【2017-11-25】
【0001】
(600000)浦发银行:优先股一期股息发放实施公告
上海浦东发展银行股份有限公司实施优先股一期(简称:浦发优1)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币6元(含税)。
最后交易日:2017年11月30日
股权登记日:2017年12月1日
除息日:2017年12月1日
股息发放日:2017年12月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600007)中国国贸:七届六次董事会会议决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司七届六次董事会于2017年11月24日召开,会议审议同意“公司与香格里拉国际饭店管理有限公司签署《新国贸饭店酒店管理协议》,委托其经营和管理新国贸饭店”、“由洪敬南先生、陈延平先生组成的饭店政策执行委员会在董事会授权范围内决定新国贸饭店的相关事项”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600023)浙能电力:2017年第二次临时股东大会决议公告
浙江浙能电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于子公司开展动力煤期货套期保值业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600030)中信证券:公告
根据深圳证监局网站公示的《深圳证监局关于核准李春波证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(深证局许可字[2017]98号),李春波先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准(资格编码为ED170135)。自前述批复之日(2017年11月17日)起,李春波先生正式出任中信证券股份有限公司执行委员会委员。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600066)宇通客车:第九届董事会第五次会议决议公告
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于设立经开分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600068)葛洲坝:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2017年12月12日9点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600068)葛洲坝:第六届董事会第三十五次会议(临时)决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议(临时)于2017年11月23日召开,会议审议通过关于子公司参与设立东盟投资合作基金(二期)的议案、关于设立公司塞内加尔代表处的议案、关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600077)宋都股份:第九届董事会第二十四次会议决议的公告
宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2017年11月23日召开,会议审议通过《关于跟投进展暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600094)大名城:2017年第四次临时股东大会决议公告
上海大名城企业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案、关于申请发行债权融资计划的授权事宜的议案、关于延长非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600150)中国船舶:重大资产重组进展暨继续停牌公告
本次交易涉及相关审批,本次交易方案公告前,中国船舶工业股份有限公司需取得国务院国有资产监督管理委员会的原则性同意意见,目前,公司正在就本次重组事项同上述主管部门积极沟通。与此同时,本次交易涉及事项较多,交易对方尚未最终确定;本次交易涉及资产规模较大,尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。
公司股票预计将继续停牌不超过1个月,即公司股票自2017年11月27日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600150)中国船舶:第六届董事会第二十三次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600178)东安动力:2017年第三次临时股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于补选公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600196)复星医药:第二期激励计划所涉限制性A股股票第二期解锁暨上市的公告
上海复星医药(集团)股份有限公司本次解锁股票数量:835,725股A股;上市流通时间:2017年11月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600227)赤天化:重大资产重组继续停牌公告
因本次购买的标的资产的范围尚未确定,各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,无法在原预计时间内复牌。
经贵州赤天化股份有限公司申请,本公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600243)青海华鼎:第七届董事会第一次会议决议公告
青海华鼎实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任首席执行官的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600243)青海华鼎:2017年第二次临时股东大会决议公告
青海华鼎实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600249)两面针:第六届董事会第四十七次会议决议公告
柳州两面针股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于选举林钻煌先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于补选林钻煌先生为公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600251)冠农股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2017年12月15日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议公司为控股子(孙)公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600251)冠农股份:第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《公司为控股子(孙)公司提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600257)大湖股份:重大资产重组继续停牌公告
由于此次重大资产重组所涉及资产范围较广,尽职调查、审计及评估工作量大,大湖水殖股份有限公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通,所需时间较长,因此本公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌,需申请继续停牌。本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司向上海证券交易所申请股票自2017年11月25日起继续停牌,预计继续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600257)大湖股份:审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
大湖水殖股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600273)嘉化能源:重大资产重组继续停牌公告
由于本次重大资产重组方案涉及事项较多,交易标的资产、交易方式及交易对方尚未最终确定,且具体重组方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成,故无法按期复牌。
根据有关规定,经浙江嘉化能源化工股份有限公司申请,公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600276)恒瑞医药:第七届董事会第十七次会议决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年11月23日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600277)亿利洁能:第七届董事会第八次会议决议公告
亿利洁能股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过公司《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于现金收购内蒙古亿利库布其生态能源有限公司70%股权且签署<股权转让协议>的议案》、《关于现金收购鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权且签署<股权转让协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600278)东方创业:第七届董事会第七次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年11月23日召开,会议审议通过《关于拟对东方翌睿(上海)健康产业投资中心缩减投资规模暨关联交易的议案》、《关于公司参与发起设立东方翌睿(上海)健康产业创业投资中心(有限合伙)(筹)暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第五次会议决议公告
瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于收购饶平宝斗石公司80%股权暨投资饶平县宝斗石生活垃圾填埋场升级改造及综合处理资源化利用项目的议案、关于确定广东正中珠江会计师事务所为公司提供2017年度审计服务费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600346)恒力股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告
恒力石化股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于公司签署附生效条件的<利润补偿协议之补充协议(二)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600387)海越股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
浙江海越股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600398)海澜之家:第七届第八次董事会(现场结合通讯)决议公告
海澜之家股份有限公司第七届第八次董事会于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于修订公司<董事会秘书管理办法>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于公司最近三年及一期的关联交易再确认的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600398)海澜之家:2017年第一次临时股东大会决议公告
海澜之家股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600466)蓝光发展:关于召开2017年第十次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2017年12月11日14点00分召开2017年第十次临时股东大会,审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600466)蓝光发展:第六届董事会第五十三次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600485)信威集团:关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
北京信威科技集团股份有限公司董事会会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
根据相关规定,公司申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计延期复牌时间不超过三个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600496)精工钢构:关于第六届董事会2017年度第十三次临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议于2017年11月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600509)天富能源:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2017年12月11日11点召开2017年第四次临时股东大会,审议关于调整公司2017年度日常关联交易额度的议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600509)天富能源:第五届董事会第四十次会议决议公告
新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度日常关联交易额度的议案、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同的议案、关于公司与关联方新疆天富天蓝环保科技有限公司就公司2×330MW机组超低排放与废水零排放项目签订补充协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600515)海航基础:第八届董事会第十四次会议决议公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于设立及变更部分募集资金专户的议案》、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》、《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600561)江西长运:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
江西长运股份有限公司董事会决定于2017年12月11日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》、《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》、《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600561)江西长运:第八届董事会第十五次会议决议公告
江西长运股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600568)中珠医疗:第八届董事会第三十次会议决议公告
中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于收购珠海市今朝科技有限公司70%股权的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信并为转授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600623)华谊集团:第九届董事会第十四次会议决议公告
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权的议案》、《关于全资子公司双钱轮胎集团有限公司资产划转暨对外增资的议案》、《关于召集召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600623)华谊集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2017年12月11日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、“关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600653)申华控股:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
上海申华控股股份有限公司董事会决定于2017年12月11日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第十届监事会股东监事的议案、关于向华晨集团申请2.5亿元借款的关联交易议案、关于调整2017年度为子公司担保额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600653)申华控股:董事会决议公告
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十次临时会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于向华晨集团申请2.5亿元借款的关联交易议案、关于调整2017年度为子公司担保额度的议案、关于调整2017年度日常关联交易额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600654)*ST中安:2017年第五次临时股东大会决议公告
中安消股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案、关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案、关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600673)东阳光科:关于重大资产重组进展暨公司股票复牌的公告
广东东阳光科技控股股份有限公司第九届第三十五次董事会会议重新审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案,并对《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等文件进行了修订。
根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年11月27日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600673)东阳光科:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会决定于2017年12月11日上午10点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600673)东阳光科:第九届董事会第三十五次会议决议的公告
广东东阳光科技控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于签订附条件生效的<关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600679)上海凤凰:第八届董事会第十二次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于转让江苏雷盟全部股权及债权的议案、关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600685)中船防务:重大资产重组进展暨继续停牌公告
目前,中船海洋与防务装备股份有限公司正在就本次重组事项同相关主管部门积极沟通。与此同时,本次交易涉及事项较多,投资人尚未最终确定;本次交易涉及资产规模较大,尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。
公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案》。公司本次向上海证券交易所申请自2017年11月27日起公司股票继续停牌1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600713)南京医药:非公开发行限售股上市流通公告
南京医药股份有限公司本次限售股上市流通数量为:203,844,918股;上市流通日期为:2017年12月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600721)百花村:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
新疆百花村股份有限公司董事会决定于2017年12月12日12点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议公司增补董事的议案、修改公司章程的议案、续聘会计师事务所及支付报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600721)百花村:第六届董事会第二十五次会议决议公告
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《公司增补董事的议案》、《修改公司章程的议案》、《公司聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600728)佳都科技:非公开发行限售股上市流通公告
佳都新太科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为24,600,244股;上市流通日期为2017年12月1日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600744)华银电力:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
大唐华银电力股份有限公司董事会决定于2017年12月12日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案、关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600744)华银电力:董事会2017年第8次会议决议公告
大唐华银电力股份有限公司董事会2017年第8次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案、关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案、关于免去俞东江先生公司副总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600755)厦门国贸:董事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十三次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于调整对公司管理层授权的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600790)轻纺城:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会决定于2017年12月12日13点45分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的提案》、《关于修改〈公司章程〉的提案》、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600790)轻纺城:第八届董事会第二十五次会议决议公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600791)京能置业:第七届董事会第五十次临时会议决议公告
京能置业股份有限公司第七届董事会第五十次临时会议于2017年11月23日召开,会议审议通过公司关于控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600800)天津磁卡:2017年第一次临时股东大会决议公告
天津环球磁卡股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、《关于变更董事》的议案、《关于续聘财务审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600815)*ST厦工:2017年第五次临时股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案、《公司关于在厦门产权交易中心挂牌转让债权的议案》、《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600831)广电网络:第八届董事会第九次会议决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司拟参与设立基金管理公司并投资首期基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600836)界龙实业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2017年12月12日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案、关于转让下属子公司上海龙樱彩色制版有限公司100%股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600836)界龙实业:第八届第十六次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十六次董事会于2017年11月23日召开,会议审议通过公司《关于将公司募集资金节余资金转为流动资金的议案》、公司《关于转让下属子公司上海龙樱彩色制版有限公司100%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600856)中天能源:关于筹划重大事项停牌的进展情况暨继续停牌的公告
截至目前,相关重大事项仍处于论证和商讨阶段,尚存在不确定性。根据有关规定,经长春中天能源股份有限公司申请,公司股票自2017年11月27日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600874)创业环保:第七届董事会第四十三次会议决议公告
天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2017年11月23日召开,会议审议通过关于对曲靖创业水务有限公司贷款提供担保的议案、关于对大连东方春柳河水质净化有限公司贷款及履约保函提供担保的议案、关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600877)*ST嘉陵:关于重大资产重组继续停牌的公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)及相关各方正积极推进本次重大资产重组。鉴于本次整体交易方案较为复杂,重组方案论证工作尚未最终完成,且本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作工作量较大,公司无法按期复牌。
经公司申请,公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600882)广泽股份:第九届董事会第三十一次会议决议公告
上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于公司向吉林省信托有限责任公司申请2年期人民币6亿元流动资金贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600884)杉杉股份:2017年第五次临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于杉杉品牌运营股份有限公司境外上市方案的议案、公司关于维持独立上市地位承诺的议案、公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(601012)隆基股份:第三届董事会2017年第十八次会议决议公告
隆基绿能科技股份有限公司第三届董事会2017年第十八次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》、《关于为全资子公司银川隆基向宁夏银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(601128)常熟银行:首次公开发行部分限售股上市流通公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为166,926股;上市流通日期为2017年11月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(601177)杭齿前进:第四届董事会第四次会议决议公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于申请在华夏银行萧山支行以信用方式办理2亿元授信额度的议案》、《关于拟设立资产管理公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(601186)中国铁建:第三届董事会第五十一次会议决议公告
中国铁建股份有限公司第三届董事会第五十一次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于将中国铁道建筑总公司提交的<关于选举第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案>提交公司2017年第二次临时股东大会审议的议案》、《关于公司投资子公司基础设施投资平台的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(601198)东兴证券:第四届董事会第七次会议决议公告
东兴证券股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于东兴证券(香港)金融控股有限公司境外银团贷款额度扩大至不超过4.5亿美元的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(601328)交通银行:公告
经交通银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议批准,本公司将在香港投资设立全资子公司交通银行(香港)有限公司。
交银香港董事局近日已根据《交通银行(香港)有限公司(合并)条例》(香港法例第1182章)第3条,指定2018年1月29日作为合并条例第2条所指的指定日期。交银香港与本公司香港分行已就上述事宜于2017年11月24日联合在香港政府宪报刊登公告。据此,构成本公司香港分行的香港零售和私人银行业务的活动、资产和债务,预计将于2018年1月29日根据合并条例的规定转移予交银香港。以上转移实施之后,本公司香港分行将继续存在,且本公司香港分行仍继续具备全面的银行牌照,作为持牌银行在香港经营业务。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(601567)三星医疗:首期限制性股票第三次及预留部分授予的限制性股票第二次解锁暨上市公告
宁波三星医疗电气股份有限公司本次解锁股票数量:5,552,500股,其中首次授予的第三次限制性股票4,852,500股,预留部分授予的第二次限制性股票700,000股;上市流通时间:2017年11月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601567)三星医疗:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会决定于2017年12月12日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于选举忻宁先生为公司第四届董事会董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601567)三星医疗:第四届董事会第七次会议决议公告
宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于首期限制性股票激励计划第三次及预留部分授予的限制性股票第二次解除限售的议案、关于第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于推选忻宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(601579)会稽山:2017年第一次临时股东大会决议公告
会稽山绍兴酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(601618)中国中冶:第二届董事会第三十四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于设立福州中冶管廊建设投资有限公司的议案》、《关于宝冶申请开展资产证券化业务的议案》、《关于中冶置业申请与建信信托成立有限合伙企业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(601789)宁波建工:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
宁波建工股份有限公司董事会决定于2017年12月11日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案、关于《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(601789)宁波建工:第三届董事会第二十三次会议决议公告
宁波建工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案》、关于《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(601888)中国国旅:第三届董事会第七次会议(通讯方式)决议公告
中国国旅股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于投资设立境外签证公司的议案》、《关于向中国免税品集团(柬埔寨)有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(601900)南方传媒:2017年第十四次临时董事会会议决议公告
南方出版传媒股份有限公司2017年第十四次临时董事会会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于投资广州银行股份有限公司股权的议案》、《关于与比利时金源集团成立合资公司的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603011)合锻智能:第三届董事会第八次会议决议公告
合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603101)汇嘉时代:第四届董事会第五次会议决议公告
新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于拟申请流动资金借款及担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603318)派思股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
大连派思燃气系统股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603628)清源股份:关于召开2017年第九次临时股东大会的通知
清源科技(厦门)股份有限公司董事会决定于2017年12月11日14点30分召开2017年第九次临时股东大会,审议关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603628)清源股份:第二届董事会第三十九次会议决议公告
清源科技(厦门)股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2017年11月23日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603718)海利生物:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举第三届董事会董事(独立董事)的议案、关于选举第三届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603718)海利生物:第二届董事会第三十三次会议决议公告
上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603727)博迈科:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2017年12月12日14点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603727)博迈科:第二届董事会第二十次会议决议公告
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603859)能科股份:第三届董事会第五次会议决议公告
能科节能技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于<能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603901)永创智能:第三届董事会第二次会议决议公告
杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603936)博敏电子:第三届董事会第五次会议决议公告
博敏电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案、关于公司向2017年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(900909)华谊集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2017年12月11日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、“关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(900909)华谊集团:第九届董事会第十四次会议决议公告
上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权的议案》、《关于全资子公司双钱轮胎集团有限公司资产划转暨对外增资的议案》、《关于召集召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(900916)上海凤凰:第八届董事会第十二次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于转让江苏雷盟全部股权及债权的议案、关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(900940)大名城:2017年第四次临时股东大会决议公告
上海大名城企业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案、关于申请发行债权融资计划的授权事宜的议案、关于延长非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
首页
微信公众号
证券之星APP
