上交所信息公告 (2018-11-20)

【2018-11-20】

【0001】

(600000)浦发银行:第六届董事会第三十六次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于优先股一期股息发放的议案》、《关于主要业务条线员工行为细则的议案》。

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【0002】

(600057)厦门象屿:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

厦门象屿股份有限公司董事会决定于2018年12月7日15点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月7日9:15-15:00。

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【0003】

(600057)厦门象屿:第七届董事会第三十一次会议决议公告

厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于召开2018年第六次临时股东大会的通知。

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【0004】

(600099)林海股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

林海股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于公司2017年度日常关联交易及调整2018年度日常关联交易额度预计的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0005】

(600162)香江控股:第八届董事会第二十五次会议决议公告

深圳香江控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于追加2018年度日常关联交易计划的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0006】

(600196)复星医药:第七届董事会第七十四次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第七十四次会议(临时会议)于2018年11月19日召开,会议审议通过关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》所涉限制性A股股票第三期解锁的议案。

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【0007】

(600251)冠农股份:第五届董事会第三十七次会议决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等事项。

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【0008】

(600251)冠农股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2018年12月5日10点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。

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【0009】

(600258)首旅酒店:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。

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【0010】

(600258)首旅酒店:第七届董事会第三次会议决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》、《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0011】

(600306)商业城:2018年第三次临时股东大会决议公告

沈阳商业城股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于向非关联方借款的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。

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【0012】

(600312)平高电气:第七届董事会第十三次临时会议决议公告

河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。

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【0013】

(600321)*ST正源:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

正源控股股份有限公司董事会决定于2018年12月5日9点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。

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【0014】

(600321)*ST正源:第九届董事会第二十一次会议决议公告

正源控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订小市政配套工程施工合同的关联交易议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600337)美克家居:2018年第七次临时股东大会决议公告

美克国际家居用品股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案等事项。

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【0016】

(600340)华夏幸福:2018年第十一次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2018年第十一次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于为下属公司及第三方提供担保的议案、关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案、关于为下属公司提供担保的议案。

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【0017】

(600355)精伦电子:第七届董事会第三次会议决议公告

精伦电子股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》。

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【0018】

(600359)新农开发:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2018年12月5日11点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。

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【0019】

(600359)新农开发:关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二十八次董事会于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。

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【0020】

(600381)青海春天:第七届董事会第十次会议决议公告

青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《确定公司发起设立产业基金相关事项的议案》。

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【0021】

(600387)海越能源:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

海越能源集团股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于增加2018年度日常关联交易额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月13日9:15-15:00。

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【0022】

(600387)海越能源:第八届董事会第三十六次会议决议公告

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》、《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。

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【0023】

(600405)动力源:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京动力源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案、关于募投项目与募集资金用途变更的议案、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案。

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【0024】

(600422)昆药集团:九届三次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司九届三次董事会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于控股孙公司云南省丽江医药有限公司向丽江市玉龙灾区捐赠抗洪救灾药品的议案。

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【0025】

(600428)中远海特:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

中远海运特种运输股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14:00召开2018年第三次临时股东大会,审议关于中远海特在大连中远海运重工投资建造5+4艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600428)中远海特:第六届董事会第三十一次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于近日召开,会议审议通过中远海特在大连中远海运重工投资建造5+4艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案、中远海特“乐泰”等船舶处置的议案、中远海特设立采购管理部的议案等事项。

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【0027】

(600498)烽火通信:关于限制性股票激励计划第三期解锁暨股份上市公告

烽火通信科技股份有限公司本次解锁股票数量:9,021,192股;上市流通时间:2018年11月26日。

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【0028】

(600498)烽火通信:第七届董事会第四次临时会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。

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【0029】

(600516)方大炭素:关于股权激励计划授予限制性股票第一期解锁暨上市公告

方大炭素新材料科技股份有限公司本次解锁股票数量: 34,563,000股;上市流通时间:2018年11月23日。

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【0030】

(600526)菲达环保:第七届董事会第七次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于衢州清泰污水处理厂提标扩容技改项目的议案》。

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【0031】

(600587)新华医疗:2018年第三次临时股东大会决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

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【0032】

(600592)龙溪股份:七届九次董事会决议公告

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司七届九次董事会会议于2018年11月19日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600592)龙溪股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600606)绿地控股:第九届董事会第一次会议决议公告

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600614)鹏起科技:非公开发行限售股上市流通公告

鹏起科技发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为200,593,472股;上市流通日期为2018年11月23日。

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【0036】

(600691)阳煤化工:2018年第五次临时股东大会决议公告

阳煤化工股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于调整公司2018年度预计关联交易发生情况的议案、关于延长公司经营期限的议案、关于追认公司2018年1-9月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600696)ST岩石:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海岩石企业发展股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司及子公司申请授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600696)ST岩石:第八届董事会第十一次会议决议公告

上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600705)中航资本:第七届董事会第四十二次会议(通讯)决议公告

中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司公开挂牌转让新华资产管理股份有限公司100万股股份的议案》、《关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600710)苏美达:2018年第五次临时股东大会决议公告

苏美达股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于使用自有资金进行投资理财的议案、关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案、关于控股子公司为单船公司提供履约担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600748)上实发展:第七届董事会第二十一次会议决议公告

上海实业发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于收购菲莉(福建)投资有限公司持有的泉州市上实投资发展有限公司49%股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600758)红阳能源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会决定于2018年12月5日9点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于拟出资收购辽宁辽能风力发电有限公司30%股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600758)红阳能源:第九届董事会第十八次会议决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于拟出资收购辽宁辽能风力发电有限公司30%股权的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600797)浙大网新:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

浙大网新科技股份有限公司董事会决定于2018年12月5日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600797)浙大网新:第九届董事会第九次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案、关于调整全资子公司浙大网新系统工程有限公司担保额度分配的议案、关于控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司对外担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600893)航发动力:2018年第六次临时股东大会决议公告

中国航发动力股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600893)航发动力:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

中国航发动力股份有限公司董事会决定于2018年12月7日13点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》、《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600893)航发动力:第九届董事会第十次会议决议公告

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》、《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》、《关于公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收合并其下属公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600909)华安证券:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

华安证券股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案、关于修改《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案、关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600909)华安证券:第二届董事会第三十三次会议决议公告

华安证券股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》、《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》、《关于设立福建投行部的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600919)江苏银行:优先股股息派发实施公告

江苏银行股份有限公司实施优先股(简称“苏银优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.20元(含税)。

最后交易日:2018年11月26日

股权登记日:2018年11月27日

除息日:2018年11月27日

股息发放日:2018年11月28日

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【0052】

(600980)北矿科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北矿科技股份有限公司董事会决定于2018年12月10日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《北矿科技2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《北矿科技限制性股票激励管理办法》、《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600980)北矿科技:第六届董事会第十八次会议决议公告

北矿科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600996)贵广网络:第三届董事会2018年第一次临时会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2018年第一次临时会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于投资设立贵州高速数据网络运营有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601319)中国人保:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

中国人民保险集团股份有限公司董事会决定于2018年12月21日9点召开2018年第四次临时股东大会,审议关于集团公司董事与监事2017年度薪酬方案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601600)中国铝业:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年11月20日召开工作会议,审核中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票将在2018年11月20日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601611)中国核建:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2018年12月5日9点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601611)中国核建:第二届董事会第四十七次会议决议的公告

中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十七次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0059】

(601933)永辉超市:第三届董事会第四十五次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过关于任命公司高级管理人员的议案、关于子公司富平云商与Advantage Sales合资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601997)贵阳银行:第四届董事会2018年度第四次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第四届董事会2018年度第四次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于由本行董事长陈宗权先生代为履行行长职责的议案》。

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【0061】

(603003)龙宇燃油:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2018年12月5日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于调整回购股份用途的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0062】

(603003)龙宇燃油:第四届董事会第八次会议决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过关于调整回购股份用途的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案、关于修订<公司章程>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603015)弘讯科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

宁波弘讯科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0064】

(603043)广州酒家:第三届董事会第二十九次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于近日召开,会议审议通过《关于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》、《关于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

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【0065】

(603058)永吉股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

贵州永吉印务股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于调整回购股份用途的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案。

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交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0066】

(603058)永吉股份:第四届董事会第六次会议决议公告

贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于调整回购股份用途的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0067】

(603076)乐惠国际:2018年第六次临时股东大会决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案、关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非独立董事薪酬的议案、关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案等事项。

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【0068】

(603099)长白山:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

长白山旅游股份有限公司董事会决定于2018年12月5日15点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0069】

(603099)长白山:第三届董事会第十八次会议决议公告

长白山旅游股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案。

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【0070】

(603116)红蜻蜓:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案、关于修订公司章程的议案。

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交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0071】

(603116)红蜻蜓:第四届董事会第十五次会议决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

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【0072】

(603128)华贸物流:第三届董事会第二十六次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司拟继续出售可供出售的金融资产的议案》。

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【0073】

(603157)拉夏贝尔:2018年第四次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案等事项。

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【0074】

(603277)银都股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

银都餐饮设备股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点45分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。

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【0075】

(603277)银都股份:第三届董事会第七次会议决议公告

银都餐饮设备股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年11月16日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0076】

(603283)赛腾股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等事项。

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【0077】

(603283)赛腾股份:第二届董事会第七次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年11月18日召开,会议审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603301)振德医疗:2018年第四次临时股东大会决议公告

振德医疗用品股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》、《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》。

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【0079】

(603305)旭升股份:第二届董事会第四次会议决议公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

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【0080】

(603378)亚士创能:2018年第二次临时股东大会决议公告

亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案、“关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案”。

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【0081】

(603383)顶点软件:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

福建顶点软件股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

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交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0082】

(603383)顶点软件:第七届董事会第十七次会议决议公告

福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0083】

(603612)索通发展:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

索通发展股份有限公司董事会决定于2018年12月5日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。

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【0084】

(603612)索通发展:第三届董事会第十五次会议决议公告

索通发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603658)安图生物:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

郑州安图生物工程股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603658)安图生物:第三届董事会第二次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第二十六次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司拟在三亚市设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603728)鸣志电器:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案、关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603728)鸣志电器:第二届董事会第二十七次会议决议公告

上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603758)秦安股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

重庆秦安机电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603788)宁波高发:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2018年12月5日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603788)宁波高发:第三届董事会第十五次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月17日召开,会议审议通过《关于增选屠益民先生、唐逢辰先生为公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603811)诚意药业:2018年季度权益分派实施公告

浙江诚意药业股份有限公司实施本次转增股本方案为:每股转增股份0.4股。

股权登记日:2018/11/23

除权日:2018/11/26

新增无限售条件流通股份上市日:2018/11/27

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603922)金鸿顺:第二届董事会第四次会议决议公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603922)金鸿顺:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0096】

(603960)克来机电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2018年12月21日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603960)克来机电:第二届董事会第二十二次会议决议公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司三期厂房的投资及建设具体事宜的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603979)金诚信:第三届董事会第十五次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司拟实施应收账款保理业务的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603985)恒润股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0100】

(900907)鹏起科技:非公开发行限售股上市流通公告

鹏起科技发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为200,593,472股;上市流通日期为2018年11月23日。

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