上交所信息公告 (2018-06-21)

【2018-06-21】

【0001】

(600015)华夏银行:2017年年度权益分派实施公告

华夏银行股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.151元(含税)。

股权登记日:2018/6/28

除息日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600020)中原高速:2017-2018年度优先股固定股息派发公告

河南中原高速公路股份有限公司实施2017-2018年度优先股(简称“中原优1”)固定股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.8元(含税)。

最后交易日:2018年6月27日

股权登记日:2018年6月28日

除息日:2018年6月28日

股息发放日:2018年6月29日

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【0003】

(600036)招商银行:第十届董事会第二十七次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于申请担任存托凭证存托人的议案》。

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【0004】

(600054)黄山旅游:第七届董事会第三次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案、关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。

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【0005】

(600055)万东医疗:2017年年度股东大会决议公告

北京万东医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过2017年度财务决算报告、关于续聘会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案等事项。

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【0006】

(600073)上海梅林:第七届董事会第四十九次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于聘任颜志荣为公司副总裁的议案》。

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【0007】

(600074)*ST保千:2017年年度股东大会决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议经审议:除关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案、关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案等三项议案未获通过外,其余议案均获通过。

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【0008】

(600074)*ST保千:第七届董事会第五十次会议决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

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【0009】

(600074)*ST保千:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会决定于2018年7月6日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600079)人福医药:第九届董事会第二十一次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第二十一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于同意公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司20%股权的议案》。

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【0011】

(600114)东睦股份:关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁暨上市的公告

东睦新材料集团股份有限公司本次解锁股票数量:31.08万股(除权前数量为21.00万股);上市流通时间:2018年6月26日。

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【0012】

(600114)东睦股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告

东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁的议案》。

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【0013】

(600183)生益科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广东生益科技股份有限公司董事会决定于2018年7月17日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600183)生益科技:第九届董事会第五次会议决议公告

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600196)复星医药:第七届董事会第六十次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第六十次会议(临时会议)于2018年6月20日召开,会议审议通过关于受让广州迪会信医疗器械有限公司股权的议案。

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【0016】

(600215)长春经开:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

长春经开(集团)股份有限公司董事会决定于2018年7月6日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于使用公司自有闲置资金委托理财的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600215)长春经开:第八届董事会第二十七次会议决议公告

长春经开(集团)股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于使用闲置资金委托理财的议案》等事项。

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【0018】

(600227)赤天化:第七届十五次董事会会议决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十五次董事会于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于公司增补董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于对公司董事、高管薪酬进行调整的议案》等事项。

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【0019】

(600240)华业资本:七届十三次董事会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司七届十三次董事会于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于向包商银行申请借款的议案》。

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【0020】

(600249)两面针:第七届董事会第一次会议决议公告

柳州两面针股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》、《关于聘任林钻煌先生为公司总裁的议案》、《关于聘任韦元贤先生为公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0021】

(600249)两面针:2017年年度股东大会决议公告

柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过《2017年年度报告(全文及摘要)》、《2017年度利润分配预案》、《关于授权管理层向银行贷款的议案》等事项。

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【0022】

(600256)广汇能源:2017年年度利润分配实施公告

广汇能源股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

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【0023】

(600268)国电南自:2017年年度权益分派实施公告

国电南京自动化股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2018/6/26

除息日:2018/6/27

现金红利发放日:2018/6/27

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600288)大恒科技:第七届董事会第七次会议决议公告

大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于增补王学明先生为公司第七届董事会专业委员会委员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600288)大恒科技:2017年年度股东大会决议公告

大恒新纪元科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》正文及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600319)亚星化学:2017年年度股东大会决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600345)长江通信:第八届董事会第二次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于收购子公司武汉长江通信智联技术有限公司自然人股权并补足未实缴部分注册资本的议案》。

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【0028】

(600368)五洲交通:2018年第一次临时股东大会决议公告

广西五洲交通股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600368)五洲交通:第九届董事会第一次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于委任公司证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600385)山东金泰:2017年年度股东大会决议公告

山东金泰集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600387)海越股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

海越能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于与浙江省交通投资集团有限公司签订《附条件生效债务清偿协议》的议案。

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【0032】

(600389)江山股份:2017年年度权益分派实施公告

南通江山农药化工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.26元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600391)航发科技:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

经中国航发航空科技股份有限公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,同意将原定于2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会延期至7月20日召开。

延期后的现场会议召开时间:2018年7月20日14点00分;网络投票起止时间:自2018年7月20日至2018年7月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600391)航发科技:第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

中国航发航空科技股份有限公司第五届董事会第二十六次(临时)会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于审议“延期召开2018年第二次临时股东大会”的议案》、《关于审议“豁免提前发出董事会会议通知”的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600405)动力源:2017年年度股东大会决议公告

北京动力源科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过2017年年度报告和报告摘要、关于续聘公司年度报告审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600462)九有股份:2017年年度股东大会决议公告

深圳九有股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于修改公司章程部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600489)中金黄金:第六届董事会第九次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600506)香梨股份:关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

由于本次筹划重大资产重组前期工作量较大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行进一步的磋商、论证和完善,新疆库尔勒香梨股份有限公司股票无法按期复牌。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年6月22日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600525)长园集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

长园集团股份有限公司董事会决定于2018年7月6日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》、《关于申请向银行增加授信额度的议案》、《关于为子公司申请银行综合授信及融资租赁业务提供担保的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600525)长园集团:第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告

长园集团股份有限公司本次解锁股票数量:228.96万股;上市流通时间:2018年6月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600525)长园集团:第六届董事会第五十五次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届董事会第五十五次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于申请向银行增加授信额度的议案》、《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600532)宏达矿业:第七届董事会第七次会议决议公告

上海宏达矿业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于选举上海宏达矿业股份有限公司董事长的议案、关于聘任上海宏达矿业股份有限公司总经理的议案、关于聘任上海宏达矿业股份有限公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600532)宏达矿业:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海宏达矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事的议案、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事的议案、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600543)莫高股份:2017年年度股东大会决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600548)深高速:第八届董事会第七次会议决议公告

深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务自查报告及相关承诺函的议案、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600551)时代出版:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

时代出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年7月12日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案、关于修订公司《章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600551)时代出版:第六届董事会第二十七次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案、关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会及组成人员的议案、关于修订公司《章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600567)山鹰纸业:第七届董事会第十一次会议决议公告

山鹰国际控股股份公司第七届董事会第十一次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于<山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理创享激励基金管理办法及本持股计划相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600570)恒生电子:六届二十次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于为鲸腾网络提供业务合同履约担保的关联交易议案》、《关于公司购置区域办公用房的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600572)康恩贝:九届董事会2018年第六次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2018年第六次临时会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于同意参股公司新增注册资本及放弃优先认购权的议案》、《关于受让沃森生物持有的部分嘉和生物药业有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600575)皖江物流:第六届董事会第十次会议决议公告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600597)光明乳业:第六届董事会第十八次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于收购上海奶牛研究所有限公司100%股权的议案》、《关于收购上海乳品培训研究中心有限公司100%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600647)同达创业:2017年年度股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600698)湖南天雁:2018年第一次临时股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百二十六次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百二十六次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市北仑区ZB02-02-08i号地块的议案》、《关于全资子公司农工商房地产(集团)有限公司投资设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600738)兰州民百:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2018年7月6日10点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》、《关于补选第八届监事会监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600738)兰州民百:第八届董事会第二十七次会议决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600745)闻泰科技:2017年年度权益分派实施公告

闻泰科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。

股权登记日:2018/6/28

除息日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600783)鲁信创投:2017年年度权益分派实施公告

鲁信创业投资集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/6/28

除息日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600796)钱江生化:2017年年度权益分派实施公告

浙江钱江生物化学股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2018/6/26

除息日:2018/6/27

现金红利发放日:2018/6/27

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600804)鹏博士:第十届董事会第四十一次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于回购公司股份的预案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600843)上工申贝:2017年年度股东大会决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文和摘要、公司2017年度利润分配议案、关于增补公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600869)智慧能源:第八届董事会第二十五次会议决议公告

远东智慧能源股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过关于调整非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况的议案、关于本次募集资金使用可行性报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600871)*ST油服:2017年年度股东大会决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过本公司2017年度利润分配方案、“续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2018年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金”、本公司2017年度经审核财务报告及核数师报告书等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600873)梅花生物:第八届董事会第十七次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600873)梅花生物:2017年年度股东大会决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘年度财务报告审计机构的议案、关于2017年度利润分配方案(预案)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于本公司与控股股东签署《资金代付补充合同》的议案、关于中建材(宜兴)新能源有限公司(「宜兴新能源」)双玻组件用背板玻璃深加工项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600876)洛阳玻璃:2017年年度股东大会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议批准本公司2017年年度报告全文及摘要、本公司2017年利润分配预案、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600881)亚泰集团:2018年第六次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案、关于为公司及所属公司综合授信和流动资金借款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600881)亚泰集团:2017年年度股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2017年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600884)杉杉股份:2017年年度权益分派实施公告

宁波杉杉股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.06元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600896)*ST海投:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

截至本公告日,览海医疗产业投资股份有限公司尚未完成对《关于对览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2018】0678号)的回复及相关材料的修订,公司决定将原定于2018年6月25日14:00召开的2018年第二次临时股东大会延期至2018年6月27日14:00召开,本次股东大会的股权登记日和审议事项不变。

延期后的网络投票起止时间:自2018年6月27日至2018年6月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600917)重庆燃气:第二届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第三十四次(临时)会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于与华润燃气投资(中国)有限公司共同投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600961)株冶集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于拟签订重大合同暨关联交易的议案、2017年度监事会报告、关于计提资产减值准备的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601006)大秦铁路:2017年年度利润分配实施公告

大秦铁路股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.47元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601127)小康股份:2017年年度权益分派实施公告

重庆小康工业集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.24元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601177)杭齿前进:2017年年度权益分派实施公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。

股权登记日:2018/6/28

除息日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601326)秦港股份:第四届董事会第一次会议决议公告

秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601326)秦港股份:2017年度股东周年大会决议公告

秦皇岛港股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案、关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案、关于本公司2017年度财务决算报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601588)北辰实业:2017年年度权益分派实施公告

北京北辰实业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.110元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601669)中国电建:2017年年度权益分派实施公告

中国电力建设股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利人民币0.09255元(含税)。

股权登记日:2018/6/28

除息日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601717)郑煤机:2017年年度股东大会决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案、关于2017年度利润分配的议案、“关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601800)中国交建:2017年度股东周年大会决议公告

中国交通建设股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配及股息派发方案的议案、关于续聘国际核数师及国内审计师的议案、关于公司2017年度财务决算报表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601929)吉视传媒:2017年年度权益分派实施公告

吉视传媒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.025元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601965)中国汽研:2017年年度权益分派实施公告

中国汽车工程研究院股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603009)北特科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月19日召开,会议审议通过关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的议案、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603030)全筑股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过修订《公司章程》的议案、关于公司第一期员工持股计划延期2年的议案、2017年度利润分配预案股本基数调整的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603066)音飞储存:2018年半年度业绩预增公告

经南京音飞储存设备(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加30%到40%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603069)海汽集团:第二届董事会第二十四次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于聘任林顺雄先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任牛干先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603099)长白山:2017年年度权益分派实施公告

长白山旅游股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.027元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603106)恒银金融:2017年年度权益分派实施公告

恒银金融科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.025元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.1股。

股权登记日:2018/6/27

除权(息)日:2018/6/28

新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603131)上海沪工:2017年年度权益分派实施公告

上海沪工焊接集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.11元(含税)。

股权登记日:2018/6/28

除息日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603169)兰石重装:三届三十五次董事会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于以持有的控股子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》、《关于增加金融机构综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603286)日盈电子:首次公开发行部分限售股上市流通的公告

江苏日盈电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为23,732,000股;上市流通日期为2018年6月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603359)东珠景观:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏东珠景观股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603520)司太立:2017年年度权益分派实施公告

浙江司太立制药股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603538)美诺华:第三届董事会第一次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603538)美诺华:2017年年度股东大会决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603557)起步股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

起步股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于公开发行公司债券方案的议案、关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案、关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603588)高能环境:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会决定于2018年7月6日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603588)高能环境:第三届董事会第三十八次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于注销和田高能时代新能源有限公司的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603617)君禾股份:第三届董事会第六次会议决议公告

君禾泵业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603689)皖天然气:2017年年度股东大会决议公告

安徽省天然气开发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于2017年年度报告及报告摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603766)隆鑫通用:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

隆鑫通用动力股份有限公司董事会决定于2018年7月6日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603766)隆鑫通用:关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603789)星光农机:第三届董事会第七次会议决议公告

星光农机股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案、关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603803)瑞斯康达:2018年第一次临时股东大会决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603803)瑞斯康达:2017年年度权益分派实施公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.30元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603817)海峡环保:2018年第二次临时股东大会决议公告

福建海峡环保集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603918)金桥信息:2017年年度权益分派实施公告

上海金桥信息股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.06元(含税)。

股权登记日:2018/6/27

除息日:2018/6/28

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603970)中农立华:第四届董事会第二次会议决议公告

中农立华生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于公司在湖北省设立控股子公司的议案》、《关于公司在湖南省设立控股子公司的议案》、《关于公司在江苏省设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603978)深圳新星:2018年第一次临时股东大会决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、“关于公司第三届董事、监事津贴方案”、未来三年股东回报规划(2018年-2020年)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603986)兆易创新:第二届董事会第二十八次会议决议公告

北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于向招商银行申请借款并提供抵押的议案》、《关于向北京中关村科技融资担保有限公司为公司的贷款担保提供反担保的议案》、《关于新增会计估计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(603989)艾华集团:2017年年度权益分派实施公告

湖南艾华集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.8元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2018/6/27

除权(息)日:2018/6/28

新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(900924)上工申贝:2017年年度股东大会决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文和摘要、公司2017年度利润分配议案、关于增补公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(900942)黄山旅游:第七届董事会第三次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案、关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(900946)湖南天雁:2018年第一次临时股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。