上交所信息公告 (2018-11-28)

【2018-11-28】

【0001】

(600006)东风汽车:2018年第二次临时股东大会决议公告

东风汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月27日召开,会议审议通过关于更换公司部分董事的议案。

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【0002】

(600036)招商银行:第十届董事会第三十四次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于11月27日召开,会议审议通过《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》、《关于与安邦人寿保险股份有限公司关联交易项目的议案》、《关于申请新增“财务共享集中作业”等五项外包品种的议案》等事项。

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【0003】

(600089)特变电工:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分-15点00分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600089)特变电工:2018年第十三次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2018年第十三次临时董事会会议于2018年11月27日召开,会议审议通过关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案、公司召开2018年第八次临时股东大会的议案。

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【0005】

(600169)太原重工:董事会2018年第三次临时会议决议公告

太原重工股份有限公司董事会2018年第三次临时会议于2018年11月27日召开,会议审议通过关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

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【0006】

(600169)太原重工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

太原重工股份有限公司董事会决定于2018年12月13日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

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【0007】

(600171)上海贝岭:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海贝岭股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600171)上海贝岭:第七届董事会第十五次会议决议公告

上海贝岭股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于固定资产处置和报废的议案》、《关于修订<公司章程>的预案》、《关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的预案》等事项。

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【0009】

(600190)锦州港:第九届董事会第十九次会议决议公告

锦州港股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

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【0010】

(600196)复星医药:2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会于2018年11月27日召开,会议审议通过关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案等事项。

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【0011】

(600271)航天信息:2018年第一次临时股东大会决议公告

航天信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月27日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于为境外全资子公司香港爱信诺(国际)有限公司申请银行授信提供担保的议案、关于增补董事的议案等事项。

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【0012】

(600485)信威集团:重大资产重组继续停牌公告

北京信威科技集团股份有限公司将加快推进本次重大资产重组所涉及的包括尽职调查、审计、评估、具体预案等事项,进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商,公司及相关方正在履行本次重组所涉及的军工事项审查程序。公司将根据有关规定,编制重大资产重组预案,在审计、评估等相关工作完成后,编制重大资产重组报告书及其他相关文件。公司股票自2018年11月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过三个月。

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【0013】

(600485)信威集团:2018年第十一次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2018年第十一次临时股东大会于2018年11月27日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案、关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案。

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【0014】

(600490)鹏欣资源:2018年第三次临时股东大会决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月27日召开,会议审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案。

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【0015】

(600490)鹏欣资源:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

鹏欣环球资源股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

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【0016】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第三十九次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司向关联方借款的议案》、《关于公司回购股份预案的议案》等事项。

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【0017】

(600516)方大炭素:2018年第五次临时股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月27日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)。

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【0018】

(600526)菲达环保:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点召开2018年第五次临时股东大会,审议关于菲达宝开整体转让暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

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【0019】

(600526)菲达环保:第七届董事会第八次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于菲达宝开整体转让暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600551)时代出版:第六届董事会第三十四次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于对外投资的议案》。

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【0021】

(600580)卧龙电气:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

卧龙电气集团股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更公司名称的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600580)卧龙电气:七届十六次临时董事会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司七届十六次临时董事会会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

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【0023】

(600601)方正科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

方正科技集团股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00。

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【0024】

(600638)新黄浦:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海新黄浦置业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600638)新黄浦:第七届二十三次董事会决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司第七届二十三次董事会于2018年11月27日召开,会议审议通过关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案、关于修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

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【0026】

(600649)城投控股:第九届董事会第二十九次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》、《关于子公司上海城协房地产有限公司增资的议案》、《关于投资江阴高新区新城镇综合开发PPP项目的议案》。

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【0027】

(600705)中航资本:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告

中航资本控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为997,981,884股;上市流通日为2018年12月3日。

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【0028】

(600767)ST运盛:第九届董事会第九次会议决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600767)ST运盛:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案、关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600774)汉商集团:关于股东披露要约收购报告书及摘要暨股票复牌的提示性公告

2018年11月27日,武汉市汉商集团股份有限公司收到公司股东阎志先生送达的《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》及《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》。收购人拟向除收购人本人及其一致行动人卓尔控股有限公司以外的其他无限售条件流通股股东发出部分要约。本次要约收购有效期为2018年11月30日至2019年1月2日。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2018年11月28日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600819)耀皮玻璃:第九届董事会第五次会议决议公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600819)耀皮玻璃:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600830)香溢融通:第九届董事会2018年第五次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会2018年第五次临时会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司香溢通联诉讼业务签订和解协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600966)博汇纸业:2018年第六次临时股东大会决议公告

山东博汇纸业股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于2018年度公司为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601012)隆基股份:第四届董事会2018年第九次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2018年第九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留股份第三期解锁暨上市的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市的议案》、《关于公司向工商银行申请授信业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601012)隆基股份:关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告

隆基绿能科技股份有限公司本次解锁股票暨上市流通数量:5,370,785股;上市流通时间:2018年12月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601162)天风证券:第三届董事会第八次会议决议公告

天风证券股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603033)三维股份:关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第60次工作会议审核,浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年11月28日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603161)科华控股:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

科华控股股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案》、《关于公司增加2018年度预计关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603161)科华控股:第二届董事会第十二次会议决议公告

科华控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案》、《关于公司增加2018年度预计关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603363)傲农生物:2018年第七次临时股东大会决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月27日召开,会议审议通过关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603386)广东骏亚:第二届董事会第三次会议决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603515)欧普照明:第三届董事会第四次会议决议公告

欧普照明股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603567)珍宝岛:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603567)珍宝岛:第三届董事会第十二次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603688)石英股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过关于调整公司2018年度预计日常关联交易额度的议案、关于终止设立石英产业基金框架协议的议案、关于子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司吸收合并其下属子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603825)华扬联众:关于第三届董事会第十四次(临时)会议决议的公告

华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第十四次(临时)会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603828)柯利达:第三届董事会第二十次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603876)鼎胜新材:第四届董事会第十四次会议决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603917)合力科技:首次公开发行部分限售股上市流通公告

宁波合力模具科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为41,057,912股;上市流通日期为2018年12月4日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603980)吉华集团:第三届董事会第五次会议决议公告

浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(900918)耀皮玻璃:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(900918)耀皮玻璃:第九届董事会第五次会议决议公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(900952)锦州港:第九届董事会第十九次会议决议公告

锦州港股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。