上交所信息公告 (2018-11-23)

【2018-11-23】

【0001】

(600000)浦发银行:优先股一期股息发放实施公告

上海浦东发展银行股份有限公司实施优先股一期(简称“浦发优1”)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币6元(含税)。

最后交易日:2018年11月29日

股权登记日:2018年11月30日

除息日:2018年11月30日

股息发放日:2018年12月3日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600068)葛洲坝:第七届董事会第一次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第一次会议(临时)于2018年11月22日召开,会议审议通过“关于选举公司董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于调整葛洲坝(海南)投资有限公司产权关系的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600068)葛洲坝:2018年第四次临时股东大会决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600120)浙江东方:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600120)浙江东方:八届董事会第十二次会议决议公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十二次会议于2018年11月21日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于高管人员变动的议案、关于修订《高管年薪制试行办法》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600128)弘业股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏弘业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600136)当代明诚:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2018年12月10日10点30分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600136)当代明诚:第八届董事会第五十七次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第五十七次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案、关于为控股子公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600150)*ST船舶:2018年第三次临时股东大会决议公告

中国船舶工业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600195)中牧股份:第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第八次临时会议于2018年11月22日召开,会议审议通过关于中牧股份兰州生物药厂生产区整体搬迁项目的议案、关于实施乾元浩郑州厂土地购置项目及在郑州中牟县设立全资子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600210)紫江企业:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600259)广晟有色:2018年第三次临时股东大会决议公告

广晟有色金属股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于变更募集资金用途的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600268)国电南自:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600268)国电南自:2018年第三次临时董事会会议决议公告

国电南京自动化股份有限公司2018年第三次临时董事会会议于2018年11月22日召开,会议审议同意《关于控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司少数股东减资退出的议案》、《关于协议转让参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司10%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600272)开开实业:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海开开实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600272)开开实业:第八届董事会第十七次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整第八届董事会专业委员会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600282)南钢股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

南京钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600282)南钢股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

南京钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600288)大恒科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

大恒新纪元科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600318)新力金融:第七届董事会第三十二次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于公司向澳门国际银行股份有限公司申请跨境贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600325)华发股份:2018年第九次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案、关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案、关于聘请华金证券为租赁住房资产支持专项计划财务顾问及代理承销机构暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600496)精工钢构:关于第七届董事会2018年度第五次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2018年度第五次临时会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600604)市北高新:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海市北高新股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于全资孙公司股权转让的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600604)市北高新:关于第八届董事会第三十二次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于全资孙公司股权转让的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600678)四川金顶:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600689)上海三毛:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案、关于公司监事变动及增补监事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600771)广誉远:第六届董事会第十一次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600771)广誉远:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广誉远中药股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600823)世茂股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

上海世茂股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案、关于深圳世茂新里程向金融机构申请综合授信额度追加抵押物的议案、关于公司发行资产支持证券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600870)*ST厦华:第八届董事会第四十次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署重大资产重组相关终止协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601179)中国西电:第三届董事会第十二次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年11月21日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案、关于变更子公司董事和监事的议案、关于设立变压器事业部的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601228)广州港:2018年第二次临时股东大会决议公告

广州港股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于公司与广州南沙海港集装箱码头有限公司签订集装箱码头服务协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603113)金能科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

金能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603169)兰石重装:三届四十次董事会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603177)德创环保:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江德创环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于增加向银行申请贷款授信额度的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603318)派思股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

大连派思燃气系统股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于补选李启明为公司第三届董事会董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603335)迪生力:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

广东迪生力汽配股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603335)迪生力:第二届董事会第九次会议决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司<证券投资管理制度>的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603336)宏辉果蔬:2018年第一次临时股东大会决议公告

宏辉果蔬股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案、关于制定《证券投资管理办法》的议案、关于募集资金投资项目延期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603337)杰克股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

杰克缝纫机股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603801)志邦家居:2018年第三次临时股东大会决议公告

志邦家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603855)华荣股份:2018年季度权益分派实施公告

华荣科技股份有限公司实施本次利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2018/11/29

除息日:2018/11/30

现金红利发放日:2018/11/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(900902)市北高新:关于第八届董事会第三十二次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过《关于全资孙公司股权转让的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(900902)市北高新:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海市北高新股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于全资孙公司股权转让的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(900922)上海三毛:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案、关于公司监事变动及增补监事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(900943)开开实业:第八届董事会第十七次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年11月22日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整第八届董事会专业委员会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(900943)开开实业:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海开开实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。