【2017-11-29】
【0001】
(600060)海信电器:董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《本公司与海信科龙2018年度日常关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600072)中船科技:第七届董事会第三十四次会议决议公告
中船科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《公司对外出租资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600083)博信股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
广东博信投资控股股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》、《关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》、《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600083)博信股份:第八届董事会第二十一次会议决议公告
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600145)*ST新亿:第六届董事会第三十五次临时会议决议公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第三十五次临时会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年第四次临时股东大会不新增临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600176)中国巨石:关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知
中国巨石股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14:00召开2017年度第二次临时股东大会,审议关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600176)中国巨石:第五届董事会第二十六次会议决议公告
中国巨石股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600183)生益科技:2017年第一次临时股东大会决议公告
广东生益科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600200)江苏吴中:重大事项提示性公告
因江苏吴中实业股份有限公司实际控制人正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2017年11月28日临时停牌一天。
经公司董事会核实,本次重大事项为有潜在收购方拟收购公司部分实际控制人持有的公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司股权事项的可能,由于公司部分董事及高级管理人员正处于中国证券监督管理委员会立案调查期间,根据相关法律法规的规定,公司控股股东经研究决定,终止上述事项。公司股票自2017年11月29日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600267)海正药业:第七届董事会第二十二次会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及修订《合资合同》和《公司章程》部分条款的议案、关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600267)海正药业:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2017年12月15日13点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于发行超短期融资券的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及修订《合资合同》和《公司章程》部分条款的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600267)海正药业:关于公司股票复牌的公告
浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及修订<合资合同>和<公司章程>部分条款的议案》以及《关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的议案》。
根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年11月29日开盘起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600271)航天信息:第六届董事会第二十四次会议决议公告
航天信息股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过关于通过产权交易所挂牌对控股子公司增资扩股引入投资者的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600340)华夏幸福:2017年第十四次临时股东大会决议公告
华夏幸福基业股份有限公司2017年第十四次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过关于公开发行公司债券方案的议案、关于拟与合作方成立中国产业新城基金(京津冀一期)的议案、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600410)华胜天成:2017年第十七次临时董事会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2017年第十七次临时董事会会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600459)贵研铂业:第六届董事会第九次会议决议公告
贵研铂业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于增加公司2017年度部分日常关联交易预计的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600477)杭萧钢构:第六届董事会第五十九次会议决议公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第五十九次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与民发实业集团有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》、《关于同意杭萧钢构与惠州市荣盛业房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600506)香梨股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600506)香梨股份:第六届董事会第十四次会议决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于资产委托经营管理的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600543)莫高股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决定于2017年12月19日14点40分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600543)莫高股份:第八届董事会第九次会议决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600545)新疆城建:关于公司名称等工商变更登记事项完成的公告
公司已完成了有关事项的工商变更登记手续,并于2017年11月28日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的新营业执照。其中,公司名称变更为:卓郎智能技术股份有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600609)金杯汽车:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
金杯汽车股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司子公司之间转让资产的议案、关于补选监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600609)金杯汽车:第八届董事会第十次会议决议公告
金杯汽车股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司子公司之间转让资产的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600677)航天通信:七届二十九次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于重新挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司49%股权的议案》、《公司内部审计工作规定》、《关于浙江航天中汇实业有限公司吸收合并浙江航天无纺布有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600689)上海三毛:第九届董事会2017年第五次临时会议决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会2017年第五次临时会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于第四次挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600703)三安光电:第九届董事会第四次会议决议公告
三安光电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过三安光电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600734)实达集团:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
福建实达集团股份有限公司董事会决定于2017年12月15日14点00分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600734)实达集团:第九届董事会第十二次会议决议公告
福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于提名叶成辉先生为公司董事候选人的议案》、《关于重新聘任公司总裁的议案》、《关于公司在深圳设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600748)上实发展:2017年第二次临时股东大会决议公告
上海实业发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600777)新潮能源:第十届董事会第十五次会议决议公告
山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于补选两名董事的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600777)新潮能源:2017年第七次临时股东大会决议公告
山东新潮能源股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案、关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600777)新潮能源:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
山东新潮能源股份有限公司董事会决定于2017年12月19日13点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用途的议案、关于修改公司章程相关条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600870)厦华电子:第八届董事会第二十六次会议决议公告
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于撤销出售全资子公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600877)*ST嘉陵:第十届董事会第十八次会议决议公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第十八次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产出售方案的议案》、《关于<中国嘉陵股份有限公司(集团)重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于中国嘉陵股份有限公司(集团)与中国南方工业集团公司签订的附生效条件的<资产出售协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600877)*ST嘉陵:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2017年12月14日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司本次重大资产出售方案的议案、关于中国嘉陵股份有限公司(集团)重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案、关于中国嘉陵股份有限公司(集团)与中国南方工业集团公司签订的附生效条件的《资产出售协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600919)江苏银行:首次公开发行限售股上市流通公告
江苏银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为116,000,000股;上市流通日期为2017年12月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600995)文山电力:2017年第一次临时股东大会决议公告
云南文山电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司投资设立配售电公司的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于公司第六届董事会延期换届的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600998)九州通:第四届董事会第二次会议决议公告
九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《九州通关于调整可转换公司债券转股价格的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601163)三角轮胎:2017年第一次临时股东大会决议公告
三角轮胎股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过关于在美国投资建设生产基地的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601222)林洋能源:2017年第四次临时股东大会决议公告
江苏林洋能源股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601599)鹿港文化:限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁暨上市的公告
江苏鹿港文化股份有限公司本次解锁股票数量:264.882万股;上市流通时间:2017年12月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601599)鹿港文化:第四届董事会第六次会议决议公告
江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601900)南方传媒:2017年第二次临时股东大会决议公告
南方出版传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(603133)碳元科技:第二届董事会第十次临时会议决议公告
碳元科技股份有限公司第二届董事会第十次临时会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司与关联方签署购售电合同的议案》、《关于公司全面预算管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(603166)福达股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
桂林福达股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603169)兰石重装:三届二十六次董事会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司增设机构余热项目部的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603229)奥翔药业:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
浙江奥翔药业股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案-选举董事、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事、关于监事会换届选举的议案-选举监事。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(603229)奥翔药业:第一届董事会第二十五次会议决议公告
浙江奥翔药业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603289)泰瑞机器:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2017年12月14日13点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603289)泰瑞机器:第二届董事会第十五次会议决议公告
泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603367)辰欣药业:第三届董事会第一次会议决议公告
辰欣药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603367)辰欣药业:2017年第一次临时股东大会决议公告
辰欣药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603368)柳州医药:首次公开发行限售股上市流通公告
广西柳州医药股份有限公司本次限售股上市流通的数量为71,650,868股;上市流通的日期为2017年12月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603518)维格娜丝:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
维格娜丝时装股份有限公司本次限售股上市流通数量为92,352,400股;上市流通日期为2017年12月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603528)多伦科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
多伦科技股份有限公司董事会决定于2017年12月15日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会董事成员的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603528)多伦科技:第二届董事会第二十九次会议决议公告
多伦科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于提名多伦科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603559)中通国脉:首次公开发行限售股上市流通的公告
中通国脉通信股份有限公司本次限售股上市流通数量为46,498,500股;上市流通日期为2017年12月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603578)三星新材:2017年第三次临时股东大会决议公告
浙江三星新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。
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【0060】
(603690)至纯科技:第三届董事会第一次会议决议公告
上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于选举蒋渊女士为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
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【0061】
(603690)至纯科技:2017年第三次临时股东大会决议公告
上海至纯洁净系统科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过关于聘请2017年度内控审计机构的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603696)安记食品:第二届董事会第十七次会议决议公告
安记食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于<安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603696)安记食品:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
安记食品股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603787)新日股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
江苏新日电动车股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于修订江苏新日电动车股份公司章程的议案、关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603787)新日股份:第四届董事会第14次会议决议公告
江苏新日电动车股份有限公司第四届董事会第14次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于修订江苏新日电动车股份公司章程的议案》、《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2017年第4次临时股东大会的议案》。
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【0066】
(603843)正平股份:重大事项停牌的进展公告
鉴于正平路桥建设股份有限公司筹划的重大收购事项相关方案仍在积极论证中,尚存在重大不确定性。经公司申请,本公司股票将于2017年11月29日起继续停牌。
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【0067】
(603860)中公高科:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
中公高科养护科技股份有限公司董事会决定于2017年12月14日10:00召开2017年第五次临时股东大会,审议关于对中公高科(霸州)养护科技产业有限公司增资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603860)中公高科:第二届董事会第二十四次会议决议公告
中公高科养护科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于对中公高科(霸州)养护科技产业有限公司增资的议案》、《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603959)百利科技:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2017年12月15日15点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案、关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603959)百利科技:第二届董事会第四十四次会议决议公告
湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603960)克来机电:重大资产重组继续停牌公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司重大资产重组继续停牌的议案》。
本公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。根据相关规定,本公司在董事会审议通过后向上海证券交易所申请公司股票继续停牌,即申请本公司股票自2017年11月29日起继续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603960)克来机电:第二届董事会第十三次会议决议公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(900922)上海三毛:第九届董事会2017年第五次临时会议决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会2017年第五次临时会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于第四次挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(900939)汇丽B:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2017年12月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(900939)汇丽B:第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告
上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第十六次会议(临时)于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于设立上海汇丽生活有限公司(暂定)的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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