上交所信息公告 (2018-11-07)

【2018-11-07】

【0001】

(600068)葛洲坝:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0002】

(600068)葛洲坝:第六届董事会第四十九次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会议(临时)于2018年11月5日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于公司董事会换届的议案、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。

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【0003】

(600128)弘业股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江苏弘业股份有限公司董事会决定于2018年11月22日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0004】

(600128)弘业股份:第九届董事会第六次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0005】

(600130)波导股份:第七届董事会第十次会议决议公告

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于撤消挂牌转让九五八五九八(湖北)电讯有限公司100%股权的议案》、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

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【0006】

(600288)大恒科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

大恒新纪元科技股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14:00召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0007】

(600288)大恒科技:第七届董事会第十次会议决议公告

大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过关于制定《公司对外提供财务资助管理制度》的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

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【0008】

(600325)华发股份:关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2018年11月22日10点00分召开2018年第九次临时股东大会,审议关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案、关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案、关于聘请华金证券为租赁住房资产支持专项计划财务顾问及代理承销机构暨关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0009】

(600325)华发股份:第九届董事局第三十九次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第三十九次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于对珠海市海川地产有限公司减资暨关联交易的议案》、《关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案》、《关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》等事项。

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【0010】

(600367)红星发展:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

贵州红星发展股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改公司非公开发行A股股票方案、关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易、关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划等事项。

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【0011】

(600367)红星发展:第七届董事会第九次会议决议公告

贵州红星发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案、《关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>》的议案、《修订<公司章程>(2018年第三次修订)》的议案等事项。

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【0012】

(600515)海航基础:第八届董事会第三十六次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司出售广东兴华实业有限公司股权的议案》。

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【0013】

(600515)海航基础:2018年第七次临时股东大会决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过关于子公司三亚临空基础建设有限公司出售深圳宝源创建有限公司股权的议案。

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【0014】

(600603)广汇物流:第九届董事会2018年第八次会议决议公告

广汇物流股份有限公司第九届董事会2018年第八次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0015】

(600655)豫园股份:第九届董事会第二十七次会议(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十七次会议(临时会议)于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于选举公司董事的议案》。

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【0016】

(600689)上海三毛:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案、关于公司监事变动及增补监事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0017】

(600707)彩虹股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

彩虹显示器件股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0018】

(600707)彩虹股份:董事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于变更监事候选人的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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【0019】

(600707)彩虹股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案等事项。

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【0020】

(600777)新潮能源:2018年第五次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》、《关于续聘内控报告审计机构的议案》、《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》。

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【0021】

(600939)重庆建工:2018年第二次临时股东大会决议公告

重庆建工集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案、公司公开发行可续期公司债券方案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

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【0022】

(601016)节能风电:2018年第二次临时股东大会决议公告

中节能风力发电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过关于投资建设中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目的议案、关于为中节能钦南风电场二期80MW项目贷款提供担保的议案、关于为中节能尉氏二期40MW风电场项目贷款提供担保的议案等事项。

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【0023】

(601118)海南橡胶:2018年第四次临时股东大会决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过海南橡胶关于新增2018年度日常关联交易的议案、海南橡胶关于选举非独立董事的议案。

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【0024】

(601155)新城控股:2018年第五次临时股东大会决议公告

新城控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案。

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【0025】

(601177)杭齿前进:第四届董事会第十三次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于公司为部分全资子公司、控股子公司提供统借统还贷款暨关联交易的议案》。

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【0026】

(601228)广州港:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

广州港股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司与广州南沙海港集装箱码头有限公司签订集装箱码头服务协议的议案。

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【0027】

(601991)大唐发电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2018年12月21日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议“关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案”、关于调增2018年度融资担保预算的议案。

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【0028】

(603008)喜临门:第三届董事会第三十二次会议决议的公告

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》、《关于向境外子公司增资的议案》。

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【0029】

(603045)福达合金:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

福达合金材料股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0030】

(603045)福达合金:第六届董事会第九次会议决议公告

福达合金材料股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(603113)金能科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

金能科技股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案等事项。

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【0032】

(603113)金能科技:第三届董事会第九次会议决议公告

金能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603128)华贸物流:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、《关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603128)华贸物流:第三届董事会第二十五次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于聘任蒋波先生为公司副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603333)尚纬股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

尚纬股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603337)杰克股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

杰克缝纫机股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603588)高能环境:第三届董事会第五十一次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第五十一次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于注销陕西永钜环保科技有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603602)纵横通信:第五届董事会第一次会议决议公告

杭州纵横通信股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603602)纵横通信:2018年第三次临时股东大会决议公告

杭州纵横通信股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过关于确定公司独立董事津贴的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603659)璞泰来:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月6日召开,会议审议通过关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603801)志邦家居:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

志邦家居股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603801)志邦家居:三届董事会第五次会议决议公告

志邦家居股份有限公司三届董事会第五次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603916)苏博特:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

江苏苏博特新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为52,950,000股;上市流通日期为2018年11月12日。

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【0044】

(603966)法兰泰克:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

法兰泰克重工股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于提供担保的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603966)法兰泰克:关于第三届董事会第五次会议决议公告

法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(900922)上海三毛:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案、关于公司监事变动及增补监事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月22日9:15-15:00。

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