南通江山农药化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案、关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600397)*ST安煤:2019年第一次临时股东大会决议公告
安源煤业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
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【0018】
(600400)红豆股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计2019年度日常关联交易的议案、“关于公司拟申请授信额度,控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案”、关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600400)红豆股份:第七届董事会第二十八次临时会议决议公告
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十八次临时会议于2019年1月15日召开,会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、“关于公司拟申请授信额度,控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案”、关于重新审议《综合服务协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600446)金证股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司变更募集资金用途的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600446)金证股份:第六届董事会2019年第一次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600525)长园集团:2019年第一次临时股东大会决议公告
长园集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于增加银行授信额度并质押子公司长园深瑞100%股权的议案》、《关于长园和鹰全资子公司江苏和鹰进行资产抵押的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等事项。
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【0023】
(600572)康恩贝:九届董事会2019年第二次临时会议决议公告
浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于以公司房屋土地资产抵押贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600577)精达股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2019年1月31日9点45分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟发行短期融资券的公告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600577)精达股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》、《关于增补审计委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600596)新安股份:2018年年度业绩预增公告
经浙江新安化工集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润122,000万元至130,000万元,与上年同期53,273.54万元相比,将增加68,726.46万元至76,726.46万元,同比增加129%至144%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,900万元至129,900万元,与上年同期数19,602.86万元相比,将增加102,297万元至110,297万元,同比增加522%至563%。
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【0027】
(600614)鹏起科技:九届三十七次董事会决议公告
鹏起科技发展股份有限公司九届三十七次董事会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向郑州银行洛阳中州东路支行申请借款续贷提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600641)万业企业:第十届董事会第一次会议决议公告
上海万业企业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过选举朱旭东先生为公司第十届董事会董事长、《关于全面修订董事会<战略委员会实施细则>的议案》、“聘任刘荣明先生为公司总经理,聘任吴云韶女士为公司董事会秘书,聘任孔旭先生为公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600641)万业企业:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海万业企业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于第二次回购公司股票的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600657)信达地产:关于召开第八十三次(2019年第一次临时)股东大会的通知
信达地产股份有限公司董事会决定于2019年1月31日上午9点00分召开第八十三次(2019年第一次临时)股东大会,审议关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案、关于增加2018年度公司审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600657)信达地产:第十一届董事会第十次(临时)会议决议公告
信达地产股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600665)天地源:第九届董事会第一次会议决议公告
天地源股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600665)天地源:2019年第一次临时股东大会决议公告
天地源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会董事津贴的议案、关于向金融机构申请委托贷款的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600679)上海凤凰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届监事会监事的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600679)上海凤凰:第八届董事会第十八次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600686)金龙汽车:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司2019年度远期外汇交易的议案、关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600686)金龙汽车:第九届董事会第十三次会议决议公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于2019年度拟向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司子公司2019年度为客户提供融资担保的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600707)彩虹股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于对外担保的议案、关于为控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600711)盛屯矿业:关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于2019年1月16日召开工作会议,审核盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年1月16日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600724)宁波富达:2018年度业绩预盈公告
经宁波富达股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润72,200万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润30,500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600742)一汽富维:九届十次董事会决议公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十次董事会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于收购富维安道拓汽车内饰有限公司土地与房屋资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600787)中储股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中储发展股份有限公司董事会决定于2019年1月31日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于增补监事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600787)中储股份:八届七次董事会决议公告
中储发展股份有限公司八届七次董事会会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》、《关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600789)鲁抗医药:2018年年度业绩预增公告
经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4600万元到5700万元,同比增长40%到50%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4100万元到4900万元,同比增长55%到65%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600796)钱江生化:2019年第一次临时股东大会决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于同意拟对参股公司浙江钱江明士达光电科技有限公司破产重整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600803)新奥股份:2018年第六次临时股东大会决议公告
新奥生态控股股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议经审议:除《关于公司及关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供担保的议案》中的子议案“新奥控股向Toshiba Corp.提供相应的补充担保”未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600818)中路股份:九届十一次董事会(临时会议)决议公告
中路股份有限公司九届十一次董事会(临时会议)于近日召开,会议审议通过关于会计政策变更的议案、关于对外投资暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600869)智慧能源:2018年年度业绩预增公告
经远东智慧能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约在25,000万元到34,000万元之间,同比增长约389%到566%。
预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约在19,000万元到27,000万元之间,同比增长约768%到1,134%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600886)国投电力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于更换公司监事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600886)国投电力:第十届董事会第四十二次会议决议公告
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第四十二次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600887)伊利股份:关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司本次解锁股票数量:6,425,000股;上市流通时间:2019年1月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600926)杭州银行:2019年第一次临时股东大会决议公告
杭州银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于增补刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案、关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案、关于拟发行绿色产业项目专项金融债券及在额度内特别授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600961)株冶集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2019年2月1日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案”、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案、关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600961)株冶集团:第六届董事会第十六次会议决议公告
株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案、关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的提案、“关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的提案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600976)健民集团:2019年第一次临时股东大会决议公告
健民药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600979)广安爱众:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
四川广安爱众股份有限公司董事会决定于2019年1月31日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600979)广安爱众:第五届董事会第三十八次会议决议公告
四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于拟注销广东爱众售电有限公司的议案》、《关于提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600997)开滦股份:第六届董事会第五次会议决议公告
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案、公司关于取消召开2018年第一次临时股东大会的议案、公司关于调整相关高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601162)天风证券:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
天风证券股份有限公司董事会决定于2019年1月31日10点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于非公开发行公司债券具体方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案、关于预计2019年度公司对控股子公司提供借款暨关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601216)君正集团:第四届董事会第二十次会议决议公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于全资子公司为孙公司提供担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601288)农业银行:关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会决定于2019年3月1日14点30分召开2019年度第一次临时股东大会,审议2019年度固定资产投资预算安排、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601606)长城军工:第三届董事会第六次会议决议公告
安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于2019年度使用自有资金进行理财的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(601668)中国建筑:第二届董事会第十七次会议决议公告
中国建筑股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务的议案》、《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》、《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603009)北特科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度授信总额度的议案、关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案、关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603009)北特科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告
上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司2019年度授信总额度的议案》、《关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》、《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603028)赛福天:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603028)赛福天:第三届董事会第十一次会议决议公告
江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603039)泛微网络:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海泛微网络科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、关于《修改<股东大会议事规则>的议案》、关于《修改<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603067)振华股份:2018年年度业绩预增公告
经湖北振华化学股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,200万元到16,000万元,与上年同期相比,将增加4,187万元到5,987万元,同比增加41.82%到59.79%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,935万元到15,735万元,与上年同期相比,将增加4,421万元到6,221万元,同比增加46.47%到65.39%。
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【0070】
(603157)拉夏贝尔:关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会的通知
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点00分依次召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会,审议关于修订公司章程的议案、关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第二十二次会议决议公告
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案》、《关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603181)皇马科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
浙江皇马科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603185)上机数控:第二届董事会第十二次会议决议公告
无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603533)掌阅科技:首次公开发行限售股部分上市流通公告
掌阅科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,239,999股;上市流通日期为2019年1月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603558)健盛集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
浙江健盛集团股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603558)健盛集团:第四届董事会第十三次会议决议公告
浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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【0077】
(603586)金麒麟:2018年年度业绩预减公告
经山东金麒麟股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约8,054.34万元,同比减少46.34%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约5,411.62万元,同比减少34.78%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603588)高能环境:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为二级控股子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603588)高能环境:第三届董事会第五十四次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第五十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为二级控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603668)天马科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
福建天马科技集团股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603668)天马科技:第三届董事会第七次会议决议公告
福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603677)奇精机械:第二届董事会第二十七次会议决议公告
奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过公司《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603677)奇精机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
奇精机械股份有限公司董事会决定于2019年1月31日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603680)今创集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
今创集团股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为今创法国座椅公司提供担保的议案、关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603680)今创集团:第三届董事会第十五次会议决议公告
今创集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》、《关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案》、《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603703)盛洋科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
浙江盛洋科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于变更公司非独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603717)天域生态:第二届董事会第二十八次会议决议公告
天域生态环境股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司质押控股子公司股权开展融资租赁业务的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603788)宁波高发:第三届董事会第十七次会议决议公告
宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603886)元祖股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海元祖梦果子股份有限公司董事会决定于2019年1月31日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案”、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603886)元祖股份:第二届董事会第十九次会议决议公告
上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于审议公司拟出售部分闲置房产的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于审议公司购买房产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603895)天永智能:首次公开发行限售股上市流通公告
上海天永智能装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为:5,747,140股;上市流通日期为:2019年1月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603968)醋化股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
南通醋酸化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603988)中电电机:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中电电机股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603988)中电电机:第三届董事会第十次会议决议公告
中电电机股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会提前换届选举董事的议案》、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(900907)鹏起科技:九届三十七次董事会决议公告
鹏起科技发展股份有限公司九届三十七次董事会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向郑州银行洛阳中州东路支行申请借款续贷提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(900915)中路股份:九届十一次董事会(临时会议)决议公告
中路股份有限公司九届十一次董事会(临时会议)于近日召开,会议审议通过关于会计政策变更的议案、关于对外投资暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(900916)上海凤凰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届监事会监事的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(900916)上海凤凰:第八届董事会第十八次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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