上交所信息公告 (2018-11-16)

【2018-11-16】

【0001】

(600061)国投资本:2018年第二次临时股东大会决议公告

国投资本股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过国投资本股份有限公司关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案、国投资本股份有限公司关于修订《公司章程》的议案、国投资本股份有限公司关于选举监事的议案。

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【0002】

(600071)凤凰光学:关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

鉴于凤凰光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会召开前需取得有权国资审批机构对本次发行的批准,根据本次发行在有权国资审批机构的报批进程,预计本次股东大会原定召开日期前无法取得相关批复,因此原定于2018年11月21日召开的2018年第一次临时股东大会延期至2018年12月12日召开。

延期后的现场会议召开的日期时间:2018年12月12日13点30分;网络投票时间:2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00。

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【0003】

(600083)博信股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0004】

(600094)大名城:第七届董事局第十九次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十九次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等事项。

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【0005】

(600103)青山纸业:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。

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【0006】

(600148)长春一东:第七届董事会第三次会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0007】

(600149)ST坊展:2018年第二次临时股东大会决议公告

廊坊发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司收购廊坊市广炎供热有限责任公司55%股权的议案。

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【0008】

(600160)巨化股份:董事会七届二十次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会七届二十次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《公司关于收购研发机构暨关联交易的议案》。

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【0009】

(600185)格力地产:2018年第二次临时股东大会决议公告

格力地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于《对外投资管理制度》的议案、关于修改公司《章程》的议案(经第六届董事会第四十八次会议审议通过)、关于修改公司《章程》的议案(经第六届董事会第五十一次会议审议通过)。

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【0010】

(600200)江苏吴中:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏吴中实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司关于调整为所属控股子公司银行融资提供担保的议案、关于修订《江苏吴中实业股份公司对外担保管理办法》的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于变更年审会计师事务所的议案。

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【0011】

(600202)*ST哈空:2018年第七次临时董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于聘任第七届董事会秘书的提案》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信的提案》。

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【0012】

(600213)亚星客车:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

扬州亚星客车股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

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【0013】

(600213)亚星客车:第七届董事会第六次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的预案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600255)梦舟股份:七届三十七次董事会决议公告

安徽梦舟实业股份有限公司七届三十七次董事会会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于选举董事长、变更法定代表人的议案》、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》。

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【0015】

(600255)梦舟股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

安徽梦舟实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0016】

(600275)ST昌鱼:2018年第一次临时股东大会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于转让花马湖上湖水面使用权的议案。

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【0017】

(600295)鄂尔多斯:2018年第五次临时股东大会决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案。

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【0018】

(600331)宏达股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

四川宏达股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案。

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【0019】

(600346)恒力股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

恒力石化股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于下属孙公司恒力石化(大连)有限公司投资建设“年产250万吨PTA-5项目”的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。

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【0020】

(600352)浙江龙盛:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

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【0021】

(600356)恒丰纸业:2018年第二次临时股东大会决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。

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【0022】

(600368)五洲交通:第九届董事会第四次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第四次会议(临时)于2018年11月15日召开,会议审议通过关于公司资产置换暨关联交易的议案、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

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【0023】

(600368)五洲交通:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2018年12月3日15点召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司资产置换暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

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【0024】

(600368)五洲交通:2018年第二次临时股东大会决议公告

广西五洲交通股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案、关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案等事项。

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【0025】

(600387)海越能源:2018年第六次临时股东大会决议公告

海越能源集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议未通过关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案;通过关于调整2018年度日常关联交易额度的议案、关于补选公司董事的议案。

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【0026】

(600397)*ST安煤:2018年第三次临时股东大会决议公告

安源煤业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。

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【0027】

(600400)红豆股份:第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议于2018年11月15日召开,会议审议通过“关于公司向银行申请增加授信额度,并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案”、关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案。

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【0028】

(600410)华胜天成:2018年第十五次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2018年第十五次临时董事会会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于收购北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》。

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【0029】

(600477)杭萧钢构:2018年第二次临时股东大会决议公告

杭萧钢构股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案。

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【0030】

(600515)海航基础:第八届董事会第三十七次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于公司收购海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

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【0031】

(600539)*ST狮头:2018年第三次临时股东大会决议公告

太原狮头水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》。

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【0032】

(600555)海航创新:2018年第四次临时股东大会决议公告

海航创新股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》。

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【0033】

(600586)金晶科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

山东金晶科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜等事项。

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【0034】

(600588)用友网络:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

用友网络科技股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《公司章程修正案(二十七)》及修正后的《公司章程》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600588)用友网络:第七届董事会第二十八次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》、《公司章程修正案(二十七)》及修正后的《公司章程》。

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【0036】

(600595)中孚实业:2018年第十次临时股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2018年第十次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于河南中孚电力有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的1,800万元借款提供担保的议案、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的850万元授信额度提供担保的议案、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元授信额度提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600601)方正科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

方正科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过选举吴建英先生为公司第十一届董事会董事的议案、选举刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600605)汇通能源:第九届董事会第六次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司上海徐家汇支行申请流动资金贷款》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600622)光大嘉宝:2018年第一次临时股东大会决议公告

光大嘉宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于为光证资管-光控安石商业地产第1期静安大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》、《本次非公开发行公司债券方案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600630)龙头股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海龙头(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600673)东阳光科:2018年第二次临时股东大会决议公告

广东东阳光科技控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于2018年新增日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600674)川投能源:2018年第三次临时股东大会决议公告

四川川投能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于制定和完善内部控制制度的提案报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600698)湖南天雁:第九届董事会第一次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任湖南天雁机械股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600716)凤凰股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于公司及下属子公司在2019年1月-2019年12月向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修订公司《关联交易实施规则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600717)天津港:2018年第一次临时股东大会决议公告

天津港股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600718)东软集团:股票激励计划限制性股票解锁暨上市的公告

东软集团股份有限公司本次解锁股票数量:525.876万股;上市流通时间:2018年11月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600742)一汽富维:九届八次董事会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届八次董事会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于公司“双百行动”工作方案的议案、关于控股股东及实际控制人发生变更的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600776)东方通信:第八届董事会第四次会议决议公告

东方通信股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600810)神马股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

神马实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018-11-15召开,会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600853)龙建股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

龙建路桥股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《龙建路桥股份有限公司2018年半年度利润分配预案》、《关于公司拟受让拉萨城投持有的一公司股权的议案》、《关于制定<龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020)>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600872)中炬高新:2018年第三次临时股东大会决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于选举第九届董事会非独立董事、关于选举第九届董事会独立董事、关于选举第九届监事会监事。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600877)ST嘉陵:2018年第六次临时股东大会决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2018年第六次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年财务审计机构的议案、关于续聘公司2018年内控审计机构的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600895)张江高科:第七届董事会第十一次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过“关于同意全资子公司上海思锐置业有限公司转让浦东新区张江镇祥科路268号104室、201-208室的议案”、关于向公司控股子公司-上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600917)重庆燃气:第三届董事会第一次(临时)会议决议公告

重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第一次(临时)会议于2018年11月15日召开,会议审议通过“关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600917)重庆燃气:2018年第二次临时股东大会决议公告

重庆燃气集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600959)江苏有线:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于注册发行中期票据的议案》、《关于注册发行超短期融资券的议案》、《关于发行公司债券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601019)山东出版:首次公开发行限售股部分上市流通的公告

山东出版传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为160,000,000股;上市流通日期为2018年11月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601058)赛轮轮胎:2018年第五次临时股东大会决议公告

赛轮集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于回购公司股份的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601208)东材科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川东材科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于公司通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601258)庞大集团:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

庞大汽贸集团股份有限公司董事会决定于2018年12月3日13点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601328)交通银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

交通银行股份有限公司董事会决定于2019年1月4日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案、关于发行二级资本债券的议案、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票适用于A股股东);

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601969)海南矿业:第三届董事会第二十七次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601990)南京证券:2018年第三次临时股东大会决议公告

南京证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于在董事会下设发展战略委员会的议案、关于选举独立董事的议案、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603011)合锻智能:2018年第三次临时股东大会决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案、关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案、关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603042)华脉科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

南京华脉科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、“关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603043)广州酒家:2018年第一次临时股东大会决议公告

广州酒家集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案、关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

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【0067】

(603116)红蜻蜓:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于公司证券投资管理制度的议案、关于增加注册资本并修改公司章程的议案。

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【0068】

(603179)新泉股份:2018年第五次临时股东大会决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于调整宁波生产基地建设项目的议案、关于公司公开增发A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603203)快克股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

快克智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案。

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【0070】

(603225)新凤鸣:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2018年12月3日13点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603225)新凤鸣:第四届董事会第二十二次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于<新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603258)电魂网络:第三届董事会第三次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603258)电魂网络:2018年第二次临时股东大会决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案、关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603269)海鸥股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券涉及担保事项的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603299)井神股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏井神盐化股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603533)掌阅科技:首次公开发行限售股部分上市流通公告

掌阅科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为15,826,071股;上市流通日期为2018年11月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603555)贵人鸟:2018年第三次临时股东大会决议公告

贵人鸟股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603637)镇海股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

镇海石化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于部分募投项目内部变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603685)晨丰科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于对控股子公司提供担保的议案、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603718)海利生物:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海海利生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案、关于补选第三届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603766)隆鑫通用:2018年第四次临时股东大会决议公告

隆鑫通用动力股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603788)宁波高发:限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁暨上市的提示性公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司本次解锁股票上市流通数量为:1,167,600股;上市流通日期为:2018年11月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603788)宁波高发:第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603800)道森股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

苏州道森钻采设备股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案、关于使用部分募集资金进行产能建设的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603855)华荣股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

华荣科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于2018年前三季度利润分配方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603886)元祖股份:第二届董事会第十七次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于审议控股子公司股权转让及增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603917)合力科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁波合力模具科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于公司募投项目延期的议案、关于选举公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603928)兴业股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603928)兴业股份:第三届董事会十一次会议决议公告

苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会十一次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603980)吉华集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江吉华集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603999)读者传媒:第三届董事会第十九次会议决议公告

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于聘任副总理的议案》、《关于优化调整公司内部管理机构的议案》、《关于收购甘肃文化出版社有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603999)读者传媒:2018年第二次临时股东大会决议公告

读者出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(900936)鄂尔多斯:2018年第五次临时股东大会决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(900940)大名城:第七届董事局第十九次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十九次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(900941)东方通信:第八届董事会第四次会议决议公告

东方通信股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。

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【0096】

(900946)湖南天雁:第九届董事会第一次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任湖南天雁机械股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0097】

(900955)海航创新:2018年第四次临时股东大会决议公告

海航创新股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开,会议审议通过《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》。

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