上交所信息公告 (2018-01-13)

【2018-01-13】

【0001】

(600018)上港集团:第二届董事会第六十三次会议决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第六十三次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《上港集团2018年度预算报告》、《上港集团关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案》、《关于申请2018年度债务融资额度的议案》。

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【0002】

(600018)上港集团:2017年年度业绩预增公告

经上海国际港务(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约人民币45.9亿元,同比增加66.1%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约人民币3.6亿元,同比增加5.9%左右。

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【0003】

(600104)上汽集团:关于非公开发行限售股上市流通的公告

上海汽车集团股份有限公司本次限售股上市数量为477,866,228股;上市流通日为2018年1月19日。

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【0004】

(600108)亚盛集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案、<公司章程>修正案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月2日9:15-15:00。

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【0005】

(600108)亚盛集团:第七届董事会第二十六次会议决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案》等事项。

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【0006】

(600146)商赢环球:关于收到上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司有关区块链事项的问询函》暨继续停牌公告

商赢环球股份有限公司于2018年1月12日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司有关区块链事项的问询函》(上证公函【2018】0070号)。

公司将按照上海证券交易所问询函的要求,对《问询函》中涉及的问题认真核实并在2018年1月16日前回复问询函。公司股票申请2018年1月15日继续停牌,待公司就《问询函》中涉及的问题进行回复后申请复牌。

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【0007】

(600146)商赢环球:第七届董事会第10次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第10次临时会议于2018年1月11日召开,会议审议通过《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

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【0008】

(600176)中国巨石:2018年度第一次临时股东大会决议公告

中国巨石股份有限公司2018年度第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于公司新材料智能制造基地生产线扩建项目的议案。

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【0009】

(600225)*ST松江:第九届董事会第三十二次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600225)*ST松江:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

天津松江股份有限公司董事会决定于2018年1月30日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月30日9:15-15:00。

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【0011】

(600239)云南城投:第八届董事会第二十二次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于公司下属公司对外投资的议案》、《关于公司出资设立上海全资子公司的议案》、《关于公司出资设立深圳全资子公司的议案》。

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【0012】

(600290)华仪电气:2018年第一次临时股东大会决议公告

华仪电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案、关于为控股股东增加担保额度暨关联交易的议案、关于补选公司第七届董事会成员的议案。

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【0013】

(600309)万华化学:2018年第一次临时股东大会决议公告

万华化学集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过《万华化学集团股份有限公司2017年前三季度利润分配方案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于对万华化学(烟台)石化有限公司增加担保额度的议案》。

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【0014】

(600315)上海家化:六届十八次董事会决议公告

上海家化联合股份有限公司六届十八次董事会于2018年1月12日召开,会议审议通过《上海家化联合股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》、关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案、关于补选独立董事的议案并提交股东大会审议。

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【0015】

(600319)亚星化学:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

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【0016】

(600319)亚星化学:第七届董事会第二次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600321)正源股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

正源控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案。

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【0018】

(600328)兰太实业:第六届董事会第十五次会议决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于将全资子公司持有鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司股权划转予公司的议案》、《关于将全资子公司持有内蒙古兰太煤业有限责任公司股权划转予公司的议案》。

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【0019】

(600337)美克家居:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年1月29日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

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【0020】

(600337)美克家居:第七届董事会第二次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过关于2018年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的预案等事项。

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【0021】

(600340)华夏幸福:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2018年2月1日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于授权董事会及经营管理层审批产业园区拓展的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月1日9:15-15:00。

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【0022】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第三十三次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于授权董事会及经营管理层审批产业园区拓展的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0023】

(600353)旭光股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

成都旭光电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过关于选举第八届董事会董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任财务总监的议案等事项。

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【0024】

(600380)健康元:2017年度业绩预增公告

经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加16.36亿元到17.33亿元,同比增长362.51%到383.92%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.51亿元到1.97亿元,同比增长47.80%到62.59%。

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【0025】

(600420)现代制药:第六届董事会第九次(临时)会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

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【0026】

(600429)三元股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》、《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的议案》。

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【0027】

(600550)保变电气:第六届董事会第四十二次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2018年1月11日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于批准公司与云南变压器电气股份有限公司相关股东签署终止协议的议案》等事项。

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【0028】

(600559)老白干酒:第六届董事会第八次会议决议公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、审阅报告的议案》、《关于修订<河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>的议案》。

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【0029】

(600577)精达股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2018年1月29日9点45分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600577)精达股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

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【0031】

(600652)游久游戏:关于上海证券交易所问询函的回复及复牌公告

上海游久游戏股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海游久游戏股份有限公司有关区块链事项的问询函》(上证公函【2018】0067号)。根据相关要求,现将有关情况回复公告。

根据相关规定,公司股票将于2018年1月15日起复牌。

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【0032】

(600655)豫园股份:第九届董事会第十三次会议(临时会议通讯方式)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十三次会议(临时会议)于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于公司与方案调整前交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司与方案调整前交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产之正式协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600686)金龙汽车:2018年第一次临时股东大会决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案、关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司2018年度远期外汇交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600694)大商股份:第九届董事会第十八次会议决议公告

大商股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600694)大商股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

大商股份有限公司董事会决定于2018年1月30日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年1月29日15:00至2018年1月30日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600713)南京医药:关于公司复牌提示性公告

南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议审议通过了《南京医药股份有限公司关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的议案》等本次非公开发行股票进展的相关议案。

根据有关规定,经公司申请,本公司股票将于2018年1月15日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600713)南京医药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

南京医药股份有限公司董事会决定于2018年1月29日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的议案、关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请若未获批准进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600713)南京医药:第七届董事会临时会议决议公告

南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年1月12日召开,会议审议通过关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的议案、关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请若未获批准进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600719)大连热电:2018年第一次临时股东大会决议公告

大连热电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于2018年度向银行申请授信额度的议案、关于2018年度日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600725)ST云维:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

云南云维股份有限公司董事会决定于2018年1月30日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600725)ST云维:第七届董事会第二十六次会议决议的公告

云南云维股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案》、《公司关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600731)湖南海利:第八届二十次董事会决议公告

湖南海利化工股份有限公司第八届二十次董事会于2018年1月11日召开,会议审议通过《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)(2018年1月修订)及摘要的议案》、《关于修订公司第一期员工持股计划涉及关联交易的议案》、《关于与招证资管——同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600751)天海投资:关于继续停牌的提示性公告

截至目前,天津天海投资发展股份有限公司正在向相关方核实重要事项,预计将于2018年1月15日核实完毕并披露。经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票(证券代码600751)、B股股票(证券代码900938)于2018年1月15日停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600755)厦门国贸:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司继续发行可续期公司债券的议案》、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600755)厦门国贸:董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于公司继续发行可续期公司债券的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600755)厦门国贸:2017年年度业绩预增公告

经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加83,456万元~104,320万元,同比增加80%~100%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加-11,592万元~9,272万元,同比变动-10%~8%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600774)汉商集团:关于武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购期满暨股票停牌公告

武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室向武汉市汉商集团股份有限公司其他股东发出收购其所持公司股份的部分要约。目前,要约收购期满,因要约收购结果需进一步确认,根据有关规定,经申请,公司股票于2018年1月15日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600787)中储股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600837)海通证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

海通证券股份有限公司董事会决定于2018年3月1日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于续聘立信会计师事务所的议案、“关于修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600837)海通证券:第六届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告

海通证券股份有限公司第六届董事会第二十八次会议(临时会议)于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于海通期货对海通资源增加注册资本的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600848)上海临港:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海临港控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案、关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600882)广泽股份:第九届董事会第三十三次会议决议公告

上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600882)广泽股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600984)建设机械:第六届董事会第三次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理2530万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司办理4000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601069)西部黄金:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年1月12日,西部黄金股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年1月15日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601117)中国化学:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国化学工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于免去李海泉董事职务的议案》、《关于补选公司独立董事候选人的议案》。

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【0057】

(601216)君正集团:重大资产重组继续停牌公告

因本次重大资产重组的具体方案尚未确定,有关各方正在进行进一步的商讨和论证,因此内蒙古君正能源化工集团股份有限公司无法按期复牌。

经公司申请,公司股票自2018年1月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

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【0058】

(601377)兴业证券:2018年第一次临时股东大会决议公告

兴业证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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【0059】

(601398)工商银行:董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于2018年度固定资产投资预算的议案》、《关于2018年内部审计项目计划的议案》、《关于<中国工商银行股份有限公司内部审计章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601717)郑煤机:第三届董事会第三十七次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2018年1月11日召开,会议审议通过《关于签署<股份购买协议>之<第三修正案>及相关文件的议案》、《关于授权特定人员签署相关文件的议案》。

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【0061】

(601818)光大银行:关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会的通知

中国光大银行股份有限公司董事会决定于2018年2月28日9点30分召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会,审议关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

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【0062】

(601818)光大银行:第七届董事会第十八次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于确定李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》、《关于确定师永彦先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》、《中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》等事项。

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【0063】

(601866)中远海发:第五届董事会第三十八次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于推举公司非执行董事、独立董事的议案》、《关于中远海运发展股份有限公司向上海银行申请借款的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601886)江河集团:第四届董事会第二十二次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于北京江河对新加坡江河增资的议案》。

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【0065】

(603011)合锻智能:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2018年1月31日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案、关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案、关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案等事项。

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交易系统投票时间:2018年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0066】

(603011)合锻智能:第三届董事会第十次会议决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603026)石大胜华:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2018年1月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司2017年度审计机构的议案、关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603026)石大胜华:第五届董事会第二十六次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于变更公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603299)井神股份:2017年年度业绩预增公告

经江苏井神盐化股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加15,000万元到15,900万元,与上年同期(法定披露数据)相比增加653%到693%。

扣除非经常性损益后预计归属于上市公司股东的净利润同比增加15,069万元到15,969万元,与上年同期(法定披露数据)相比增加781%到828%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603309)维力医疗:重大事项停牌公告

因广州维力医疗器械股份有限公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票自2018年1月15日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603357)设计总院:2018年第一次临时股东大会决议公告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603363)傲农生物:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案、关于2018年度公司及下属子公司相互提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603366)日出东方:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

日出东方太阳能股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案、关于调整浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0074】

(603366)日出东方:第三届董事会第十二次会议决议的公告

日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案》、《关于调整浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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【0075】

(603399)新华龙:关于完成公司名称工商变更登记的公告

近日,公司根据有关情况办理完成了工商变更登记手续,并领取了锦州市行政审批局颁发的《企业法人营业执照》,公司名称变更为锦州吉翔钼业股份有限公司。除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603507)振江股份:第二届董事会第三次会议决议公告

江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》、《关于审议<江苏振江新能源装备股份有限公司机构投资者接待管理办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603507)振江股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏振江新能源装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603603)博天环境:第二届董事会第三十三次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年1月11日召开,会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇(陈贵、灵乡、灵成工业园)污水处理工程PPP项目的议案》、《关于公司投资设立全资子公司从事石首市城东污水处理厂(城北污水处理厂搬迁工程)建设工程PPP项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603608)天创时尚:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会决定于2018年1月30日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月30日9:15-15:00。

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【0080】

(603608)天创时尚:关于第二届董事会第二十二次会议决议公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案、《关于注销广州天创时尚鞋业股份有限公司大岗分公司》的议案、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603618)杭电股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

杭州电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于公司2017年前三季度利润分配预案的议案》。

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【0082】

(603636)南威软件:2017年年度业绩预增公告

经南威软件股份有限公司财务中心初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,350万元左右,同比增加101%左右。

2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,500万元左右,同比增加86%左右。

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【0083】

(603788)宁波高发:关于首次发行限售股上市流通的提示性公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司本次限售股上市流通数量为:89,889,000股;上市流通日期为:2018年1月22日。

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【0084】

(603885)吉祥航空:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海吉祥航空股份有限公司董事会决定于2018年1月29日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案、关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

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【0085】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第五次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司运行副总裁的议案》、《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总飞行师的议案》、《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603960)克来机电:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案、关于公司对南通克来凯盈智能装备有限公司增资的议案、关于公司《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603979)金诚信:第三届董事会第九次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>的议案》、《关于2018年公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900928)上海临港:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海临港控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案、关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900938)天海投资:关于继续停牌的提示性公告

截至目前,天津天海投资发展股份有限公司正在向相关方核实重要事项,预计将于2018年1月15日核实完毕并披露。经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票(证券代码600751)、B股股票(证券代码900938)于2018年1月15日停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。