上交所信息公告 (2018-01-26)

【2018-01-26】

【0001】

(600019)宝钢股份:2017年度业绩预增公告

经宝山钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加101亿元到108亿元,同比增加113%到121%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加98亿元到105亿元,同比增加109%到117%。

经财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将增加100亿到107亿元,同比增加110%到118%。

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【0002】

(600030)中信证券:第六届董事会第二十一次会议决议公告

中信证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0003】

(600093)易见股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

易见供应链管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过关于公司与关联方共同投资的关联交易议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案等事项。

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【0004】

(600110)诺德股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。

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【0005】

(600117)西宁特钢:重大事项停牌公告

西宁特殊钢股份有限公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司因正在筹划重大事项,该重大事项涉及公司控股股东-西钢集团股权结构调整,可能导致本公司实际控制人发生变更,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2018年1月26日起停牌。

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【0006】

(600120)浙江东方:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江东方集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会工作条例》的议案等事项。

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【0007】

(600126)杭钢股份:2017年年度业绩预增公告

经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加10.63亿元,同比增加146.62%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11.05,同比增加189.86%左右。

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【0008】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第十次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于补充确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于子公司宁波钢铁有限公司计提1号高炉固定资产减值准备的议案》、《关于子公司宁波钢铁有限公司调整1号高炉固定资产折旧年限的议案》。

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【0009】

(600129)太极集团:第八届董事会第二十二次会议决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案等事项。

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【0010】

(600148)长春一东:第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于选举于中赤先生为第七届董事会董事长、王文权先生为第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举孟庆洪先生为公司总经理的议案》、《关于选举孙长增先生为公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0011】

(600148)长春一东:2018年第一次临时股东大会决议公告

长春一东离合器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于选聘会计师事务所的议案。

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【0012】

(600150)中国船舶:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于子公司上海外高桥造船有限公司增资的议案》、《关于子公司中船澄西船舶修造有限公司增资的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月12日9:15-15:00。

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【0013】

(600150)中国船舶:第六届董事会第二十五次会议决议公告

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于子公司上海外高桥造船有限公司增资的预案》、《关于子公司中船澄西船舶修造有限公司增资的预案》、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司公开挂牌转让所持中船圣汇26%股权的议案》等事项。

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【0014】

(600151)航天机电:第六届董事会第四十九次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

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【0015】

(600156)华升股份:2017年年度业绩预亏公告

经湖南华升股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-7,300万元到-8,700万元。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-9,700万元到-11,100万元。

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【0016】

(600198)大唐电信:第七届董事会第二十三次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于注销大唐电信(香港)控股有限公司的议案》、《关于广州要玩注销两家子公司的议案》、《2017年高级管理人员薪酬及考核激励议案》。

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【0017】

(600225)*ST松江:2017年度业绩预盈公告

经天津松江股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期-45500万元相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润20150万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-66390万元。

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【0018】

(600226)瀚叶股份:重大资产重组继续停牌暨进展公告

本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中,浙江瀚叶股份有限公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商,相关事项尚存在不确定性,故无法按期复牌。经公司申请,公司股票自2018年1月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

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【0019】

(600227)赤天化:2017年年度业绩预盈公告

经贵州赤天化股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为3,000万到6,000万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5,000万元到-2,000万元。

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【0020】

(600227)赤天化:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

贵州赤天化股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案、关于增加公司经营范围的议案、关于变更公司名称的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月12日9:15-15:00。

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【0021】

(600227)赤天化:第七届八次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司第七届八次董事会会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等事项。

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【0022】

(600231)凌钢股份:2017年度业绩预增公告

经凌源钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加10.61亿元,同比增加792%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加10.72亿元,同比增加874 %左右。

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【0023】

(600251)冠农股份:2017年年度业绩预增公告

经新疆冠农果茸集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,900万元左右,同比增加约220%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8,000万元左右,同比增加约4,400%。

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【0024】

(600276)恒瑞医药:关于部分股权激励股票第三次解锁的公告

江苏恒瑞医药股份有限公司本次解锁股票数量:574,517股;上市流通时间:2018年1月31日。

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【0025】

(600277)亿利洁能:第七届董事会第十二次会议决议公告

亿利洁能股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于增补董事候选人的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的议案》等事项。

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【0026】

(600278)东方创业:第七届董事会第八次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于公司转让控股子公司上海领秀电子商务有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司通过财通专户资管计划投资定增项目的议案》、《关于公司继续为子公司新海航业向银行借款提供存款质押担保的议案》。

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【0027】

(600325)华发股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2018年2月12日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于2016年度公司董事薪酬的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于公司开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月12日9:15-15:00。

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【0028】

(600325)华发股份:第九届董事局第二十四次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第二十四次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于2016年度公司董事薪酬的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于投资设立珠海华金同达股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》等事项。

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【0029】

(600351)亚宝药业:2017年年度业绩预增公告

经亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17747万元到18430万元,同比增加788%到818%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加25060万元到25743万元。

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【0030】

(600368)五洲交通:2017年年度业绩预增公告

经广西五洲交通股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加13,330万元到17,770万元,同比增加60%到80%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加14,110万元到18,550万元,同比增加85%到110%。

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【0031】

(600425)*ST青松:2018年第一次临时股东大会决议公告

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0032】

(600470)六国化工:2017年度业绩预盈公告

经安徽六国化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润6500万元到8500万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润5000万元到6500万元。

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【0033】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第六十三次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与福建帝境杭萧钢构有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上对其投资的议案》。

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【0034】

(600478)科力远:第六届董事会第七次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案、关于为子公司提供担保的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600493)凤竹纺织:2017年年度业绩预减公告

经福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据5,642.09万元)相比,将减少2,500万元到3,000万元,同比减少44%到53%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据5,817.99万元)相比,将减少2800万元到3300万元,同比减少48%到57%。

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【0036】

(600507)方大特钢:第六届董事会第三十一次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于高级管理人员职务变动的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600539)狮头股份:第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600539)狮头股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

太原狮头水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600539)狮头股份:关于重大资产重组继续停牌暨进展公告

因本次重大资产重组的具体方案尚未确定,有关各方正在进行进一步的研究和论证,因此无法按原计划时间复牌。

按照有关规定,经太原狮头水泥股份有限公司申请,公司股票自2018年1月26日上午开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600548)深高速:第八届董事会第三次会议决议公告

深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过关于联合置地公司减资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600611)大众交通:2017年度业绩预增公告

经大众交通(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2.8亿元—3.5亿元,同比增加50.10%—62.63%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少0.6亿元—0.8亿元,同比减少17.09%—22.79%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600614)鹏起科技:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组事项仍在继续筹划当中,鹏起科技发展股份有限公司与相关各方正在就标的资产范围、交易方式等与意向交易方进行积极沟通与协调,且相关事项仍存在不确定性,因此无法按期复牌。

鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性,在此公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月26日起继续停牌不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600638)新黄浦:第七届十九次董事会决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司第七届十九次董事会于2018年1月24日召开,会议审议通过关于公司继续向上海农商银行申请2亿元授信的议案、关于转让嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司100%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600685)中船防务:第八届董事会第四十八次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于对广船国际有限公司增资的预案》、《关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的预案》、《关于取消2018年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600685)中船防务:重大资产重组进展暨继续停牌公告

截至目前,重组交易对象尚未最终明确、方案具体内容尚未最终确定,中船海洋与防务装备股份有限公司正在就本次重组事项同国务院国有资产监督管理委员会积极沟通,国家国防科技工业局的军工事项审查申请也尚在沟通中,公司预计无法在股票停牌期满4个月前披露重组方案。

根据公司第八届董事会第四十四次会议和公司2017年第二次临时股东大会审议通过的关于申请继续停牌的议案,公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600702)沱牌舍得:2017年度业绩预增公告

经舍得酒业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,000万元到16,000万元,与上年同期相比增加4,980.10万元到7,980.10万元,同比增长62.10%到99.50%。

预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,300万元到15,300万元,与上年同期相比增加4,500.09万元到7,500.09万元,同比增长57.69%到96.16%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600702)沱牌舍得:关于变更证券简称的公告

经舍得酒业股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称自2018年2月1日由“沱牌舍得”变更为“舍得酒业”,公司证券代码“600702”保持不变。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600702)沱牌舍得:第九届董事会第八次会议决议公告

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》、《关于调整子公司股权结构的议案》、《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600714)金瑞矿业:2017年年度业绩预减公告

经青海金瑞矿业发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少4,562万元左右,同比减少79%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加11,428万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600740)山西焦化:关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第6次并购重组委工作会议审核,山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月26日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600751)天海投资:2017年年度业绩预增公告

经天津天海投资发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加39,521万元到55,329万元,同比增加122.92%到172.09%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加86,426万元到95,500万元,同比增加475.99%到525.97%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600781)辅仁药业:2017年年度业绩预增公告

经辅仁药业集团实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加33,000万元到36,000万元,同比增加1868.98%到2038.89%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加200万元到1000万元,同比增加10.76%到53.82%。

如果考虑同一控制下企业合并,上年同期财务报表经过追溯重述后,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加1,200万元到4,700万元,同比增加3.6%到14.13%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600789)鲁抗医药:2017年度业绩预增公告

经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8500万元到9000万元,同比增长292.10%到309.28%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6100万元到6400万元,同比增长336.83%到353.40%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600793)宜宾纸业:2017年年度业绩预增公告

经宜宾纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加8681万元,同比增加2831%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少1766万元。

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【0055】

(600798)宁波海运:重大事项继续停牌公告

2018年1月25日,宁波海运股份有限公司接浙江省能源集团有限公司函告,浙能集团正在积极推进与本公司相关重大事项的筹划,该事项有可能构成重大资产重组,目前尚存在不确定性。根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月26日起继续停牌不超过5个交易日,在上述期限内确认是否构成重大资产重组。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600828)茂业商业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于购买重庆茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600828)茂业商业:第八届董事会第三十一次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于购买重庆茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600875)东方电气:八届二十四次董事会决议公告

东方电气股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年1月23日召开,会议审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于<东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600876)洛阳玻璃:关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对洛阳玻璃股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司股票于2018年1月25日开市起停牌。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票自2018年1月26日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600876)洛阳玻璃:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2018年3月16日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议“技术服务框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行”、“玻璃产品买卖框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行”、“原材料销售框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600908)无锡银行:2018年第一次临时董事会会议决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年1月24日召开,会议审议通过关于第五届董事会董事候选人提案的议案、关于授权高级管理人员处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600908)无锡银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

无锡农村商业银行股份有限公司董事会决定于2018年2月28日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案、关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600973)宝胜股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601012)隆基股份:2017年度业绩预增公告

经隆基绿能科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润33亿元到36亿元,与上年同期相比,将增加17.53亿元到20.53亿元,同比增加113%到133%。

预计2017年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32亿元到35亿元,与上年同期相比,将增加16.97亿元到19.97亿元,同比增加113%到133%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601015)陕西黑猫:2017年年度业绩预增公告

经陕西黑猫焦化股份有限公司财务部门初步核算,2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润2.2亿到2.6亿,与上年同期相比,预计增加500万元到4,400万元,同比增加2.32%到20.41%。

2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.1亿到2.5亿,与上年同期相比,预计增加7,500万元到10,500万元,同比增加52.12%到72.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601019)山东出版:2018年第一次临时股东大会决议公告

山东出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于关于变更公司注册资本的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601107)四川成渝:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于本公司与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601107)四川成渝:第六届董事会第十五次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》、《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采购关联交易框架协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601139)深圳燃气:第四届董事会第一次临时会议决议公告

深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司资产减值准备管理办法>的议案》、《关于修改<合同签署授权指引>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601369)陕鼓动力:重大资产重组进展暨延期复牌公告

截至目前,本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,重组相关事项尚存在不确定性,且前期准备及尽职调查工作量相对较大,标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,尚未最终完成。西安陕鼓动力股份有限公司预计难以于停牌期满1个月即2018年1月28日披露本次重大资产重组预案,故无法在停牌期满1个月即2018年1月28日复牌。

经申请,公司股票自2018年1月28日起继续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601595)上海电影:第二届董事会第二十六次会议决议公告

上海电影股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》、《关于为部分募投项目开设募集资金专用银行账户的议案》、《关于对部分募投项目公司增加注册资本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601628)中国人寿:第五届董事会第十七次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年4季度偿付能力报告的议案》、《关于国寿鑫御两全保险(A款、B款)产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601699)潞安环能:第六届董事会第四次会议决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于恢复提取“两金”及会计估计变更的议案》、《关于为子公司办理委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601908)京运通:第三届董事会第三十二次会议决议公告

北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于为全资二级子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601998)中信银行:董事会会议决议公告

中信银行股份有限公司董事会会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《中信银行2018—2020年发展规划》、《关于修订并签署收购阿尔金银行股权相关交易文件以及调整相关交割安排的议案》、《关于给予关联方企业授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603002)宏昌电子:2017年年度业绩预增公告

经宏昌电子材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长人民币4,717万元到5,184万元,同比增长177%到194%左右。

预计2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增长人民币3,751万元到4,197万元,同比增长113%到127%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603018)中设集团:2017年度业绩预增公告

经中设设计集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,296万元到10,493万元(总额为27,283万元到31,480万元),同比增加30%到50%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加6,040万元到10,067万元(总额26,175万元到30,202万元),同比增加30%到50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603025)大豪科技:2017年度业绩预增公告

经北京大豪科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加14,325万元到19,100万元,同比增加 60%到80%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加12,949万元到17,724万元,同比增加62%到85%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603043)广州酒家:第三届董事会第二十一次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于近日召开,会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于出租自有物业的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603077)和邦生物:2017年度业绩预增公告

经四川和邦生物科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加18,200-21,200万元,同比增加57%-67%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加18,600-21,700万元,同比增加64%-75%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603167)渤海轮渡:2017年度业绩预增公告

经渤海轮渡集团股份有限公司财务部门初步测算,预计 2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1.40亿元左右,同比增加63%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1.41亿元左右,同比增加112%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603377)东方时尚:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603377)东方时尚:第三届董事会第七次会议决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于拟投资设立控股子公司山西东方时尚驾驶培训有限公司的议案》、《关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603383)顶点软件:第七届董事会第九次会议决议公告

福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于公司受让东吴软件技术(北京)有限公司部分股权的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603507)振江股份:第二届董事会第四次会议决议公告

江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603608)天创时尚:2017年年度业绩预增公告

经广州天创时尚鞋业股份有限公司财务中心初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,592万元到20,524万元,同比将增加5,864万元到8,796万元,同比增长50%到75%。

预计2017年年度扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润为15,391万元到17,957万元,同比将增加5,130万元到7,696万元,同比增长50%到75%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603667)五洲新春:重大资产重组停牌公告

停牌期间,经浙江五洲新春集团股份有限公司与有关各方论证和协商,公司本次所筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,公司股票自2018年1月26日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即公司股票自2018年1月16日起,预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603688)石英股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案、《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603688)石英股份:第三届董事会第十次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603721)中广天择:2017年年度业绩预增公告

经中广天择传媒股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加2,100万元到2,600万元,同比增加52%到65%。

经财务部门初步测算,预计2017年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加1,400万元到1,900万元,同比增加47%到63%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603727)博迈科:2018年第一次临时股东大会决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603789)星光农机:2018年第一次临时股东大会决议公告

星光农机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603800)道森股份:关于2017年年度业绩的预盈公告

经苏州道森钻采设备股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2600万元-3600万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1300万元-2000万元。

公司全年闲置募集资金理财收益预计计入1500万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603887)城地股份:重大事项停牌公告

上海城地建设股份有限公司因公司正在筹划重大事项,该事项可能构成重大资产重组,若相关事项经论证属于重大资产重组,则转入重大资产重组程序。鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票于2018年1月26日早间起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603977)国泰集团:第四届董事会第十二次会议决议公告

江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(900903)大众交通:2017年度业绩预增公告

经大众交通(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2.8亿元—3.5亿元,同比增加50.10%—62.63%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少0.6亿元—0.8亿元,同比减少17.09%—22.79%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(900907)鹏起科技:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组事项仍在继续筹划当中,鹏起科技发展股份有限公司与相关各方正在就标的资产范围、交易方式等与意向交易方进行积极沟通与协调,且相关事项仍存在不确定性,因此无法按期复牌。

鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性,在此公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月26日起继续停牌不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(900938)天海投资:2017年年度业绩预增公告

经天津天海投资发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加39,521万元到55,329万元,同比增加122.92%到172.09%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加86,426万元到95,500万元,同比增加475.99%到525.97%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。