【2018-05-31】
【0001】
(600018)上港集团:2017年年度权益分派实施公告
上海国际港务(集团)股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.172元(含税)。
股权登记日:2018/6/7
除息日:2018/6/8
现金红利发放日:2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600023)浙能电力:2017年年度股东大会决议公告
浙江浙能电力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过2017年度利润分配方案、关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内控审计机构的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600166)福田汽车:2017年年度股东大会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于2017年度利润分配方案的议案、关于2017年度公积金转增股本方案的议案、关于2017年度财务决算报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600177)雅戈尔:2017年年度权益分派实施公告
雅戈尔集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.40元(含税)。
股权登记日:2018/6/6
除息日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600221)海航控股:2018年第三次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的报告、关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告、关于更换公司监事的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600221)海航控股:第八届董事会第二十三次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于选举公司董事的报告、关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600221)海航控股:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告、关于选举公司董事的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600231)凌钢股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2018年6月15日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法、“凌源钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600231)凌钢股份:第七届董事会第九次会议决议公告
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法、“凌源钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度”、关于召开2018年第三次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600240)华业资本:七届十一次董事会决议公告
北京华业资本控股股份有限公司七届十一次董事会于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于向金融机构申请借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600266)北京城建:第六届董事会第六十九次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于北京首城置业有限公司参与北京平筑房地产开发有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600287)江苏舜天:第九届董事会第一次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过选举高松先生担任公司董事长、续聘高松先生兼任公司总经理、续聘桂生春先生兼任公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600287)江苏舜天:2018年第一次临时股东大会决议公告
江苏舜天股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600293)三峡新材:2017年年度权益分派实施公告
湖北三峡新型建材股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.104元(含税)。
股权登记日:2018/6/6
除息日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600301)ST南化:关于召开2017年年度股东大会的通知
南宁化工股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600301)ST南化:第七届董事会第八次会议决议的公告
南宁化工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于公司董事变动的议案》、《关于修改<公司章程>及<新增党建工作相关内容>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600316)洪都航空:第六届董事会第七次临时会议决议公告
江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600325)华发股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
珠海华发实业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案、关于聘请发行公司债券主承销商暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600327)大东方:2017年年度权益分派实施公告
无锡商业大厦大东方股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税),每股派送红股0.1股,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。
股权登记日:2018/6/6
除权(息)日:2018/6/7
新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/8
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600335)国机汽车:2017年年度股东大会决议公告
国机汽车股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年审计机构及支付其2017年审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600346)恒力股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
恒力石化股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于下属孙公司恒力石化(大连)有限公司投资建设“年产250万吨PTA-4项目”的议案》、《关于新增2018年度预计担保额度的议案》、《关于新增2018年度外汇衍生品交易业务的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600346)恒力股份:第七届董事会第三十五次会议决议公告
恒力石化股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于新增2018年度预计担保额度的议案》、《关于新增2018年度外汇衍生品交易业务的议案》、《内部审计工作规定》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600385)山东金泰:关于召开2017年年度股东大会的通知
山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2018年6月20日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600385)山东金泰:第九届董事会第十六次会议决议公告
山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年5月29日召开,会议审议通过公司《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600409)三友化工:2017年年度权益分派实施公告
唐山三友化工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.275元(含税)。
股权登记日:2018/6/5
除息日:2018/6/6
现金红利发放日:2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600455)博通股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
西安博通资讯股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《博通股份2017年度利润分配方案》、《博通股份关于续聘2018年度审计机构的议案》、《博通股份2017年年度报告》和《博通股份2017年年度报告摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600462)九有股份:关于2017年年度股东大会的通知
深圳九有股份有限公司董事会决定于2018年6月20日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600469)风神股份:第七届董事会第三次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于为公司董监高人员投保责任保险的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600469)风神股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
风神轮胎股份有限公司董事会决定于2018年6月22日9点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600488)天药股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案、关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600488)天药股份:第七届董事会第九次会议决议公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于拟聘任武胜先生为公司副总经理的议案、关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案、关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600491)龙元建设:2018年第三次临时股东大会决议公告
龙元建设集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600515)海航基础:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于变更公司董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600515)海航基础:第八届董事会第二十二次会议决议公告
海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《关于变更公司运营总裁、创投总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600532)宏达矿业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海宏达矿业股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事的议案、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事的议案、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600532)宏达矿业:第七届董事会第六次会议决议公告
上海宏达矿业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事候选人的议案、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事候选人的议案、关于召开上海宏达矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600536)中国软件:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600536)中国软件:第六届董事会第三十二次会议决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于提名董事候选人的议案、关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600565)迪马股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《2017年度利润分配预案股本基数调整的议案》、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600565)迪马股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案股本基数调整的议案》、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600585)海螺水泥:2017年年度股东大会决议公告
安徽海螺水泥股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2017年度财务报告、关于续聘财务和内控审计师的议案、2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600626)申达股份:第九届董事会第十五次会议决议公告
上海申达股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于修订《投资及资产处置管理制度》(原《投资及资产处置管理条例》)的议案、关于修订《合同管理制度》的议案、关于制定《法律事务管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600626)申达股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
上海申达股份有限公司董事会决定于2018年6月21日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配的议案、关于2017年度不进行资本公积金转增股本的议案、2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600645)中源协和:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告
中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据相关规定,公司股票自2018年5月31日起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600657)信达地产:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第26次工作会议审核,信达地产股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年5月31日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600673)东阳光科:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年5月31日开市起停牌,待公司取得并购重组委审核结果后,公司将及时公告并申请复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600684)珠江实业:2017年年度股东大会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600710)苏美达:2017年年度权益分派实施公告
苏美达股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.042元(含税)。
股权登记日:2018/6/5
除息日:2018/6/6
现金红利发放日:2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600719)大连热电:2017年年度权益分派实施公告
大连热电股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.003元(含税)。
股权登记日:2018/6/6
除息日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600739)辽宁成大:2018年第二次临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于辽宁成大生物股份有限公司境外上市方案的议案、关于公司维持独立上市地位承诺的议案、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600751)海航科技:第九届第十七次董事会决议公告
海航科技股份有限公司第九届第十七次董事会于2018年5月29日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600770)综艺股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
江苏综艺股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案、公司2017年度财务决算报告、“关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600783)鲁信创投:2017年年度股东大会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600791)京能置业:2017年年度股东大会决议公告
京能置业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过京能置业股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案、公司2017年度报告及摘要、公司关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600818)中路股份:关于2017年年度(第三十九次)股东大会的延期公告
由于中路股份有限公司工作安排的原因,将2017年年度(第三十九次)股东大会延期至2018年6月14日召开。股东大会原定股权登记日及最后交易日不变。
延期后的现场会议召开时间:2018年6月14日10点00分;网络投票起止时间:自2018年6月14日至2018年6月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600835)上海机电:2017年年度股东大会决议公告
上海机电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过2017年年度报告及年报摘要、2017年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600835)上海机电:第九届董事会第一次会议决议公告
上海机电股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事长、聘请陈嘉明先生担任公司总经理、“聘请桂江生先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600856)中天能源:2018年第二次临时股东大会决议公告
长春中天能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于调整公司境外子公司债券发行方案的议案、关于子公司拟收购下属公司少数股权暨签署交易协议的议案、关于公司为境外子公司发行债券提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600859)王府井:2017年年度权益分派实施公告
王府井集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.36元(含税)。
股权登记日:2018/6/6
除息日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600861)北京城乡:关于召开2017年年度股东大会的通知
北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、公司2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600861)北京城乡:第八届第二十九次董事会决议公告
北京城乡商业(集团)股份有限公司第八届第二十九次董事会于5月30日召开,会议审议通过公司《关于修订公司章程的议案》、公司《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》、公司《关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司分立方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600863)内蒙华电:关于召开2017年年度股东大会的通知
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2018年6月28日10点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及2017年年度报告摘要、关于聘任公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600863)内蒙华电:第九届董事会第七次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第七次会议于近日召开,会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<董事会工作细则>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600866)星湖科技:关于召开2017年年度股东大会的通知
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点召开2017年年度股东大会,审议关于2017年年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于续聘公司审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600873)梅花生物:关于召开2017年年度股东大会的通知
梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2018年6月20日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘年度财务报告审计机构的议案、关于2017年度利润分配方案(预案)的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600873)梅花生物:第八届董事会第十五次会议决议公告
梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于变更前次回购股份用途的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于修订2017年利润分配方案(预案)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600893)航发动力:2018年第四次临时股东大会决议公告
中国航发动力股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600966)博汇纸业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(601008)连云港:2017年年度权益分派实施公告
江苏连云港港口股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.005元(含税)。
股权登记日:2018/6/6
除息日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(601127)小康股份:第三届董事会第十六次会议决议公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于调整公司内部股权架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(601158)重庆水务:2017年年度权益分派实施公告
重庆水务集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.30元(含税)。
股权登记日:2018/6/7
除息日:2018/6/8
现金红利发放日:2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(601186)中国铁建:第四届董事会第七次会议决议公告
中国铁建股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁十六局集团有限公司等单位组成联合体参与北京市丰台区长辛店镇太子峪村棚户区改造土地开发项目投标的议案》、《关于中铁建西北投资建设有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等单位参与陕西省省级高速公路澄城至韦庄高速公路BOT项目投标的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(601222)林洋能源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于为全资子公司增加担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(601222)林洋能源:第三届董事会第三十二次会议决议公告
江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(601258)庞大集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
庞大汽贸集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于向广汇汽车服务股份公司出售部分子公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(601318)中国平安:2017年年度与30周年特别分红派息实施公告
中国平安保险(集团)股份有限公司实施2017年年度利润分配及30周年特别分红派息方案为:每股合计派发现金红利人民币1.20元(含税),其中包括本公司2017年年度分红人民币1.00元/股(含税)以及本公司30周年特别分红人民币0.20元/股(含税)。
股权登记日:2018/6/6
除息日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(601326)秦港股份:第三届董事会第十九次会议决议公告
秦皇岛港股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于调整矿石业务并撤销矿石分公司的议案》、《关于设立综合服务开发中心的议案》、《关于收购唐山曹妃甸伊泰房地产开发有限责任公司95%股权并向其增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601500)通用股份:2017年年度权益分派实施公告
江苏通用科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.08元(含税)。
股权登记日:2018/6/6
除息日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601519)大智慧:第三届董事会2018年第三次会议决议公告
上海大智慧股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于选举张志宏先生担任董事长的议案》、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(601669)中国电建:2017年年度股东大会决议公告
中国电力建设股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于中国电力建设股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于中国电力建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、关于续聘中国电力建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(601799)星宇股份:2017年年度利润分配实施公告
常州星宇车灯股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.96元(含税)。
股权登记日:2018/6/6
除息日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(601808)中海油服:2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议决议公告
中海油田服务股份有限公司2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议于2018年5月30日召开,会议审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(601811)新华文轩:2017年度股东周年大会决议公告
新华文轩出版传媒股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于本公司2017年年度报告的议案》、《关于本公司2017年度利润分配建议方案的议案》、《关于建议续聘本公司2018年度会计师事务所及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(601899)紫金矿业:非公开发行限售股上市流通公告
紫金矿业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,071,922,187股;上市流通日期为2018年6月7日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603011)合锻智能:2017年年度权益分派实施公告
合肥合锻智能制造股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2018/6/5
除息日:2018/6/6
现金红利发放日:2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603063)禾望电气:2018年第二次临时股东大会决议公告
深圳市禾望电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603131)上海沪工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会决定于2018年6月19日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603131)上海沪工:第三届董事会第四次会议决议公告
上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于调整本次重组发行股份购买资产的定价基准日、现金支付进度及募集配套资金方案等本次重大资产重组方案相关事项的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603177)德创环保:第三届董事会第一次会议决议公告
浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603177)德创环保:2017年年度股东大会决议公告
浙江德创环保科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于《2017年度报告及摘要》的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603179)新泉股份:第三届董事会第二次会议决议公告
江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603226)菲林格尔:关于召开2017年年度股东大会的通知
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于续聘2018年年度会计审计机构的议案、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603239)浙江仙通:2017年年度权益分派实施公告
浙江仙通橡塑股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日:2018/6/7
除息日:2018/6/8
现金红利发放日:2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603259)药明康德:2018年第一次临时股东大会决议公告
无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603319)湘油泵:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
湖南机油泵股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围的议案、公司章程修正案、关于补选监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603319)湘油泵:第九届董事会第七次会议决议公告
湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《公司章程修正案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603335)迪生力:2017年年度权益分派实施公告
广东迪生力汽配股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日:2018/6/5
除权(息)日:2018/6/6
新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603383)顶点软件:第七届董事会第十三次会议决议公告
福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《福建顶点软件股份有限公司关于向控股子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603393)新天然气:2018年第二次临时股东大会决议公告
新疆鑫泰天然气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于公司重大资产购买方案的议案、关于《新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603538)美诺华:第二届董事会第二十五次会议决议公告
宁波美诺华药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603538)美诺华:关于召开2017年年度股东大会的通知
宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603557)起步股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
起步股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于公司部分募投项目实施主体变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(603585)苏利股份:2017年年度权益分派实施公告
江苏苏利精细化工股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。
股权登记日:2018/6/6
除权(息)日:2018/6/7
新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/8
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(603602)纵横通信:2017年年度权益分派实施公告
杭州纵横通信股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2018/6/5
除权(息)日:2018/6/6
新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(603606)东方电缆:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
宁波东方电缆股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(603606)东方电缆:第四届董事会第15次会议决议公告
宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第15次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603608)天创时尚:第三届董事会第二次会议决议公告
广州天创时尚鞋业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(603619)中曼石油:第二届董事会第十五次会议决议公告
中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年5月29日召开,会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》、《关于设立巴基斯坦分公司的议案》、《关于设立乌克兰分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(603630)拉芳家化:2017年年度权益分派实施公告
拉芳家化股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.118元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日:2018/6/6
除权(息)日:2018/6/7
新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/8
现金红利发放日:2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第十六次会议决议的公告
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于修改向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票之授予日的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(603686)龙马环卫:2017年年度权益分派实施公告
福建龙马环卫装备股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.265元(含税)。
股权登记日:2018/6/5
除息日:2018/6/6
现金红利发放日:2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(603689)皖天然气:关于召开2017年年度股东大会的通知
安徽省天然气开发股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年年度报告及报告摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(603711)香飘飘:2017年年度股东大会决议公告
香飘飘食品股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(603712)七一二:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
天津七一二通信广播股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围的议案、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案、关于变更公司董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603712)七一二:第一届董事会第十四次会议决议公告
天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(603779)威龙股份:2017年年度权益分派实施公告
威龙葡萄酒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.09元(含税)。
股权登记日:2018/6/5
除息日:2018/6/6
现金红利发放日:2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603800)道森股份:关于股票交易复牌提示性公告
苏州道森钻采设备股份有限公司股票交易价格自2018年5月17日至5月28日涨停,多次触发股票交易异常波动提示。公司股票自2018年5月29日起停牌核查。
现公司核查完毕,已就核查情况发布核查情况公告。
经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年5月31日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603887)城地股份:2017年年度权益分派实施公告
上海城地建设股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2018/6/5
除权(息)日:2018/6/6
新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/7
现金红利发放日:2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603897)长城科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江长城电工科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603897)长城科技:第三届董事会第一次会议决议的公告
浙江长城电工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《选举公司董事长的议案》、《聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《聘任内审部负责人、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603997)继峰股份:重大资产重组停牌公告
2018年5月30日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司收到控股股东宁波继弘投资有限公司的通知,继弘投资通过与其他投资人共同投资设立的投资主体Jiye Auto Parts GmbH于2018年5月29日向Grammer AG发起要约收购,并筹划要约完成后,通过发行股份购买资产的方式注入本公司。经公司与相关中介机构的初步测算,该事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年5月30日起停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(900915)中路股份:关于2017年年度(第三十九次)股东大会的延期公告
由于中路股份有限公司工作安排的原因,将2017年年度(第三十九次)股东大会延期至2018年6月14日召开。股东大会原定股权登记日及最后交易日不变。
延期后的现场会议召开时间:2018年6月14日10点00分;网络投票起止时间:自2018年6月14日至2018年6月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(900925)上海机电:第九届董事会第一次会议决议公告
上海机电股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事长、聘请陈嘉明先生担任公司总经理、“聘请桂江生先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(900925)上海机电:2017年年度股东大会决议公告
上海机电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过2017年年度报告及年报摘要、2017年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(900938)海航科技:第九届第十七次董事会决议公告
海航科技股份有限公司第九届第十七次董事会于2018年5月29日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(900939)汇丽B:2017年年度股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(900939)汇丽B:第八届董事会第四次(临时)会议决议公告
上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第四次(临时)会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于停止注册上海汇丽生活有限公司(暂定)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(900945)海航控股:第八届董事会第二十三次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于选举公司董事的报告、关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(900945)海航控股:2018年第三次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的报告、关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告、关于更换公司监事的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(900945)海航控股:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告、关于选举公司董事的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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