上交所信息公告 (2018-08-03)

来源:巨灵信息 2018-08-03 00:05:07
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【2018-08-03】

【0001】

(600035)楚天高速:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2018年8月20日11点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600035)楚天高速:第六届董事会第十七次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600114)东睦股份:关于公司第二期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第三次解锁暨上市的公告

东睦新材料集团股份有限公司本次解锁股票数量:35.52万股(除权前数量为24.00万股);上市流通时间:2018年8月8日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600114)东睦股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

东睦新材料集团股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2018年中期利润分配的预案、关于公司2018年度日常关联交易的补充议案、“关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600114)东睦股份:第六届董事会第二十四次会议决议公告

东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2018年中期利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600114)东睦股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.32

加权平均净资产收益率(%) 7.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600116)三峡水利:第八届董事会第十八次会议决议公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于投资电力设施迁建工程及相关授权的议案》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2018年半年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600116)三峡水利:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.14

加权平均净资产收益率(%) 4.98

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600135)乐凯胶片:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

乐凯胶片股份有限公司董事会决定于2018年8月23日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于投资建设高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设扩建项目的议案、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构及其报酬的议案、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构及其报酬的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600135)乐凯胶片:七届十八次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过聘任观趁女士为公司总会计师的议案、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构及其报酬的议案、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构及其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600173)卧龙地产:第七届董事会第三十三次会议决议公告

卧龙地产集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告及报告摘要》、《关于清算、解散绍兴市上虞区卧龙天香华庭置业有限公司的议案》。

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【0012】

(600173)卧龙地产:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.252

加权平均净资产收益率(%) 9.17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600193)*ST创兴:第七届董事会第9次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第9次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600193)*ST创兴:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.003

加权平均净资产收益率(%) 0.59

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600230)沧州大化:第七届董事会第七次会议决议公告

沧州大化股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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【0016】

(600230)沧州大化:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.8648

加权平均净资产收益率(%) 24.73

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【0017】

(600239)云南城投:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

云南城投置业股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点00分召开2018年第八次临时股东大会,审议《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》、《关于公司下属公司转让在建工程的议案》、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600239)云南城投:第八届董事会第三十二次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告>的议案》、《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议(二)>的议案》等事项。

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【0019】

(600322)天房发展:九届十七次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届十七次临时董事会会议于2018年8月2日召开,会议审议通过公司关于接受控股股东借款暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600387)海越股份:第八届董事会第三十次会议决议公告

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600428)中远海特:2017年年度分红派息实施公告

中远海运特种运输股份有限公司实施2017年年度分红派息方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。

股权登记日:2018/8/8

除息日:2018/8/9

现金红利发放日:2018/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600485)信威集团:2018年第五次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议审议通过关于为巴拿马项目客户融资提供担保的议案、关于为北京信威公司债提供担保的议案、关于公司继续为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600518)康美药业:第八届董事会2018年度第四次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第八届董事会2018年度第四次临时会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于签订<医疗投资合作协议书>的议案》、《关于收购广东冠贤医药有限公司80%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600569)安阳钢铁:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.425

加权平均净资产收益率(%) 14.60

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600595)中孚实业:第八届董事会第五十一次会议决议公告

河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于河南豫联煤业集团有限公司转让参股公司股权涉及矿权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600595)中孚实业:2018年第七次临时股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议审议通过关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600619)海立股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海海立(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议经审议:除关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案获通过外,其余议案均未获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600651)飞乐音响:2018年半年度业绩预亏公告

经上海飞乐音响股份有限公司财务部门初步测算,2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润预计为-4亿元左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-4.1亿元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600675)中华企业:第九届董事会决议公告

中华企业股份有限公司第九届董事会于2018年8月2日召开,会议审议通过关于公司组织架构调整的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600846)同济科技:第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2018年第五次临时会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于投资成立平乡县瑞盈环境科技有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600861)北京城乡:2017年年度权益分派实施公告

北京城乡商业(集团)股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.085元(含税)。

股权登记日:2018/8/9

除息日:2018/8/10

现金红利发放日:2018/8/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600863)内蒙华电:2018年第二次临时股东大会决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议审议通过内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资(集团)有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案、关于发行中期票据方式进行融资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600865)百大集团:2017年年度权益分派实施公告

百大集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税)。

股权登记日:2018/8/8

除息日:2018/8/9

现金红利发放日:2018/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600996)贵广网络:2018年第二次临时股东大会决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议审议通过关于债务融资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601069)西部黄金:2018年半年度业绩预亏公告

经西部黄金股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-1,300万元到-1,600万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,550万元到-1,850万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601258)庞大集团:第四届董事会第十二次会议决议公告

庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司董事会专门会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601336)新华保险:2017年年度分红派息实施公告

新华人寿保险股份有限公司实施2017年年度分红派息方案为:A股每股派发现金红利0.52元(含税)。

股权登记日:2018/8/9

除息日:2018/8/10

现金红利发放日:2018/8/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601339)百隆东方:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 4.39

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601500)通用股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601567)三星医疗:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议审议通过关于回购公司股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601678)滨化股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.30

加权平均净资产收益率(%) 7.92

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601800)中国交建:第四届董事会第九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于中交建融关连交易披露事项的议案》、《关于公司优先股股息发放方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601900)南方传媒:2017年年度权益分派实施公告

南方出版传媒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2048元(含税)。

股权登记日:2018/8/8

除息日:2018/8/9

现金红利发放日:2018/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601966)玲珑轮胎:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.44

加权平均净资产收益率(%) 5.74

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第二十次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603050)科林电气:2018年第二次临时股东大会决议公告

石家庄科林电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议审议通过“关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案”、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603399)吉翔股份:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案、关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603399)吉翔股份:第三届董事会第五十次会议决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第五十次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》、《关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603456)九洲药业:第六届董事会第九次会议决议公告

浙江九洲药业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603456)九洲药业:关于公司2017年限制性股票第一次解锁暨上市的公告

浙江九洲药业股份有限公司本次解锁股票数量:3,290,400股;上市流通时间:2018年8月8日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603535)嘉诚国际:首次公开发行限售股上市流通公告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为28,480,000股;上市流通日期为2018年8月8日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603602)纵横通信:首次公开发行部分限售股上市流通公告

杭州纵横通信股份有限公司本次限售股上市流通数量为38,370,304股;上市流通日期为2018年8月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603603)博天环境:2018年第六次临时股东大会决议公告

博天环境集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议审议通过关于公司为参股子公司海南北排博华水务有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603636)南威软件:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.051

加权平均净资产收益率(%) 1.81

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603636)南威软件:第三届董事会第二十四次会议决议公告

南威软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603658)安图生物:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.59

加权平均净资产收益率(%) 14.60

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603658)安图生物:第二届董事会第二十次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603801)志邦股份:三届董事会第一次会议决议公告

志邦厨柜股份有限公司董事会会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603926)铁流股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江铁流离合器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议审议通过关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(900910)海立股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海海立(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月2日召开,会议经审议:除关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案获通过外,其余议案均未获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(900939)汇丽B:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2018年8月24日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(900939)汇丽B:第八届董事会第五次(临时)会议决议公告

上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第五次(临时)会议于2018年8月2日召开,会议审议通过《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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