【2018-06-30】
【0001】
(600008)首创股份:第七届董事会2018年度第九次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司第七届董事会2018年度第九次临时会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于在华夏银行股份有限公司北京亮马河支行办理授信业务的议案》、《关于在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行办理授信业务的议案》、《关于在中国银行股份有限公司北京商务区支行办理授信业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600011)华能国际:第九届董事会第十三次会议决议公告
华能国际电力股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年6月29日召开,会议审议同意《关于授权曹培玺董事长处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于公开发行企业债券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600016)民生银行:第七届董事会第十次会议决议公告
中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过关于巨人投资有限公司年度集团授信的决议、关于福信集团有限公司年度集团授信的决议、关于同方国信投资控股有限公司年度集团授信的决议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600026)中远海能:2018年第七次董事会会议决议公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第七次董事会会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600039)四川路桥:2018年第一次临时股东大会决议公告
四川路桥建设集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告、关于前次募集资金使用情况报告、关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600059)古越龙山:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举公司第八届监事会监事的议案、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600059)古越龙山:第七届董事会第二十五次会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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【0008】
(600066)宇通客车:2017年度股东大会决议公告
郑州宇通客车股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年度报告和报告摘要、公司2017年度利润分配预案、关于支付2017年度审计费用并续聘审计机构的议案等事项。
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【0009】
(600069)银鸽投资:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点20分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600069)银鸽投资:第八届董事会第三十八次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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【0011】
(600072)中船科技:第八届董事会第一次会议决议公告
中船科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600072)中船科技:2017年年度股东大会决议公告
中船科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案、中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600089)特变电工:2018年第七次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年6月29日召开,会议审议通过关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案。
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【0014】
(600128)弘业股份:第九届董事会第一次会议决议公告
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事长、“聘任张柯先生为公司总经理,姜琳先生、马文亮先生为公司副总经理”、聘任王翠女士为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600128)弘业股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
江苏弘业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600139)西部资源:第八届董事会第七十五次会议决议公告
四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第七十五次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》、《关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案》、《关于暂不召开审议本次股权转让的股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600157)永泰能源:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
永泰能源股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600157)永泰能源:第十届董事会第二十九次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案、关于公司为新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600175)美都能源:关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
由于本次筹划重大资产重组涉及标的公司较多,且部分拟出售资产位于新加坡,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认,故美都能源股份有限公司股票无法按期复牌。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年7月2日起继续停牌,预计2018年7月25日完成本次重大资产重组预案工作并召开董事会审议相关议案,并于次日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600188)兖州煤业:第七届董事会第十五次会议决议公告
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年6月29日召开,会议审议批准《关于讨论审议兖州煤业澳大利亚有限公司配股发行新股并在澳交所和/或香港联交所上市的议案》、《关于确定兖州煤业澳大利亚有限公司与嘉能可集团持续性关联交易项目及上限交易金额的议案》、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600189)吉林森工:关于公司股票复牌的提示性公告
2018年6月29日,吉林森林工业股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。
按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年7月2日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600208)新湖中宝:第十届董事会第一次会议决议公告
新湖中宝股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600217)中再资环:2018年第一次临时股东大会决议公告
中再资源环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600217)中再资环:重大资产重组进展暨继续停牌公告
由于中再资源环境股份有限公司系中华全国供销合作总社下属企业,本次重大资产重组事项尚需先行报请中华全国供销合作总社审批。截至目前,本次重组尚未取得中华全国供销合作总社审批,预计无法在公司股票停牌满3个月前(即2018年6月29日前)披露重组方案。
经公司董事会审议通过并提交股东大会审议后,公司向上海证券交易所申请自2018年6月29日起继续停牌不超过2个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600221)海航控股:2018年第五次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600225)天津松江:第九届董事会第四十次会议决议公告
天津松江股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于制定公司<经理办公会议事规则>的议案》、《关于公司副总经理辞职的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600236)桂冠电力:第八届董事会第二十一次会议决议公告
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600236)桂冠电力:2018年第二次临时股东大会决议公告
广西桂冠电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》、《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》、《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600247)*ST成城:2017年年度股东大会决议公告
吉林成城集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过《吉林成城集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《吉林成城集团股份有限公司2018年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》、《吉林成城集团股份有限公司2017年度利润分配议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600271)航天信息:第六届董事会第三十一次会议决议公告
航天信息股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过关于公司对航天科工财务有限责任公司增加注册资本的议案、关于年丰先生辞去公司董事职务的议案、关于选举孙哲先生为公司董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600289)*ST信通:2017年年度股东大会决议公告
亿阳信通股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600293)三峡新材:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2018年7月30日11点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增资控股当阳正达材料科技有限公司的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600293)三峡新材:关于拟发行股份购买资产继续停牌暨进展公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟发行股份购买资产延期复牌的议案》。
根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2018年7月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600293)三峡新材:第九届董事会第九次会议决议公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于公司拟发行股份购买资产延期复牌的议案》、《关于增资控股当阳正达材料科技有限公司的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600313)农发种业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2018年7月17日14:00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更剩余募集资金用途并永久补充河南农化流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600313)农发种业:第六届董事会第十六次会议决议公告
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于变更剩余募集资金用途并永久补充河南农化流动资金的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600336)澳柯玛:2017年年度权益分派实施公告
澳柯玛股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。
股权登记日:2018/7/5
除息日:2018/7/6
现金红利发放日:2018/7/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600350)山东高速:2018年第一次临时股东大会决议公告
山东高速股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于签署《资产委托管理协议(京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线)》的预案、关于签署《资产委托管理协议(烟海高速)》的预案、关于签署《资产委托管理协议(枣临高速)》的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600363)联创光电:2017年年度股东大会决议公告
江西联创光电科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于聘请公司2018年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600410)华胜天成:2018年第三次临时股东大会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600425)青松建化:第六届董事会第四次会议决议公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于挂牌转让部分子公司股权的议案》、《关于设立阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司的议案》、《关于变更年审会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600432)退市吉恩:2017年年度股东大会决议公告
吉林吉恩镍业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案、关于《聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构》的议案、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600446)金证股份:第六届董事会2018年第十三次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2018年第十三次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于出售全资子公司成都金证博泽科技有限公司部分股权的议案》、《关于关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600466)蓝光发展:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于公司为合作方提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600466)蓝光发展:第七届董事会第五次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第五次会议于近日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划行权数量及价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600477)杭萧钢构:关于第六届董事会第七十八次会议决议公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十八次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与登封市嵩基(集团)有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》、《关于同意杭萧钢构与湖南省特构工程有限责任公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600491)龙元建设:第八届董事会第十九次会议决议公告
龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于转让公司债权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600507)方大特钢:2018年第三次临时股东大会决议公告
方大特钢科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<方大特钢高层管理人员薪酬管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600515)海航基础:第八届董事会第二十四次会议决议公告
海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于签署<三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议终止协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600546)山煤国际:2018年第四次临时股东大会决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600555)海航创新:2017年年度股东大会决议公告
海航创新股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议经审议:除《关于提议公司2018年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600567)山鹰纸业:2018年第二次临时股东大会决议公告
山鹰国际控股股份公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于制定《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法(2018-2020年)》的议案、关于《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理创享激励基金管理办法及本持股计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600576)祥源文化:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2018年7月19日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜或股份赠与相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600576)祥源文化:第六届董事会第三十五次会议决议公告
浙江祥源文化股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜或股份赠与相关事宜的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600579)天华院:关于2018年第一次临时股东大会的延期公告
青岛天华院化学工程股份有限公司聘请的审计机构将更新其审计报告,出具审计截止日为2018年3月31日的审计报告。鉴于前述审计工作无法于2018年7月5日之前完成,结合审计报告的预计出具时间,公司决定延期召开2018年第一次临时股东大会。
延期后的现场会议召开的日期时间:2018年7月20日14点00分;网络投票的起止时间:自2018年7月20日至2018年7月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600608)ST沪科:2017年年度股东大会决议公告
上海宽频科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于《公司2017年度报告全文及摘要》的议案、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于《公司2017年利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600609)金杯汽车:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
金杯汽车股份有限公司董事会决定于2018年7月17日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600609)金杯汽车:第八届董事会第十七次会议决议公告
金杯汽车股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600620)天宸股份:2017年年度股东大会决议公告
上海市天宸股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要、聘请2018年度公司财务审计机构的预案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600634)*ST富控:2017年年度股东大会决议公告
上海富控互动娱乐股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、关于《上海富控互动娱乐股份有限公司关于宁波百搭网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600649)城投控股:第九届董事会第十九次会议决议公告
上海城投控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于选举戴光铭先生担任董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600649)城投控股:2017年年度股东大会决议公告
上海城投控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案、关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600651)飞乐音响:第十一届董事会第一次会议决议公告
上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600651)飞乐音响:2017年年度股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告、公司2017年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所及报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600652)游久游戏:2017年年度股东大会决议公告
上海游久游戏股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告、公司关于2017年度利润分配的预案、公司关于会计师事务所变更的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600652)游久游戏:董事会十一届一次会议决议公告
上海游久游戏股份有限公司董事会十一届一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司第十一届董事会秘书和证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600664)哈药股份:八届七次董事会决议公告
哈药集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于公司向哈药集团医药有限公司提供委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600666)奥瑞德:2017年年度股东大会决议公告
奥瑞德光电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增预案、公司2017年年度报告及年度报告摘要、关于续聘会计师事务所及支付其2017年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600675)中华企业:2017年度股东大会年会决议公告
中华企业股份有限公司2017年度股东大会年会于2018年6月29日召开,会议审议通过中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年度利润分配的预案、关于公司聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600686)金龙汽车:2018年第三次临时股东大会决议公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600687)刚泰控股:第九届董事会第二十三次会议决议公告
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600687)刚泰控股:2017年年度股东大会决议公告
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过2017年年度报告及2017年年度报告摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘2018年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600702)舍得酒业:2017年年度股东大会决议公告
舍得酒业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配方案、关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600708)光明地产:第八届董事会第一百二十七次会议决议公告
光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百二十七次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600745)闻泰科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
闻泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于全资子公司向参股公司提供借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600750)江中药业:关于重大资产重组继续停牌的公告
江中药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。
公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年7月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600750)江中药业:第七届第二十二次董事会决议公告
江中药业股份有限公司第七届第二十二次董事会于2018年6月28日召开,会议审议通过《关于放弃北京正旦股权优先受让权的议案》、《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600767)ST运盛:第九届董事会第二次会议决议公告
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600775)南京熊猫:第九届董事会第一次会议决议公告
南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600796)钱江生化:重大资产重组继续停牌的公告
浙江钱江生物化学股份有限公司八届八次董事会于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年7月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600805)悦达投资:第九届董事会第二十九次会议决议的公告
江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于近日召开,会议审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600810)神马股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
神马实业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600810)神马股份:九届十五次董事会决议公告
神马实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600811)东方集团:关于发行股份购买资产进展情况暨延期复牌公告
本次发行股份购买资产事项各项工作仍在沟通协商中,本次交易标的包括多个公司股权,由于交易的范围可能扩大,对此次并购的估值和产业的发展都将会有较大的影响,交易涉及的尽职调查、审计及评估等工作程序复杂,工作量较大。东方集团股份有限公司根据目前尽职调查情况预计本次发行股份购买资产事项无实质障碍,公司将会同相关方加快顺利推进相关工作。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年7月2日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600816)安信信托:第七届董事会第六十次会议决议公告
安信信托股份有限公司第七届董事会第六十次会议于2018年6月28日召开,会议审议通过《关于提名庄海燕女士担任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600817)ST宏盛:第九届董事会第二十次会议决议公告
西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订<清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议>的议案》、《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600844)丹化科技:重大资产重组继续停牌公告
目前,本次重大资产重组方案涉及的具体事项尚未最终确定,尚需丹化化工科技股份有限公司与有关各方进行深入沟通、协商与确认。公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行论证,故公司股票无法按期复牌。
公司及有关各方将继续积极推进本次重大资产重组工作,本次重大资产重组尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年7月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600844)丹化科技:2017年年度股东大会决议公告
丹化化工科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600846)同济科技:2017年年度股东大会决议公告
上海同济科技实业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600855)航天长峰:关于有限售条件的流通股上市流通的公告
北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为50,000股;上市流通日为2018年7月5日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600858)银座股份:2017年年度股东大会决议公告
银座集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过《2017年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600859)王府井:2018年第一次临时股东大会决议公告
王府井集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600875)东方电气:九届一次董事会决议公告
东方电气股份有限公司九届一次董事会于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600875)东方电气:2017年年度股东大会决议公告
东方电气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于公司2017年度经审计的财务报告的议案、关于公司2017年度税后利润分配方案的议案、关于聘任2018年会计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600888)新疆众和:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
新疆众和股份有限公司董事会决定于2018年7月18日11点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600888)新疆众和:第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告
新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600973)宝胜股份:第六届董事会第三十四次会议决议公告
宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600985)雷鸣科化:第七届董事会第十五次会议决议公告
安徽雷鸣科化股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》、《关于<安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(601009)南京银行:2017年年度股东大会决议公告
南京银行股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过聘用安永华明会计师事务所为公司2018年度财务报告审计会计师事务所、南京银行股份有限公司2017年度利润分配预案、南京银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(601088)中国神华:关于派发2017年度末期股息的公告
中国神华能源股份有限公司实施2017年度末期股息派发方案为:A股每股派发现金股息人民币0.91元(税前)。
股权登记日:2018/7/6
除息日:2018/7/9
现金红利发放日:2018/7/9
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(601106)中国一重:2017年年度股东大会决议公告
中国第一重型机械股份公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过中国第一重型机械股份公司2017年年度报告及其摘要、中国第一重型机械股份公司2017年度利润分配方案、中国第一重型机械股份公司关于聘请2018年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(601138)工业富联:2017年度股东大会决议公告
富士康工业互联网股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2018年度会计师事务所的议案、关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(601328)交通银行:2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告
交通银行股份有限公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于《交通银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(601611)中国核建:第二届董事会第三十九次会议决议的公告
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(601618)中国中冶:第二届董事会第四十次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于中国中冶下属公司与中冶新能源2018-2019年融资业务日常关联交易及签署关联交易协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(601636)旗滨集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(601636)旗滨集团:第三届董事会第三十四次会议决议公告
株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(601666)平煤股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
平顶山天安煤业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(601666)平煤股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(601727)上海电气:2017年年度股东大会决议公告
上海电气集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议经审议:除上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司下属公司开具5,200万元的保函额度未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(601878)浙商证券:第二届董事会第三十五次会议决议公告
浙商证券股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过公司《关于变更董事会秘书的议案》、公司《关于设立投资银行内核办公室的议案》、公司《关于申请开展深交所质押式报价回购交易业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(601939)建设银行:2017年度股东大会决议公告
中国建设银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于本行2017年度利润分配方案的议案、关于本行2017年度财务决算方案的议案、关于聘用2018年度外部审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(601969)海南矿业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点45分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案、“关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(601969)海南矿业:第三届董事会第二十二次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603000)人民网:2017年年度股东大会决议公告
人民网股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于《人民网股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案、关于《人民网股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于续聘人民网股份有限公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(603003)龙宇燃油:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海龙宇燃油股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603005)晶方科技:第三届董事会第十一次临时会议决议公告
苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603037)凯众股份:第二届董事会第十四次会议决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年6月28日召开,会议审议通过“关于公司向美国全资子公司CARTHANE USA,L.L.C.增资的议案”、关于收购重庆泰利思汽车零部件有限公司100%股份的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603085)天成自控:关于公司股票复牌的提示性公告
浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年7月2日开盘起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603085)天成自控:第三届董事会第十三次会议决议公告
浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于设立宁德子公司的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告》、《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603117)万林股份:首次公开发行限售股上市流通公告
江苏万林现代物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为175,395,008股;上市流通日期为2018年7月5日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603123)翠微股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603519)立霸股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
江苏立霸实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(603608)天创时尚:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
天创时尚股份有限公司董事会决定于2018年7月16日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(603608)天创时尚:第三届董事会第三次会议决议公告
天创时尚股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(603679)华体科技:第三届董事会第一次会议决议公告
四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(603679)华体科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
四川华体照明科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于调整限制性股票回购价格的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(603699)纽威股份:2017年年度权益分派实施公告
苏州纽威阀门股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.16元(含税)。
股权登记日:2018/7/5
除息日:2018/7/6
现金红利发放日:2018/7/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(603728)鸣志电器:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年7月20日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年7月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(603728)鸣志电器:第二届董事会第二十四次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(603730)岱美股份:第四届董事会第十六次会议决议公告
上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(603803)瑞斯康达:第三届董事会第二十四次会议决议公告
瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划授予股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(603825)华扬联众:2018年第二次临时股东大会决议公告
华扬联众数字技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(603843)正平股份:2017年年度股东大会决议公告
正平路桥建设股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于2017年度利润分配的预案、关于2018年度续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(603876)鼎胜新材:第四届董事会第七次会议决议公告
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》、《关于更换公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(603877)太平鸟:2018年第二次临时股东大会决议公告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603997)继峰股份:重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
鉴于本次重大资产重组交易方案涉及海外上市公司,交易结构较为复杂,涉及事项较多、金额较大,宁波继峰汽车零部件股份有限公司与有关交易各方尚需进一步沟通协商。同时,本次重大资产重组所涉及的法律及财务尽调、审计及评估等工作程序复杂且工作量大,要约收购完成前尚无法充分启动对于Grammer AG的尽职调查。公司及相关方需进一步对方案进行论证,并就相关事项与有关主管部门进行沟通。因此,公司股票无法按期复牌。
经公司申请,公司股票自2018年6月30日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(900921)丹化科技:2017年年度股东大会决议公告
丹化化工科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(900921)丹化科技:重大资产重组继续停牌公告
目前,本次重大资产重组方案涉及的具体事项尚未最终确定,尚需丹化化工科技股份有限公司与有关各方进行深入沟通、协商与确认。公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行论证,故公司股票无法按期复牌。
公司及有关各方将继续积极推进本次重大资产重组工作,本次重大资产重组尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年7月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(900945)海航控股:2018年第五次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年6月29日召开,会议审议通过关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(900955)海航创新:2017年年度股东大会决议公告
海航创新股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开,会议经审议:除《关于提议公司2018年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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