【2018-11-24】
【0001】
(600021)上海电力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海电力股份有限公司董事会决定于2018年12月10日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案、公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案、公司关于新增2018年日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600021)上海电力:2018年第五次临时董事会决议公告
上海电力股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》、《公司关于新增2018年日常关联交易的议案》、《公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600090)同济堂:第八届董事会第二十八次会议决议公告
新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项》的议案、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600096)云天化:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
云南云天化股份有限公司董事会决定于2018年12月13日9点00分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于新增2018年度日常关联交易的议案、关于新增对子公司担保额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600096)云天化:第七届董事会第三十九次(临时)会议决议公告
云南云天化股份有限公司第七届董事会第三十九次(临时)会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600117)西宁特钢:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2018年12月10日15点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于向全资子公司青海西钢新材料有限公司划转资产的议案、关于部分固定资产报废处置的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600117)西宁特钢:七届三十四次董事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十四次会议于11月23日召开,会议审议通过《关于向全资子公司青海西钢新材料有限公司划转资产的议案》、《关于控股子公司转让部分固定资产暨关联交易事项的议案》、《关于部分固定资产报废处置的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600153)建发股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
厦门建发股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600153)建发股份:第七届董事会2018年第十二次临时会议决议公告
厦门建发股份有限公司第七届董事会2018年第十二次临时会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600157)永泰能源:第十届董事会第四十七次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十七次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于公司向包商银行股份有限公司申请新增流动资金贷款的议案、关于公司向渤海银行股份有限公司申请综合授信展期的议案、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请中长期流动资金贷款展期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600189)吉林森工:第七届董事会第九次会议决议公告
吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于调整董事会专业委员会组成人员的议案、关于与国开发展基金等签署《投资合同》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600189)吉林森工:2018年第二次临时股东大会决议公告
吉林森林工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于免去田予洲第七届董事会董事的议案、关于选举孙颖奇为第七届董事会董事的议案、关于修改《公司章程》的议案。
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【0013】
(600219)南山铝业:第九届董事会第十四次会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》等事项。
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【0014】
(600221)海航控股:第八届董事会第三十五次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600221)海航控股:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告、关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告、关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
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【0016】
(600257)大湖股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
大湖水殖股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600266)北京城建:第七届董事会第六次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向太平资产管理有限公司融资不超过30亿元并由公司为其提供担保的议案、关于青岛京城开投投资发展有限公司清算注销的议案。
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【0018】
(600330)天通股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
天通控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
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【0019】
(600448)华纺股份:非公开发行限售股上市流通公告
华纺股份有限公司本次限售股上市流通数量为92,333,333股;上市流通日期为2018年11月29日。
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【0020】
(600466)蓝光发展:关于召开2018年第九次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2018年12月11日14点00分召开2018年第九次临时股东大会,审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600466)蓝光发展:第七届董事会第十三次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司拟为合作方提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。
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【0022】
(600489)中金黄金:第六届董事会第十三次会议决议公告
中金黄金股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600489)中金黄金:关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
中金黄金股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。
经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年11月26日开市起复牌。
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【0024】
(600509)天富能源:第六届董事会第八次会议决议公告
新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于公司向中国银行申请长期贷款的议案、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司开展融资租赁业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600546)山煤国际:第六届董事会第四十二次会议决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于公司将山煤国际能源集团天津有限公司等五户全资子公司协议转让给江苏山煤物流有限责任公司的议案》、《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600571)信雅达:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
信雅达系统工程股份有限公司董事会决定于2018年12月11日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600571)信雅达:第六届董事会第二十三次会议决议公告
信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600636)三爱富:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
国新文化控股股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600636)三爱富:关于第九届董事会第八次会议决议公告
国新文化控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<信息披露及重大信息内部报告制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600650)锦江投资:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600650)锦江投资:第八届董事会第三十七次会议决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600655)豫园股份:第九届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十八次会议(临时会议)于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于拟参与金豫阁、金豫置业项目公开挂牌转让的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600664)哈药股份:八届十五次董事会决议公告
哈药集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600664)哈药股份:关于首期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁暨上市的公告
哈药集团股份有限公司本次解锁股票数量:14,226,800股;上市流通时间:2018年11月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600664)哈药股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
哈药集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600698)湖南天雁:第九届董事会第二次会议决议的公告
湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600699)均胜电子:2018年第一次临时股东大会决议公告
宁波均胜电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于调整回购股份用途的议案、关于提请股东大会调整对董事会办理本次回购股份相关事宜授权的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600707)彩虹股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于补选董事的议案、关于补选监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600748)上实发展:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海实业发展股份有限公司董事会决定于2018年12月10日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增补公司董事的议案》、《关于收购菲莉(福建)投资有限公司持有的泉州市上实投资发展有限公司49%股权暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600754)锦江股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会决定于2018年12月11日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案、关于增补公司第八届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600754)锦江股份:第八届董事会第五十八次会议决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案、“关于同意签署《股份转让协议》、《关于Keystone Lodging Holdings Limited之经修改和重述的股东协议》等相关协议的议案”、关于增补公司第八届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600756)浪潮软件:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浪潮软件股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于补选公司独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600756)浪潮软件:第八届董事会第十四次会议决议公告
浪潮软件股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于补选公司独立董事的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600759)洲际油气:第十一届董事会第四十三次会议决议公告
洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案、关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600777)新潮能源:第十届董事会第三十二次会议决议公告
山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于修订公司对外投资管理办法的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600784)鲁银投资:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600784)鲁银投资:九届董事会第十八次会议决议公告
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十八次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600816)安信信托:2018年第一次临时股东大会决议公告
安信信托股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司第七届董事会继续延期换届的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600821)津劝业:第九届董事会2018年第四次临时会议决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600841)上柴股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海柴油机股份有限公司董事会决定于2018年12月11日上午10点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五期持股计划》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600982)宁波热电:第六届董事会第十九次会议决议公告
宁波热电股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于对外投资建设望江热电联产项目的议案》、《关于增加以闲置募集资金购买理财产品金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600985)淮北矿业:2018年第三次临时股东大会决议公告
淮北矿业控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案、关于补选公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600999)招商证券:第六届董事会第十四次会议决议公告
招商证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601008)连云港:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
江苏连云港港口股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601008)连云港:第六届董事会第十六次会议决议公告
江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
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【0057】
(601069)西部黄金:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
西部黄金股份有限公司董事会决定于2018年12月10日15点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案、关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601069)西部黄金:第三届董事会第十一次会议决议公告
西部黄金股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》、《关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案》、《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》等事项。
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【0059】
(601233)桐昆股份:非公开发行限售股上市流通的公告
桐昆集团股份有限公司本次限售股上市流通数量:97,222,222股人民币普通股(A股);上市流通日期:2018年11月29日。
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【0060】
(601595)上海电影:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海电影股份有限公司董事会决定于2018年12月10日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于拟签署重大影院广告项目合同的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0061】
(601595)上海电影:第三届董事会第五次会议决议公告
上海电影股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于拟签署重大影院广告项目合同的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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【0062】
(601666)平煤股份:第七届董事会第三十四次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于补选公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案。
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【0063】
(601666)平煤股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修订公司募集资金管理办法的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(601818)光大银行:第七届董事会第三十一次会议决议公告
中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长的议案》、《关于确定葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》、《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》等事项。
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【0065】
(601886)江河集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
江河创建集团股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(601886)江河集团:第四届董事会第三十三次会议决议公告
江河创建集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于对全资子公司江河医疗增资的议案》、《关于全资子公司江河医疗签订股权收购协议的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》等事项。
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【0067】
(601908)京运通:第四届董事会第六次会议决议公告
北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于免去刘煜峰副总经理职务的议案》。
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【0068】
(603045)福达合金:2018年第三次临时股东大会决议公告
福达合金材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举公司董事的议案。
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【0069】
(603076)乐惠国际:第二届董事会第一次会议决议公告
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第一次会议于近日召开,会议审议通过《关于选举乐惠国际第二届董事会董事长的议案》、《关于选举乐惠国际第二届董事会副董事长并聘任总经理的议案》、《关于聘任乐惠国际第二届董事会秘书的议案》等事项。
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【0070】
(603083)剑桥科技:首次公开发行限售股部分上市流通公告
上海剑桥科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,034,430股;上市流通日期为2018年11月30日。
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【0071】
(603128)华贸物流:2018年第二次临时股东大会决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、《关于修订<公司章程>的议案》、关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603348)文灿股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
广东文灿压铸股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
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【0073】
(603577)汇金通:第二届董事会第二十四次会议决议公告
青岛汇金通电力设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603577)汇金通:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月12日9:15-15:00。
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【0075】
(603585)苏利股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告
江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的议案》、《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。
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【0076】
(603590)康辰药业:2018年第三次临时股东大会决议公告
北京康辰药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月23日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案、关于公司签订金草片技术转让合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603716)塞力斯:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议《关于向银行申请授信额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603716)塞力斯:第三届董事会第六次会议决议公告
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于受让郑州朗润医疗器械有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603877)太平鸟:关于2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司本次解锁股票数量:1,727,790股;上市流通时间:2018年11月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603877)太平鸟:第二届董事会第二十四次会议决议公告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603939)益丰药房:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2018年12月11日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
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交易系统投票时间:2018年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603939)益丰药房:第三届董事会第十次会议决议公告
益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603959)百利科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2018年12月10日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司对外投资的议案》、《关于公司变更注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603959)百利科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告
湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于全资子公司重大合同终止的议案》、《关于公司变更注册地址的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603989)艾华集团:第四届董事会第一次会议决议公告
湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(900914)锦江投资:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(900914)锦江投资:第八届董事会第三十七次会议决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(900920)上柴股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海柴油机股份有限公司董事会决定于2018年12月11日上午10点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(900934)锦江股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会决定于2018年12月11日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案、关于增补公司第八届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(900934)锦江股份:第八届董事会第五十八次会议决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案、“关于同意签署《股份转让协议》、《关于Keystone Lodging Holdings Limited之经修改和重述的股东协议》等相关协议的议案”、关于增补公司第八届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(900945)海航控股:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告、关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告、关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(900945)海航控股:第八届董事会第三十五次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年11月23日召开,会议审议通过关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(900946)湖南天雁:第九届董事会第二次会议决议的公告
湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》等事项。
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