上交所信息公告 (2018-01-10)

【2018-01-10】

【0001】

(600025)华能水电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

华能澜沧江水电股份有限公司董事会决定于2018年1月30日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案、关于选举公司第二届董事会董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月30日9:15-15:00。

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易方达基金管理有限公司公布关于易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2018年1月15日暂停申购、赎回业务的公告

易方达基金管理有限公司公布关于易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2018年1月15日暂停申购、赎回业务的公告

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【0002】

(600026)中远海能:2018年第一次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第一次董事会会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0003】

(600083)博信股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广东博信投资控股股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案、关于公司接受控股股东财务资助的议案、关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

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【0004】

(600083)博信股份:第八届董事会第二十二次会议决议公告

广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0005】

(600093)易见股份:第七届董事会第四次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》等事项。

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【0006】

(600093)易见股份:2017年度业绩预增公告

经易见供应链管理股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加21,000万元左右,同比增加35%左右。

公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加20,500万元左右,同比增加35%左右。

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【0007】

(600093)易见股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

易见供应链管理股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司与关联方共同投资的关联交易议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月25日9:15-15:00。

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【0008】

(600120)浙江东方:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江东方集团股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会工作条例》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月25日9:15-15:00。

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【0009】

(600120)浙江东方:八届董事会第四次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司八届董事会第四次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会工作条例》的议案等事项。

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【0010】

(600148)长春一东:第六届董事会第七次会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于聘任孙长增副总经理兼任公司董事会秘书职务的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案。

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【0011】

(600148)长春一东:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于选聘会计师事务所的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月25日9:15-15:00。

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【0012】

(600171)上海贝岭:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海贝岭股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的议案。

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【0013】

(600210)紫江企业:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于聘任公司2017年度审计机构的议案。

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【0014】

(600300)维维股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

维维食品饮料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于修改公司对外投资管理制度的议案。

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【0015】

(600421)仰帆控股:关于实施其他风险警示的公告

根据相关规定,湖北仰帆控股股份有限公司股票将于2018年1月10日继续停牌1天,1月11日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后的股票简称:ST仰帆;股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

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【0016】

(600423)*ST柳化:2018年第一次临时股东大会决议公告

柳州化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0017】

(600423)*ST柳化:第五届董事会第三十九次会议决议公告

柳州化工股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于更换董事会战略委员会部分委员的议案》。

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【0018】

(600435)北方导航:2018年第一次临时股东大会决议公告

北方导航控制技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。

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【0019】

(600435)北方导航:第六届董事会第一次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0020】

(600436)片仔癀:关于2017年年度业绩预增公告

经漳州片仔癀药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加21,445万元至32,168万元,同比增长40%至60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加19,613万元至30,336万元,同比增长38%至58%。

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【0021】

(600449)宁夏建材:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁夏建材集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司为子公司2018年银行借款提供担保的议案》等事项。

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【0022】

(600455)博通股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

西安博通资讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

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【0023】

(600478)科力远:2017年年度业绩预盈公告

经湖南科力远新能源股份有限公司财务部门测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期-21,160万元相比,公司将实现扭亏为盈。归属于上市公司股东的净利润1,600万元到2,200万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6,160到-6,760万元。

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【0024】

(600518)康美药业:第七届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第七届董事会2018年度第一次临时会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于全资子公司上海康美药业有限公司收购山东迈圣医疗器械有限公司80%股权的议案》、《关于签订<医疗投资合作协议书>的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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【0025】

(600525)长园集团:第六届董事会第四十五次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于与股东深圳市沃尔核材股份有限公司签署和解协议的议案》、《关于与沃尔核材签订<关于支付现金购买资产的框架协议>的议案》。

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【0026】

(600525)长园集团:重大事项复牌的提示性公告

长园集团股份有限公司、股东深圳市沃尔核材股份有限公司均同意就公司控制权纠纷事项提交深圳证券期货业纠纷调解中心组织的调解工作小组进行调解。经调解,双方本着互谅互让原则,达成和解协议。

经公司谨慎考虑,根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》,特申请公司股票自2018年1月10日开市起复牌,同时公司会根据进展进行分阶段披露。

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【0027】

(600561)江西长运:2018年第一次临时股东大会决议公告

江西长运股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于增补李宝常先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

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【0028】

(600572)康恩贝:2017年度业绩预增公告

经浙江康恩贝制药股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26,465万元到35,286万元,同比增加60%到80%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加20,000万元到29,000万元,同比增加41%到60%。

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【0029】

(600614)鹏起科技:重大资产重组停牌公告

经与有关各方协商,鹏起科技发展股份有限公司拟进行重大资产出售事项,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,公司股票自2018年1月10日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年12月26日起,预计连续停牌不超过一个月。

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【0030】

(600616)金枫酒业:第九届董事会第十次会议决议公告

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。

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【0031】

(600686)金龙汽车:关于公司股票复牌的提示性公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司于2018年1月10日完成《关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司会计估计变更事项的问询函》(上证公函[2017]2463号)回复并进行披露。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年1月10日起复牌。

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【0032】

(600794)保税科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

张家港保税科技(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案。

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【0033】

(600803)新奥股份:2017年年度业绩预增公告

经新奥生态控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加8,299万元到15,561万元,同比增加约16%到30%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约56,585万元到63,847万元,与上年同期相比增加约37,613万元到44,875万元,同比增加约198%到237%。

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【0034】

(601019)山东出版:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

山东出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本的议案、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月25日9:15-15:00。

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【0035】

(601019)山东出版:第二届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

山东出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601212)白银有色:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

白银有色集团股份有限公司董事会决定于2018年1月26日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的提案、关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的提案、关于与中非发展基金有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601212)白银有色:第三届董事会第二十次会议决议公告

白银有色集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的提案》、《白银有色集团股份有限公司关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的提案》、《白银有色集团股份有限公司关于与中非发展基金有限公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的提案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601375)中原证券:第五届董事会第四十五次会议决议公告

中原证券股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《中原证券股份有限公司关于总裁薪酬标准的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601668)中国建筑:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国建筑股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603038)华立股份:关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告

东莞市华立实业股份有限公司本次限售股上市流通数量为10,000,000股;上市流通日期为2018年1月16日。

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【0041】

(603126)中材节能:2018年第一次临时股东大会决议公告

中材节能股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603180)金牌厨柜:2017年年度业绩预增公告(修订稿)

经厦门金牌厨柜股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年1-12月实现销售收入为142,855.53万元到148,349.97万元,比上年同期增长30%到35%;归属于上市公司股东的净利润为15,396.05万元到17,320.55万元,比上年同期增长60%—80%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加4,058.81万元到5,682.33万元,同比增加50%—70%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603331)百达精工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江百达精工股份有限公司董事会决定于2018年1月26日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司向金融机构申请融资额度的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603331)百达精工:第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江百达精工股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于2018年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603444)吉比特:2018年第一次临时股东大会决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司2018年度预计日常性关联交易情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603579)荣泰健康:首次公开发行限售股上市流通公告

上海荣泰健康科技股份有限公司本次限售股上市流通数量:16,420,000股;上市流通日期:2018年1月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603660)苏州科达:第二届董事会第二十一次会议决议公告

苏州科达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603727)博迈科:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603727)博迈科:第二届董事会第二十一次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》、《关于制定博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603728)鸣志电器:第二届董事会第十八次会议决议公告

上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于签署收购运控电子投资框架协议补充协议的议案》、《关于在美国增设层级管理公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603789)星光农机:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

星光农机股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603797)联泰环保:第三届董事会第五次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信融资的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于下属子公司向银行申请开立履约保函的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于部分募投项目延期进入商业运营期的议案》等事项。

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【0053】

(603808)歌力思:2018年第一次临时股东大会决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年年度审计机构及内控审计机构的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603909)合诚股份:第二届董事会第十七次会议决议公告

合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603916)苏博特:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于房屋征收补偿暨关联交易的议案。

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【0056】

(603978)深圳新星:第三届董事会第四次会议决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》等事项。

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【0057】

(900907)鹏起科技:重大资产重组停牌公告

经与有关各方协商,鹏起科技发展股份有限公司拟进行重大资产出售事项,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,公司股票自2018年1月10日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年12月26日起,预计连续停牌不超过一个月。

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