上交所信息公告 (2018-11-27)

【2018-11-27】

【0001】

(600060)海信电器:董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年11月26日召开,会议审议批准《本公司与海信家电2019年度日常关联交易议案》。

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【0002】

(600094)大名城:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海大名城企业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于深圳名城金控(集团)有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署《股权转让协议》的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案等事项。

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【0003】

(600166)福田汽车:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2018年12月18日11点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案、关于2019年度担保计划的议案、关于2019年度关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月18日9:15-15:00。

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【0004】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于2019年度关联交易的议案》、《关于2019年度担保计划的议案》、《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》等事项。

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【0005】

(600173)卧龙地产:第八届董事会第三次会议决议公告

卧龙地产集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于转让广州君海网络科技有限公司2%股权暨关联交易的议案》。

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【0006】

(600196)复星医药:第二期激励计划所涉限制性A股股票第三期解锁暨上市的公告

上海复星医药(集团)股份有限公司本次解锁股票数量:712,300股A股;上市流通时间:2018年11月30日。

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【0007】

(600199)金种子酒:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

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【0008】

(600199)金种子酒:第五届董事会第二十一次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600216)浙江医药:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0010】

(600222)太龙药业:2018年第二次临时股东大会决议公告

河南太龙药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、股东大会议事规则等事项。

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【0011】

(600231)凌钢股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

凌源钢铁股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于原料场改扩建工程的议案、关于对外提供担保的议案、关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案等事项。

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【0012】

(600256)广汇能源:2018年第五次临时股东大会决议公告

广汇能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于《广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的议案》。

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【0013】

(600258)首旅酒店:第七届董事会第四次会议决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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【0014】

(600366)宁波韵升:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宁波韵升股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

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【0015】

(600366)宁波韵升:第九届董事会第五次会议决议的公告

宁波韵升股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》等事项。

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【0016】

(600367)红星发展:2018年第三次临时股东大会决议公告

贵州红星发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于修改公司非公开发行A股股票方案、关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易、关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》等事项。

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【0017】

(600367)红星发展:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

贵州红星发展股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

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【0018】

(600367)红星发展:第七届董事会第二次临时会议决议公告

贵州红星发展股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》的议案。

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【0019】

(600373)中文传媒:关于公司完成更名并取得新营业执照的公告

公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>部分条款的议案》等相关议案,同意公司注册名称由“中文天地出版传媒股份有限公司”变更为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”。

近日,公司完成了工商登记手续并取得了上饶市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。

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【0020】

(600380)健康元:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600380)健康元:七届董事会五次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司七届董事会五次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。

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【0022】

(600410)华胜天成:2018年第九次临时股东大会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于申请银行授信的议案》、《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于收购北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》。

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【0023】

(600422)昆药集团:2018年第六次临时股东大会决议公告

昆药集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。

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【0024】

(600444)国机通用:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2018年12月14日15点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于核销广东国通应收款项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600528)中铁工业:第七届董事会第十九次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于公司负责人副职2017年度薪酬结算方案的议案》、《关于公司所属企业负责人2017年度薪酬结算方案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

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【0026】

(600551)时代出版:2018年第三次临时股东大会决议公告

时代出版传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案、关于修订公司《章程》的议案等事项。

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【0027】

(600601)方正科技:第十一届董事会2018年第七次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2018年第七次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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【0028】

(600611)大众交通:第九届董事会第六次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于公司回购股份及相关授权事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0029】

(600611)大众交通:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

大众交通(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司回购股份及相关授权事项的议案、关于修订<公司章程>的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600741)华域汽车:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

华域汽车系统股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600741)华域汽车:第九届董事会第四次会议决议公告

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600745)闻泰科技:关于2018年第四次临时股东大会的延期公告

闻泰科技股份有限公司决定将原定于2018年11月30日召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年12月14日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年12月14日14点30分;网络投票起止时间:自2018年12月14日至2018年12月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600751)海航科技:第九届第二十二次董事会决议公告

海航科技股份有限公司第九届第二十二次董事会于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于签署<盛嘉十号资产收益权转让及管理合同>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600755)厦门国贸:董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第八次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于调整公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一八年度日常关联交易额度的议案》、《关于聘任吴韵璇女士为公司常务副总裁兼财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600764)中国海防:2018年第三次临时股东大会决议公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600767)ST运盛:2018年第四次临时股东大会决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案、关于公司补选独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600774)汉商集团:重大事项停牌公告

武汉市汉商集团股份有限公司于2018年11月26日收到公司股东阎志先生的告知函,获悉阎志先生正在筹划以部分要约收购方式增持公司股份的重大事项。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票于2018年11月27日开市起停牌一天,停牌当天提交《要约收购报告书摘要》等相关公告后,公司股票于次一交易日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600803)新奥股份:第八届董事会第三十三次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《公司关于修改<公司章程>的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600803)新奥股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2018年12月13日10点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于增补董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600831)广电网络:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增选韩普先生为公司董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600831)广电网络:第八届董事会第十九次会议决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于聘任韩普先生为公司总经理的议案》、《关于增选韩普先生为公司董事的议案》、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600850)华东电脑:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海华东电脑股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600850)华东电脑:第八届董事会第三十九次会议决议公告

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于转让上海教享科技有限公司40%股权的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600872)中炬高新:第九届董事会第二次会议决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议于11月26日召开,会议审议通过聘任新一届公司高管的议案、关于公司会计政策变更的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600890)中房股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中房置业股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于签订房产转让合同书的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2018年审计服务及审计费用的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2018年内部控制审计服务及审计费用的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600890)中房股份:第八届董事会五十次会议决议公告

中房置业股份有限公司第八届董事会五十次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于签订房产转让合同书的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2018年审计服务及审计费用的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2018年内部控制审计服务及审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600981)汇鸿集团:非公开发行限售股上市流通公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为488,997,552股;上市流通日期为2018年12月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601066)中信建投:2017年度分红派息实施公告

中信建投证券股份有限公司实施本次利润分配方案为:A股每股派发现金红利人民币0.18元(含税)。

股权登记日:2018/12/3

除息日:2018/12/4

现金红利发放日:2018/12/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601068)中铝国际:2018年第二次临时股东大会决议公告

中铝国际工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于更新<金融服务协议>的议案》、《关于审议对外担保的议案》、《关于审议中色科技收购洛阳开盈科技有限公司100%股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601567)三星医疗:第四届董事会第十八次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过关于聘任公司总裁的议案、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601619)嘉泽新能:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司2018年非公开发行股票方案的议案、关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601619)嘉泽新能:二届四次董事会决议公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届四次董事会于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601933)永辉超市:第三届董事会第四十六次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过关于子公司永辉投资有限公司增资的议案、关于子公司转让其持有的部分参股企业股份的议案、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601992)金隅集团:关于2015年非公开发行A股限售股上市流通的公告

北京金隅集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为188,679,244股;上市流通日期为2018年12月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601997)贵阳银行:第四届董事会2018年度第五次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第四届董事会2018年度第五次临时会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于聘任罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司行长的议案》、《关于提名罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》、《关于贵阳银行股份有限公司会计政策变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601997)贵阳银行:关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

贵阳银行股份有限公司董事会决定于2018年12月12日9点30分召开2018年度第一次临时股东大会,审议关于选举罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案、关于修改《贵阳银行股份有限公司章程》的议案、关于修改《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603021)山东华鹏:第六届董事会第二十六次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603033)三维股份:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年11月27日召开工作会议,审核浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2018年11月27日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603035)常熟汽饰:第三届董事会第一次会议决议的公告

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》、《关于聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任曾繁钊先生为公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603035)常熟汽饰:2018年第四次临时股东大会决议公告

常熟市汽车饰件股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603085)天成自控:第三届董事会第十九次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603098)森特股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2018年12月14日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603098)森特股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603105)芯能科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于补选非独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603106)恒银金融:关于第二届董事会第六次会议决议的公告

恒银金融科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第二十次会议决议公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于收购法国Naf Naf SAS 60%股权的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603167)渤海轮渡:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2018年12月18日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案、关于渤海轮渡集团股份有限公司回购股份的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603167)渤海轮渡:第四届董事会第二十四次会议决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603186)华正新材:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江华正新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603286)日盈电子:第二届董事会第十八次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603363)傲农生物:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为:18,000,066股;上市流通日期为:2018年12月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603558)健盛集团:非公开发行限售股上市流通公告

浙江健盛集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,738,214股;上市流通日期为2018年11月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603630)拉芳家化:2018年第一次临时股东大会决议公告

拉芳家化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603666)亿嘉和:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603666)亿嘉和:第一届董事会第二十六次会议决议公告

亿嘉和科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603680)今创集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

今创集团股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603680)今创集团:第三届董事会第十三次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》、《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603685)晨丰科技:第二届董事会2018年第一次临时会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会2018年第一次临时会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于公司在境外设立控股子公司进展情况的议案》、《关于向股东借款暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603711)香飘飘:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

香飘飘食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,287,760股;上市流通日期为2018年11月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603717)天域生态:2018年第二次临时股东大会决议公告

天域生态环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603803)瑞斯康达:2018年第三次临时股东大会决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603833)欧派家居:第二届董事会第十九次会议决议公告

欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603848)好太太:关于首次公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

广东好太太科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,105,000股;上市流通日期为2018年12月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603960)克来机电:第二届董事会第二十三次会议决议公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性研究报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603966)法兰泰克:2018年第四次临时股东大会决议公告

法兰泰克重工股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于提供担保的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603988)中电电机:2018年第二次临时股东大会决议公告

中电电机股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603997)继峰股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2018年12月12日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于为子公司获得宝马项目定点提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603997)继峰股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于为子公司获得宝马项目定点提供担保的议案》、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900903)大众交通:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

大众交通(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司回购股份及相关授权事项的议案、关于修订<公司章程>的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(900903)大众交通:第九届董事会第六次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于公司回购股份及相关授权事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(900938)海航科技:第九届第二十二次董事会决议公告

海航科技股份有限公司第九届第二十二次董事会于2018年11月26日召开,会议审议通过《关于签署<盛嘉十号资产收益权转让及管理合同>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(900940)大名城:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海大名城企业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月26日召开,会议审议通过关于深圳名城金控(集团)有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署《股权转让协议》的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。