上交所信息公告 (2018-11-03)

【2018-11-03】

【0001】

(600076)康欣新材:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

康欣新材料股份有限公司董事会决定于2018年11月20日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600076)康欣新材:第九届董事会第十七次会议决议公告

康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。

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【0003】

(600306)商业城:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

沈阳商业城股份有限公司董事会决定于2018年11月19日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于向非关联方借款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月19日9:15-15:00。

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【0004】

(600306)商业城:第七届董事会第七次会议决议公告

沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0005】

(600309)万华化学:第七届董事会2018年第十三次临时会议决议公告

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2018年第十三次临时会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于建设聚氨酯产业链一体化——乙烯项目的议案》、《关于万华化学集团股份有限公司因实施整体上市承接控股股东相关债务的议案》、《关于对子公司增加担保额度的议案》。

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【0006】

(600337)美克家居:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年11月19日10点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月19日9:15-15:00。

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【0007】

(600337)美克家居:第七届董事会第十三次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的预案、关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案。

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【0008】

(600422)昆药集团:九届一次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司九届一次董事会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于选举公司九届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

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【0009】

(600422)昆药集团:2018年第五次临时股东大会决议公告

昆药集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于回购公司股份的议案、关于董事会换届暨选举九届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届暨选举九届董事会独立董事的议案等事项。

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【0010】

(600466)蓝光发展:2018年第八次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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【0011】

(600522)中天科技:2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告

江苏中天科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为334,926,955股;上市流通日期为2018年11月12日。

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【0012】

(600579)天华院:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第55次并购重组委工作会议审核,青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件审核通过。本公司股票自2018年11月5日开市起复牌。

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【0013】

(600579)天华院:2018年第二次临时股东大会决议公告

青岛天华院化学工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

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【0014】

(600588)用友网络:2018年第三次临时股东大会决议公告

用友网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过《公司关于变更注册资本的议案》、《公司章程修正案(二十六)》及修正后的《公司章程》。

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【0015】

(600634)*ST富控:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案。

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【0016】

(600701)*ST工新:第八届董事会第三十一次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《选举公司第八届董事会董事长、战略委员会委员的议案》、《补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

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【0017】

(600701)*ST工新:2018年第二次临时股东大会决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

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【0018】

(600704)物产中大:关于八届二十四次董事会决议公告

物产中大集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。

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【0019】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百四十七次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百四十七次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》等事项。

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【0020】

(600760)中航沈飞:第八届董事会第八次会议决议公告

中航沈飞股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0021】

(600760)中航沈飞:2018年第一次临时股东大会决议公告

中航沈飞股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案等事项。

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【0022】

(600764)中国海防:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案。

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【0023】

(600787)中储股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

中储发展股份有限公司董事会决定于2018年11月20日9点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于调整回购股份方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月20日9:15-15:00。

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【0024】

(600787)中储股份:八届三次董事会决议公告

中储发展股份有限公司八届三次董事会会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整回购股份方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》等事项。

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【0025】

(600803)新奥股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

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【0026】

(600828)茂业商业:2018年第七次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于购买泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股份暨关联交易的议案。

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【0027】

(600976)健民集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

健民药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案。

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【0028】

(601011)宝泰隆:关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上市公告

宝泰隆新材料股份有限公司本次解锁股票数量:7,839,600股;上市流通时间:2018年11月9日。

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【0029】

(601212)白银有色:2018年第三次临时股东大会决议公告

白银有色集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于为铜冶炼技术提升项目借款向中信国安集团提供反担保的提案、关于选举董事的议案。

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【0030】

(601336)新华保险:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2018年12月19日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案、关于变更公司注册地并修改《公司章程》相应条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

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【0031】

(601558)ST锐电:2018年第五次临时股东大会决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于回购公司股份的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次成立合资公司相关事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603010)万盛股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江万盛股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603077)和邦生物:第四届董事会第十三次会议决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《修改公司章程的议案》、《关于召开公司2018年度第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603077)和邦生物:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

四川和邦生物科技股份有限公司董事会决定于2018年11月20日14点40分召开2018年第三次临时股东大会,审议《修改公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603077)和邦生物:2018年第二次临时股东大会决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603179)新泉股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603179)新泉股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司以集中竞价交易方式回购的股份具体用途的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603179)新泉股份:关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司本次解锁股票数量:160.16万股;上市流通时间:2018年11月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603278)大业股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

山东大业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603298)杭叉集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

杭叉集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

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【0041】

(603301)振德医疗:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

振德医疗用品股份有限公司董事会决定于2018年11月19日下午14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》、《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603301)振德医疗:第一届董事会第二十二次会议决议公告

振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603318)派思股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

大连派思燃气系统股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于补选崔巍为公司第三届监事会监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603322)超讯通信:2018年第七次临时股东大会决议公告

广东超讯通信技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603359)东珠生态:第三届董事会第二十四次会议决议公告

东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603368)柳药股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

广西柳州医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案、《关于回购公司股份的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603557)起步股份:2018年第五次临时股东大会决议公告

起步股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于公司为下属子公司提供担保的议案、关于新增2018年度预计担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603733)仙鹤股份:第二届董事会第一次会议决议公告

仙鹤股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603733)仙鹤股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

仙鹤股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日召开,会议审议通过关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。

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【0050】

(603843)正平股份:第三届董事会第十六次(临时)会议决议公告

正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第十六次(临时)会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于批准公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>之终止协议的议案》。

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