上交所信息公告 (2018-09-07)

【2018-09-07】

【0001】

(600018)上港集团:第二届董事会第六十九次会议决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第六十九次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于出售上海星外滩开发建设有限公司100%股权的议案》。

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【0002】

(600070)浙江富润:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江富润股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于收购资产暨关联交易的议案、关于增补公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600070)浙江富润:第八届董事会第十四次会议决议公告

浙江富润股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0004】

(600096)云天化:2018年第六次临时股东大会决议公告

云南云天化股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案。

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【0005】

(600135)乐凯胶片:七届二十次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过关于向保定市乐凯化学有限公司增资扩股的议案、关于向保定市乐凯化学有限公司推荐董事人选的议案、关于向汕头乐凯胶片有限公司委派监事的议案。

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【0006】

(600138)中青旅:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中青旅控股股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于聘任会计师事务所的议案、关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

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【0007】

(600138)中青旅:第七届董事会临时会议决议公告

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600151)航天机电:第七届董事会第七次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权的议案》、《关于出售公司全资项目公司唐山航天智慧能源有限公司的议案》、《关于增资上饶市太科光伏电力有限公司的议案》。

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【0009】

(600175)美都能源:2018年第二次临时股东大会决议公告

美都能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于公司增补董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更独立董事的议案》等事项。

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【0010】

(600192)长城电工:2018年第一次临时股东大会决议公告

兰州长城电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案、公司三年股东回报规划(2018-2020年)。

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【0011】

(600229)城市传媒:2018年第一次临时股东大会决议公告

青岛城市传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司提供银行授信担保的议案。

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【0012】

(600283)钱江水利:2018年第一次临时股东大会决议公告

钱江水利开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于公司发行中期票据》的议案、《关于公司发行超短期融资券》的议案。

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【0013】

(600397)*ST安煤:2018年第二次临时股东大会决议公告

安源煤业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于增加对江西煤炭储备中心有限公司投资的议案》;未通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。

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【0014】

(600420)现代制药:2018年第三次临时股东大会决议公告

上海现代制药股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于改聘会计师事务所的议案。

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【0015】

(600503)华丽家族:第六届董事会第十五次会议决议公告

华丽家族股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于下属重庆墨希科技有限公司增资扩股的议案》。

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【0016】

(600593)大连圣亚:2018年第三次临时股东大会决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案。

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【0017】

(600708)光明地产:关于重大资产重组部分限售股上市流通公告

光明房地产集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为939,720,398股;上市流通日期为2018年9月10日。

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【0018】

(600733)S蓝谷:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案、关于调整独立董事津贴的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

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【0019】

(600733)S蓝谷:第八届董事会第三十一次会议决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》、《关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。

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【0020】

(600777)新潮能源:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

山东新潮能源股份有限公司董事会决定于2018年9月25日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》、《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600777)新潮能源:第十届董事会第二十八次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》等事项。

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【0022】

(600781)辅仁药业:2018年第二次临时股东大会决议公告

辅仁药业集团实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于公司更名的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0023】

(600784)鲁银投资:2018年第三次临时股东大会决议公告

鲁银投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案。

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【0024】

(600785)新华百货:关于物美控股集团有限公司要约收购期满暨股票停牌公告

银川新华百货商业集团股份有限公司于2018年8月4日公告了《银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书》。

目前,要约收购期满,因要约收购结果需进一步确认,根据有关规定,经申请,公司股票于2018年9月7日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。

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【0025】

(600815)厦工股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过《厦工股份关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

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【0026】

(600870)*ST厦华:2018年第二次临时股东大会决议公告

厦门华侨电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于增补施亮先生为公司第八届董事会成员的议案》、《关于选举马平女士为公司第八届董事会独立董事的议案》。

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【0027】

(600877)ST嘉陵:2018年第四次临时股东大会决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2018年第四次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

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【0028】

(600982)宁波热电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宁波热电股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600982)宁波热电:第六届董事会第十四次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601199)江南水务:第六届董事会第一次会议决议公告

江苏江南水务股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0031】

(601199)江南水务:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏江南水务股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举监事的议案。

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【0032】

(601222)林洋能源:2018年第六次临时股东大会决议公告

江苏林洋能源股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

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【0033】

(601225)陕西煤业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

陕西煤业股份有限公司董事会决定于2018年9月26日9:00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601225)陕西煤业:第二届董事会第三十六次会议决议公告

陕西煤业股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601238)广汽集团:2018年半年度权益分派实施公告

广州汽车集团股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

股权登记日:2018/9/14

除息日:2018/9/17

现金红利发放日:2018/9/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601688)华泰证券:关于召开2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会的通知

华泰证券股份有限公司董事会决定于2018年10月22日14点00分时起依次召开2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会,审议关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601727)上海电气:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海电气集团股份有限公司董事会决定于2018年10月22日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于上海电气香港有限公司增资上海电气投资(迪拜)有限公司的关联交易的议案、关于公司对上海电气(集团)总公司提供不超过1.668亿美元反担保额度的议案、“关于公司及上海电气香港有限公司、上海电气工程设计有限公司建造海外电站项目的关联交易的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601777)力帆股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于力帆实业(集团)股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案、关于变更力帆实业(集团)股份有限公司注册资本及修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601789)宁波建工:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁波建工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案、关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601899)紫金矿业:第六届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司董事会会议于9月6日召开,会议审议通过《关于发行可续期公司债券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601918)新集能源:八届二十次董事会决议公告

中煤新集能源股份有限公司八届二十次董事会会议于2018年9月6日召开,会议审议通过聘任公司高级管理人员的议案、关于调整公司第八届董事会专业委员会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601918)新集能源:2018年第二次临时股东大会决议公告

中煤新集能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增加公司2018年度融资额度的议案、关于增补董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603032)德新交运:停牌核查公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司近期股票交易波动较大,且出现连续异常波动的情况。

公司将就股票交易情况进行核查,经公司申请,公司股票自2018年9月7日开市起停牌,公司股票将在公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603066)音飞储存:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603066)音飞储存:第二届董事会第三十五次会议决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署<智能化储存设备生产线项目投资合同>的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603186)华正新材:第三届董事会第十三次会议决议公告

浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于收购扬州麦斯通复合材料有限公司100%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603260)合盛硅业:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

合盛硅业股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603260)合盛硅业:第二届董事会第七次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603456)九洲药业:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江九洲药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于增补公司董事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603595)东尼电子:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江东尼电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过“关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的议案”、2018年半年度资本公积金转增股本预案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603657)春光科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

金华春光橡塑科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603778)乾景园林:第三届董事会第十六次会议决议公告

北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603818)曲美家居:2018年第五次临时股东大会决议公告

曲美家居集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603856)东宏股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

山东东宏管业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603955)大千生态:2018年第一次临时股东大会决议公告

大千生态环境集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603969)银龙股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。