上交所信息公告 (2018-09-08)

【2018-09-08】

【0001】

(600028)中国石化:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国石油化工股份有限公司董事会决定于2018年10月23日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举喻宝才先生为公司董事的议案、截至2021年12月31日止三年持续关联交易及有关授权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0002】

(600079)人福医药:2018年第一次临时股东大会决议公告

人福医药集团股份公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于对《公司章程》进行修订的议案、关于同意湖北人福医药集团有限公司发行资产支持证券暨关联交易的议案、关于调整2018年度预计为子公司提供担保的议案。

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【0003】

(600096)云天化:第七届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第三十五次(临时)会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于新增对子公司2018年度担保额度的议案》。

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【0004】

(600117)西宁特钢:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2018年9月25日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于转让青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权暨关联交易事项的议案、关于转让西宁城北西钢福利厂100%股权暨关联交易事项的议案、关于转让公司检修作业区部分固定资产暨关联交易事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0005】

(600117)西宁特钢:七届三十次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司七届三十次董事会于9月7日召开,会议审议通过《关于转让青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权暨关联交易事项的议案》、《关于转让西宁城北西钢福利厂100%股权暨关联交易事项的议案》、《关于转让公司检修作业区部分固定资产暨关联交易事项的议案》等事项。

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【0006】

(600131)岷江水电:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于选举吴耕先生为第七届董事会董事的议案。

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【0007】

(600131)岷江水电:第七届董事会第二十一次会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。

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【0008】

(600139)西部资源:第八届董事会第七十七次会议决议公告

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第七十七次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于签署<股权转让补充协议>的议案》、《关于调整解除重庆恒通客车有限公司担保的议案》。

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【0009】

(600188)兖州煤业:第七届董事会第十八次会议决议公告

兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年9月7日召开,会议审议批准《关于讨论审议内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股的议案》。

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【0010】

(600325)华发股份:2018年第七次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于公司开展租赁住房资产支持专项计划的议案、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次开展租赁住房资产支持专项计划有关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0011】

(600336)澳柯玛:2018年第二次临时股东大会决议公告

澳柯玛股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案等事项。

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【0012】

(600337)美克家居:2017年非公开发行限售股上市流通提示性公告

美克国际家居用品股份有限公司本次限售股上市流通数量为269,230,769股;上市流通日期为2018年9月13日。

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【0013】

(600378)天科股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川天一科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案、关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案等事项。

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【0014】

(600390)五矿资本:关于2018年第二次临时股东大会现场会议时间及地点变更的公告

五矿资本股份有限公司主要人员现因处理公务,日程安排与原定2018年第二次临时股东大会现场会议召开时间冲突。经公司与董事沟通,公司决定调整2018年第二次临时股东大会现场会议召开时间及会议地点,其中:会议召开日期不变,仍为2018年9月14日,现场会议召开时间调整为13点00分。

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【0015】

(600400)红豆股份:第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2018年9月7日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案、同意聘任顾金龙先生为公司常务副总经理。

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【0016】

(600485)信威集团:第六届董事会第七十九次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十九次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案》。

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【0017】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第三十六次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于刚果(金)希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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【0018】

(600518)康美药业:第八届董事会2018年度第七次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第八届董事会2018年度第七次临时会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于全资子公司对外投资在贵州设立公司的议案》、《关于全资子公司对外投资在深圳设立公司的议案》。

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【0019】

(600565)迪马股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案、关于公司为联营企业提供担保额度的议案、关于增加2018年度日常关联交易预计的议案等事项。

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【0020】

(600570)恒生电子:2018年第一次临时股东大会决议公告

恒生电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》、《关于修订公司2017-2019三年投资理财总体规划的议案》。

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【0021】

(600597)光明乳业:2018年第二次临时股东大会决议公告

光明乳业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于选举公司普通董事的提案》。

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【0022】

(600597)光明乳业:第六届董事会第二十二次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于增补董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的议案》。

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【0023】

(600665)天地源:第八届董事会第三十九次会议决议公告

天地源股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过关于西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司签订招商代理服务合同的议案、关于下属天津天地源置业投资有限公司向金融机构申请开发贷款的议案、关于下属天津天地源唐城房地产开发有限公司向金融机构申请开发贷款的议案等事项。

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【0024】

(600706)曲江文旅:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会决定于2018年9月25日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案、公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案等事项。

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【0025】

(600706)曲江文旅:第八届董事会第十二次会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案、公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案等事项。

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【0026】

(600728)佳都科技:第八届董事会2018年第十二次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第十二次临时会议于2018年9月7日召开,会议审议通过关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案等事项。

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【0027】

(600739)辽宁成大:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

辽宁成大股份有限公司董事会决定于2018年9月25日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

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【0028】

(600739)辽宁成大:第九届董事会第七次(临时)会议决议公告

辽宁成大股份有限公司第九届董事会第七次(临时)会议于2018年9月7日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。

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【0029】

(600759)洲际油气:第十一届董事会第三十九次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过关于聘任陈焕龙先生为公司执行总裁的议案。

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【0030】

(600779)水井坊:九届董事会2018年第五次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司九届董事会2018年第五次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。

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【0031】

(600785)新华百货:关于物美控股集团有限公司要约收购公司股份结果暨复牌的公告

银川新华百货商业集团股份有限公司于2018年8月4日公告了《银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书》。目前,要约收购期限已经届满,现将本次要约收购结果予以公告。

现要约收购结果已确认,根据有关规定,新华百货的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。经公司申请,公司股票自2018年9月10日开市起复牌。

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【0032】

(600828)茂业商业:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于购买秦皇岛茂业控股有限公司100%股权和泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股份暨关联交易的议案。

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【0033】

(600828)茂业商业:第八届董事会第四十三次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于购买秦皇岛茂业控股有限公司100%股权和泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股份暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。

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【0034】

(600857)宁波中百:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

宁波中百股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案。

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【0035】

(600857)宁波中百:第九届董事会第五次(临时)会议决议公告

宁波中百股份有限公司第九届董事会第五次(临时)会议于2018年9月7日召开,会议审议通过提名徐日光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案、公司召开2018年第三次临时股东大会的议案。

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【0036】

(600870)*ST厦华:第八届董事会第三十七次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司共同投资设立合资公司的议案》、《关于拟与中农批(北京)冷链物流有限公司共同投资设立合资公司的议案》、《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》。

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【0037】

(600872)中炬高新:2018年第二次临时股东大会决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600936)广西广电:2018年第二次临时股东大会决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600988)赤峰黄金:第六届董事会第二十三次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于取消变更公司住所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601008)连云港:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏连云港港口股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的议案、关于出售14#和16#泊位闲置资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601700)风范股份:第四届董事会第一次会议决议公告

常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》等事项。

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【0042】

(601700)风范股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

常熟风范电力设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案、关于为控股子公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601717)郑煤机:第四届董事会第七次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于下属公司对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601717)郑煤机:2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案等事项。

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【0045】

(603021)山东华鹏:第六届董事会第二十三次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于拟出售壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股份的议案》。

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【0046】

(603038)华立股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于调整战略发展委员会成员的议案》、《关于调整审计委员会成员的议案》、《关于调整提名委员会成员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603038)华立股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

东莞市华立实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董事的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等事项。

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【0048】

(603079)圣达生物:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会决定于2018年9月25日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等事项。

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交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603079)圣达生物:第二届董事会第十三次会议决议公告

浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年9月6日召开,会议审议通过《关于使用募集资金收购股权及增资的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603128)华贸物流:第三届董事会第二十二次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于申请中国光大银行股份有限公司(香港分行)综合授信额度及香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于聘任孙晋先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603160)汇顶科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603160)汇顶科技:第二届董事会第三十一次会议决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603200)上海洗霸:第三届董事会第十二次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于控股子公司河南恺舜环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于注销上海洗霸科技股份有限公司普光分公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603300)华铁科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603300)华铁科技:关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0056】

(603322)超讯通信:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

广东超讯通信技术股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点50分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于向银行申请综合授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

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【0057】

(603322)超讯通信:第三届董事会第十二次会议决议公告

广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于向广州农村商业银行申请授信的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

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【0058】

(603333)明星电缆:第四届董事会第九次会议决议公告

四川明星电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等事项。

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【0059】

(603355)莱克电气:第四届董事会第八次会议决议公告

莱克电气股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于延期召开公司2018年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案》。

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【0060】

(603355)莱克电气:关于2018年第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的补充公告

2018年9月6日,莱克电气股份有限公司收到股东莱克(苏州)投资有限公司提交的《关于增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的通知》。

为此,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延期召开公司2018年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》,其中:同意将原定于2018年9月13日召开的2018年第一次临时股东大会延期至2018年9月21日召开,股权登记日不变仍为2018年9月7日。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年9月21日14点30分;网络投票起止时间:自2018年9月21日至2018年9月21日。

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【0061】

(603568)伟明环保:第五届董事会第十一次会议决议公告

浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于投资东阳市生活垃圾焚烧发电项目的议案》、《关于投资嘉善县生态能源发电扩容工程的议案》。

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【0062】

(603569)长久物流:第三届董事会第十四次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》、《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》、《关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》等事项。

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【0063】

(603569)长久物流:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

北京长久物流股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于变更公司董事的议案、关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案、关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月26日9:15-15:00。

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【0064】

(603636)南威软件:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

南威软件股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《投融资管理制度》的议案、关于变更部分募集资金用途的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603636)南威软件:第三届董事会第二十六次会议决议公告

南威软件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于现金收购深圳太极云软技术股份有限公司61%股份进展的议案》、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0066】

(603713)密尔克卫:第一届董事会第二十五次会议决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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【0067】

(603880)南卫股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日召开,会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

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