上交所信息公告 (2018-08-09)

【2018-08-09】

【0001】

(600062)华润双鹤:2017年年度权益分派实施公告

华润双鹤药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.097元(含税),每股派送红股0.2股。

股权登记日:2018/8/15

除权(息)日:2018/8/16

新增无限售条件流通股份上市日:2018/8/17

现金红利发放日:2018/8/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600108)亚盛集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于公司拟发行中期票据的议案、关于为全资子公司提供最高额担保的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600113)浙江东日:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江东日股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过浙江东日股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告及相关事项承诺的议案。

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【0004】

(600115)东方航空:第八届董事会第16次普通会议决议公告

中国东方航空股份有限公司第八届董事会第16次普通会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于第八届董事会董事辞任事宜的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

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【0005】

(600125)铁龙物流:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2018年8月28日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于补选石玉明先生为公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600125)铁龙物流:第八届董事会第七次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0007】

(600223)鲁商置业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

鲁商置业股份有限公司董事会决定于2018年8月24日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案、关于公司非公开发行公司债券的议案、关于公司非公开发行公司债券授权事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600223)鲁商置业:第十届董事会2018年第二次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第二次临时会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于<鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于调整公司物业管理费资产支持证券相关事项的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》等事项。

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【0009】

(600266)北京城建:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2011

加权平均净资产收益率(%) 1.65

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【0010】

(600266)北京城建:第七届董事会第二次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年8月7日召开,会议审议通过2018年半年度报告及摘要、2018年半年度募集资金(非公开发行股票)存放与使用情况专项报告、关于北京城志置业有限公司调整建设银行贷款利率的议案等事项。

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【0011】

(600268)国电南自:2018年第二次临时股东大会决议公告

国电南京自动化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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【0012】

(600268)国电南自:第七届董事会第一次会议决议公告

国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月8日召开,会议审议同意《关于选举王凤蛟先生担任公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任俞舸先生担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》等事项。

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【0013】

(600332)白云山:第七届董事会第十三次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过关于本公司向控股子公司广州医药有限公司增资的议案。

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【0014】

(600333)长春燃气:2017年年度权益分派实施公告

长春燃气股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/8/15

除息日:2018/8/16

现金红利发放日:2018/8/16

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【0015】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第四十七次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《华夏幸福关于签订石家庄市行唐县产业新城PPP项目合作协议的议案》。

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【0016】

(600376)首开股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于公司拟发行2018年度第一期资产支持票据的议案》、《关于提请股东大会授权经营层发行2018年度第一期资产支持票据的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》等事项。

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【0017】

(600403)大有能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

河南大有能源股份有限公司董事会决定于2018年8月29日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于杨村煤矿关闭退出的议案、关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600403)大有能源:第七届董事会第十一次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过关于杨村煤矿关闭退出的议案、关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案、关于召开河南大有能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案。

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【0019】

(600448)华纺股份:第六届董事会第二次会议决议公告

华纺股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年8月7日召开,会议审议通过《关于投资设立滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司的议案》。

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【0020】

(600458)时代新材:第八届董事会第三次(临时)会议决议公告

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第三次(临时)会议于2018年8月8日召开,会议审议通过选举杨首一先生为第八届董事会董事长、关于增补董事会专门委员会成员的议案。

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【0021】

(600458)时代新材:2018年第一次临时股东大会决议公告

株洲时代新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于增补杨首一先生为公司董事的议案。

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【0022】

(600487)亨通光电:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏亨通光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于《公司符合发行创新创业公司债券条件》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜》的议案、关于《增加公司注册资本、修订<公司章程>并变更营业执照》的议案等事项。

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【0023】

(600497)驰宏锌锗:2018年第二次临时股东大会决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

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【0024】

(600515)海航基础:第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十八次(临时)会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>及<业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》。

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【0025】

(600518)康美药业:第八届董事会2018年度第六次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第八届董事会2018年度第六次临时会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于与惠来县金沃实业有限公司设立合资公司的议案》。

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【0026】

(600543)莫高股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

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【0027】

(600551)时代出版:第六届董事会第二十九次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年8月7日召开,会议审议通过关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案、关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案。

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【0028】

(600551)时代出版:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3379

加权平均净资产收益率(%) 3.65

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【0029】

(600579)天华院:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.02528

加权平均净资产收益率(%) 0.89

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【0030】

(600579)天华院:第六届董事会第二十六次会议决议公告

青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《2018年半年度报告》及其《摘要》。

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【0031】

(600641)万业企业:关于重大资产重组复牌的提示性公告

上海万业企业股份有限公司于2018年8月9日披露《关于对上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2018】0801号)回复公告及其他配套文件。鉴于上述情况,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年8月9日上午开市起复牌。

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【0032】

(600643)爱建集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海爱建集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于变更部分募投项目暨以募集资金对上海爱建信托有限责任公司增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600682)南京新百:第八届董事会第三十次会议决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于子公司签署<股权购买协议之终止协议书>、的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600702)舍得酒业:2017年年度权益分派实施公告

舍得酒业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.043元(含税)。

股权登记日:2018/8/15

除息日:2018/8/16

现金红利发放日:2018/8/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600710)苏美达:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 5.02

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600710)苏美达:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

苏美达股份有限公司董事会决定于2018年8月27日13点40分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案、关于公司控股子公司申请注册长期限含权中期票据的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600710)苏美达:第八届董事会第十四次会议决议公告

苏美达股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过关于公司2018年半年报及摘要的议案、关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600715)文投控股:九届董事会第二十一次会议决议公告

文投控股股份有限公司九届董事会第二十一次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600721)百花村:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

新疆百花村股份有限公司董事会决定于2018年8月28日12点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于更换会计师事务所的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600721)百花村:第六届董事会第三十次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600723)首商股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北京首商集团股份有限公司董事会决定于2018年8月24日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600723)首商股份:第九届董事会第二次临时会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2018年8月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600733)SST前锋:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

北京前锋电子股份有限公司董事会决定于2018年8月24日14点召开2018年第五次临时股东大会,审议关于变更公司名称的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600733)SST前锋:第八届董事会第二十九次会议决议公告

北京前锋电子股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600808)马钢股份:2017年年度权益分派实施公告

马鞍山钢铁股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.165元(含税)。

股权登记日:2018/8/14

除息日:2018/8/15

现金红利发放日:2018/8/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600815)厦工股份:第八届董事会第二十六次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年8月7日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要、《公司关于委派子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司董事、董事长及法定代表人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600815)厦工股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.06

加权平均净资产收益率(%) -10.21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600830)香溢融通:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

香溢融通控股集团股份有限公司董事会决定于2018年8月27日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会部分董事的议案、关于选举潘昵琥先生为公司第九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600830)香溢融通:第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议于2018年8月8日召开,会议审议通过关于调整公司总经理的议案、关于授权夏欣荣常务副总经理代为行使总经理相关职权的议案、关于调整公司第九届董事会部分董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600857)宁波中百:关于股票复牌的提示性公告

2018年8月8日,宁波鹏渤投资有限公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于本次要约收购预受结果确认函。

根据《公司法》等规定,本次收购完成后,宁波中百股份有限公司的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。经申请,公司股票自2018年8月9日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600858)银座股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

银座集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600865)百大集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

百大集团股份有限公司董事会决定于2018年8月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600865)百大集团:第九届董事会第十一次会议决议公告

百大集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年8月7日召开,会议审议通过《2018年半年度总经理工作报告》、《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600865)百大集团:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.23

加权平均净资产收益率(%) 5.02

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601998)中信银行:2018年第二次临时股东大会决议公告

中信银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案、关于选举方合英先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601999)出版传媒:2017年年度权益分派实施公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.088元(含税)。

股权登记日:2018/8/16

除息日:2018/8/17

现金红利发放日:2018/8/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603036)如通股份:第三届董事会第三次会议决议公告

江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年8月7日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于调整内部机构设置的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603036)如通股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.07

加权平均净资产收益率(%) 1.52

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603429)集友股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2849

加权平均净资产收益率(%) 9.70

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603429)集友股份:第一届董事会第二十二次会议决议公告

安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《集友股份未来发展战略规划(2018年-2020年)》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603538)美诺华:2018年第二次临时股东大会决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<修订公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603585)苏利股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏苏利精细化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603587)地素时尚:2018年半年度权益分派实施公告

地素时尚股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利1.00元(含税)。

股权登记日:2018/8/15

除息日:2018/8/16

现金红利发放日:2018/8/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603637)镇海股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月7日召开,会议审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603637)镇海股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.10

加权平均净资产收益率(%) 2.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603668)天马科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

福建天马科技集团股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于签署投资协议书并投资建设兴化经济开发区动物食品生产项目的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603668)天马科技:第二届董事会第二十七次会议决议公告

福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603680)今创集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

今创集团股份有限公司董事会决定于2018年8月24日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603680)今创集团:第三届董事会第八次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603680)今创集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

今创集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案、关于制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603898)好莱客:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2018年8月24日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603898)好莱客:第三届董事会第十三次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603966)法兰泰克:关于第三届董事会第一次会议决议公告

法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603966)法兰泰克:2018年第二次临时股东大会决议公告

法兰泰克重工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于增加申请银行综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603979)金诚信:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.28

加权平均净资产收益率(%) 4.17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603979)金诚信:第三届董事会第十二次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2018年半年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603998)方盛制药:第四届董事会第一次会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年8月8日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、选举公司第四届董事会董事长、《关于聘任公司第四届董事会证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603998)方盛制药:2018年第一次临时股东大会决议公告

湖南方盛制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。