上交所信息公告 (2018-01-05)

【2018-01-05】

【0001】

(600068)葛洲坝:第六届董事会第三十八次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议(临时)于2018年1月4日召开,会议审议通过关于设立葛洲坝京环科技有限公司的议案、关于调整公司高级管理人员的议案。

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【0002】

(600070)浙江富润:发行股份购买资产部分限售股上市流通公告

浙江富润股份有限公司本次限售股上市流通数量为44,905,056股;上市流通日期为2018年1月11日。

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【0003】

(600110)诺德股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

诺德投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。

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【0004】

(600112)*ST天成:关于重大资产重组继续停牌公告

鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大,重组涉及的尽职调查等相关工作尚未完成,相关各方仍需要就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。贵州长征天成控股股份有限公司申请延期复牌。

经公司申请,公司股票自2018年1月5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

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【0005】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于拟注销公司首期股权激励计划部分权益的议案》、《关于为江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司在徐州淮海农商行的3,000万元银行融资提供担保的议案》等事项。

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【0006】

(600122)宏图高科:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2018年1月24日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月24日9:15-15:00。

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【0007】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司董事会会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于补充确认对2017年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

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【0008】

(600248)延长化建:关于公司股票复牌的提示性公告

截至本公告日,陕西延长石油化建股份有限公司及相关各方已严格按照《关于对陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2449号)的要求,对相关问题进行了逐一落实并逐项认真回复。根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2018年1月5日开市起复牌。

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【0009】

(600309)万华化学:重大资产重组继续停牌的公告

因本次重大资产重组的具体方案尚未确定,有关各方正在进行进一步的研究和论证,因此无法按原定计划复牌。

按照有关规定,经万华化学集团股份有限公司申请,公司股票自2018年1月5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

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【0010】

(600338)西藏珠峰:2018年第一次临时股东大会决议公告

西藏珠峰资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》、《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》。

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【0011】

(600456)宝钛股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

宝鸡钛业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》。

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【0012】

(600462)九有股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

深圳九有股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。

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【0013】

(600469)风神股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

风神轮胎股份有限公司董事会决定于2018年1月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月22日9:15-15:00。

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【0014】

(600469)风神股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600485)信威集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案、关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案、关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案等事项。

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【0016】

(600511)国药股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

国药集团药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0017】

(600516)方大炭素:2018年第一次临时股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过方大炭素关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案、方大炭素关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案。

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【0018】

(600526)菲达环保:第六届董事会第二十八次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于合资设立织金菲达绿色环境有限公司的议案》。

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【0019】

(600526)菲达环保:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案、关于董事会成员调整的议案。

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【0020】

(600530)交大昂立:关于公司股票复牌的提示性公告

根据有关规定,上海交大昂立股份有限公司已于2018年1月4日召开投资者说明会并披露投资者说明会的相关情况。经公司申请,公司股票自2018年1月5日起复牌交易。公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。

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【0021】

(600589)广东榕泰:2018年第一次临时股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案。

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【0022】

(600645)中源协和:第九届董事会第九次会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》等事项。

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【0023】

(600705)中航资本:2017年度业绩预增公告

经中航资本控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加34,862万元到51,131万元,同比增加15%到22%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约244,348万元到260,617万元,与上年同期相比增加约25,639万元到41,908万元,同比增加约加10%到19%。

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【0024】

(600731)湖南海利:第八届十九次董事会决议公告

湖南海利化工股份有限公司第八届十九次董事会会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更暨提名尹霖先生为委员候选人的议案》。

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【0025】

(600739)辽宁成大:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

辽宁成大股份有限公司董事会决定于2018年1月22日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于注册中期票据发行额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600739)辽宁成大:第八届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

辽宁成大股份有限公司第八届董事会第三十六次(临时)会议于2018年1月4日召开,会议审议通过关于注册中期票据发行额度的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

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【0027】

(600753)东方银星:2017年年度业绩预增公告

经河南东方银星投资股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在1800万元至2100万元之间,与上年同期相比将增长约586%到701%。

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【0028】

(600760)中航黑豹:关于变更证券简称的实施公告

经中航沈飞股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称将于2018年1月12日起由“中航黑豹”变更为“中航沈飞”,证券代码保持不变。

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【0029】

(600785)新华百货:2018年第一次临时股东大会决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议经审议:除《关于修改公司章程的议案》未获通过外,其余议案均获通过。

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【0030】

(600893)航发动力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国航发动力股份有限公司董事会决定于2018年1月24日14点15分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续关联交易的议案》、《关于2018年度对外担保的议案》、《关于申请2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月24日9:15-15:00。

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【0031】

(600893)航发动力:第八届董事会第二十九次会议决议公告

中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》、《关于2018年度对外担保的议案》、《关于申请2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》等事项。

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【0032】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第十六次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年1月3日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

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【0033】

(601369)陕鼓动力:重大事项停牌进展公告

截至本公告日,陕西鼓风机(集团)有限公司拟筹划涉及西安陕鼓动力股份有限公司的重大事项尚处于筹划阶段,仍存在不确定性。根据相关规定,经申请,公司股票自2018年1月5日起继续停牌。

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【0034】

(601567)三星医疗:第四届董事会第八次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年1月4日召开,会议审议通过“关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案”、关于第三期限制性股票激励计划授予相关事项的议案、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。

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【0035】

(601818)光大银行:第七届董事会第十七次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年1月3日召开,会议审议通过《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更的议案》。

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【0036】

(601901)方正证券:2018年第一次临时股东大会决议公告

方正证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于解除徐昂杨董事职务的议案、关于补选第三届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。

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【0037】

(603035)常熟汽饰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2018年1月22日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603035)常熟汽饰:第二届董事会第十五次会议决议的公告

常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603360)百傲化学:2018年第一次临时股东大会决议公告

大连百傲化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于增补监事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603557)起步股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

起步股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案、关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案、关于修订《对外投资管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603601)再升科技:第三届董事会第十次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于调整2017年公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》、《关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取的措施(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603612)索通发展:2017年度业绩预增公告

经索通发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加至54,900万元左右,同比增加517.44%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加至47,000万元左右,同比增加469.11%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603828)柯利达:重大事项停牌公告

苏州柯利达装饰股份有限公司拟筹划重大事项,该事项可能涉及非公开发行股票等事宜。鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月5日起停牌。

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