上交所信息公告 (2017-12-07)

【2017-12-07】

【0001】

(600093)易见股份:第七届董事会第三次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于与关联方共同投资的关联交易议案》、《关于控股子公司股权质押的议案》。

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【0002】

(600107)美尔雅:第十届董事会第十一次会议决议公告

湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》。

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【0003】

(600199)金种子酒:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

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【0004】

(600225)*ST松江:2017年第五次临时股东大会决议公告

天津松江股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案、关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案。

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【0005】

(600248)延长化建:2017年第四次临时股东大会决议公告

陕西延长石油化建股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过关于选举独立董事的议案、关于增加2017年日常经营性关联交易额度的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0006】

(600300)维维股份:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

维维食品饮料股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于子公司拟转让湖北银行股份有限公司股份关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

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【0007】

(600300)维维股份:第七届董事会第五次会议决议公告

维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过关于子公司拟转让湖北银行股份有限公司股份关联交易的议案、关于召开公司2017年第五次临时股东大会的有关事项的议案。

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【0008】

(600303)曙光股份:八届三十七次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三十七次董事会于2017年12月6日召开,会议审议通过关于出售文化活动中心房产及附属构筑物和土地使用权的议案。

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【0009】

(600316)洪都航空:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案、关于公司签订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

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【0010】

(600316)洪都航空:第六届董事会第六次临时会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2017年12月6日召开,会议审议通过关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案、关于公司签订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案、关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案。

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【0011】

(600343)航天动力:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0012】

(600343)航天动力:第六届董事会第四次会议决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投资的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

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【0013】

(600418)江淮汽车:2017年第二次临时股东大会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案、关于聘任会计师事务所及其报酬的议案。

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【0014】

(600487)亨通光电:关于终止筹划重大事项暨复牌公告

经和中介机构研究,以每股30美元、约30亿美元总交易价值(包括债务)现金收购美国General Cable,价值超过江苏亨通光电股份有限公司预期,2017年12月6日,公司决定不再继续竞价,放弃本次收购计划。根据有关规定,公司特申请公司股票于2017年12月7日复牌。

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【0015】

(600505)西昌电力:2017年第一次临时股东大会决议公告

四川西昌电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于控股子公司申请项目贷款的议案。

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【0016】

(600518)康美药业:第七届董事会2017年度第九次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第七届董事会2017年度第九次临时会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于与贵州省人民政府签订战略合作协议的议案》。

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【0017】

(600519)贵州茅台:第二届董事会2017年度第七次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2017年度第七次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于委托管理茅台国际大酒店的议案》、《关于购买酒店劳务服务的议案》、《关于支付“云商平台”服务费的议案》等事项。

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【0018】

(600525)长园集团:第六届董事会第四十一次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于中锂新材向其全资子公司中锂科技增资的议案》、《关于增加2017年度集团向银行申请综合授信额度的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票的议案》等事项。

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【0019】

(600528)中铁工业:2017年第二次临时股东大会决议公告

中铁高新工业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于修订<中铁高新工业股份有限公司章程>的议案》、《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》。

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【0020】

(600545)卓郎智能:关于2017年年度业绩预盈公告

经卓郎智能技术股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润6.01亿到6.50亿元人民币。

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【0021】

(600551)时代出版:第六届董事会第二十次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于授权适时出售股票资产的议案》。

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【0022】

(600556)ST慧球:第八届董事会第四十九次会议决议公告

广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于出售全资孙公司100%股权的议案》。

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【0023】

(600561)江西长运:第八届董事会第十六次会议决议公告

江西长运股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于拟签署债务清偿协议的议案》。

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【0024】

(600655)豫园股份:2017年第四次股东大会(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司2017年第四次股东大会(临时会议)于2017年12月6日召开,会议审议通过关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司本次交易对外签署相关协议的议案、关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案等事项。

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【0025】

(600782)新钢股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

新余钢铁股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于修订<公司章程>的议案、关于公司部分董事调整的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

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【0026】

(600782)新钢股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

新余钢铁股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司部分董事调整的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》等事项。

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【0027】

(600784)鲁银投资:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案、关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

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【0028】

(600784)鲁银投资:九届董事会第七次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第七次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》、《关于对房地产板块整合的议案》等事项。

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【0029】

(600796)钱江生化:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会决定于2017年12月22日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于2017年度部分固定资产报废处理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600796)钱江生化:八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

浙江钱江生物化学股份有限公司八届董事会2017年第一次临时会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于2017年度部分固定资产报废处理的议案》、《关于签署<股权转让框架协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600823)世茂股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于授权公司董事长办理土地购买相关事宜的议案》。

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【0032】

(600880)博瑞传播:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于出售资产暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600880)博瑞传播:九届董事会第二十七次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第二十七次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

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【0034】

(600890)中房股份:关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年12月7日起继续停牌。

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【0035】

(600939)重庆建工:第三届董事会第二十二次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》、《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600960)渤海活塞:重大事项停牌公告

渤海汽车系统股份有限公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2017年12月7日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600970)中材国际:2017年第四次临时股东大会决议公告

中国中材国际工程股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600996)贵广网络:第三届董事会2017年第五次会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2017年第五次会议于12月5日召开,会议审议通过关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601011)宝泰隆:2017年第七次临时股东大会决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过修订宝泰隆新材料股份有限公司章程。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601366)利群股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

青岛利群百货集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于公司竞买莱州市云峰北路东、北苑路北B地块国有建设用地使用权的议案》、《关于公司购买办公场所暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601872)招商轮船:2017年第五次临时股东大会决议公告

招商局能源运输股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过关于向控股股东继续借入委托贷款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601991)大唐发电:董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司九届十九次董事会会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于现金收购大唐黑龙江发电有限公司100%股权、大唐安徽发电有限公司100%股权、大唐河北发电有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于调整公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603039)泛微网络:第三届董事会第七次会议决议公告

上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于重大资产购买方案的议案》、《关于<上海泛微网络科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于重大资产购买摊薄即期回报情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603196)日播时尚:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

日播时尚集团股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603203)快克股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

常州快克锡焊股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于拟变更公司名称的议案、关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603203)快克股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

常州快克锡焊股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603258)电魂网络:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603258)电魂网络:第二届董事会第二十二次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603330)上海天洋:第二届董事会第十三次会议决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于公司新增银行授信贷款的议案》、《关于公司研究开发项目立项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603337)杰克股份:第四届董事会第十四次会议决议的公告

杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于公司拟设立境外办事处的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603337)杰克股份:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

杰克缝纫机股份有限公司董事会决定于2017年12月25日14点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603612)索通发展:第三届董事会第八次会议决议公告

索通发展股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于调整索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603726)朗迪集团:第五届董事会第六次会议决议公告

浙江朗迪集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于对五家全资子公司增资的议案》、《关于拟在余姚投资设立两家全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603730)岱美股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603900)通灵珠宝:第二届董事会第二十四次会议决议公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于变更证券简称的议案》。

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【0056】

(603900)通灵珠宝:关于变更证券简称的公告

经莱绅通灵珠宝股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称自2017年12月15日由“通灵珠宝”变更为“莱绅通灵”,公司证券代码(603900)保持不变。

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【0057】

(603922)金鸿顺:2017年第三次临时股东大会决议公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

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【0058】

(603928)兴业股份:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

苏州兴业材料科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,371,500股;上市流通日期为2017年12月12日。

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【0059】

(603960)克来机电:第二届董事会第十四次会议决议公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司对南通克来凯盈智能装备有限公司增资的议案》等事项。

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【0060】

(603980)吉华集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

浙江吉华集团股份有限公司董事会决定于2017年12月22日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。

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【0061】

(603980)吉华集团:第二届董事会第十六次会议决议公告

浙江吉华集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。

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