【2017-11-11】
【0001】
(600054)黄山旅游:2017年第二次临时股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于终止公司债券发行工作的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600079)人福医药:第九届董事会第十二次会议决议公告
人福医药集团股份公司第九届董事会第十二次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于同意受让上海天阖投资合伙企业(有限合伙)100%份额暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600086)东方金钰:第八届董事会第五十八次会议决议公告
东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于子公司债权转让及公司为其提供担保的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600110)诺德股份:2017年第六次临时股东大会决议公告
诺德投资股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司百嘉达拟向华夏银行深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600239)云南城投:关于召开2017年第九次临时股东大会的通知
云南城投置业股份有限公司董事会决定于2017年11月27日14点召开2017年第九次临时股东大会,审议《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600239)云南城投:第八届董事会第十六次会议决议公告
云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年11月9日召开,会议审议通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第九次临时股东大会的议案》、《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600242)中昌数据:第九届董事会第五次会议决议公告
中昌大数据股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于全资子公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》、《关于全资子公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》、《关于授权董事长全权办理本次非公开发行创新创业公司债券相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600282)南钢股份:第六届董事会第四十二次会议决议公告
南京钢铁股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与关联人共同对青岛思普润水处理股份有限公司进行增资的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600298)安琪酵母:2017年第三次临时股东大会决议公告
安琪酵母股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于安琪酵母(埃及)有限公司项目贷款及新增担保预计的议案、关于安琪酵母(德宏)有限公司扩建年产6万吨有机肥料生产线项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600319)亚星化学:关于公司股票复牌的提示性公告
潍坊亚星化学股份有限公司收到《关于对亚星化学控股股东财产份额转让相关事项的问询函》(上证公函[2017]2285号)后,积极就《问询函》提出的问题进行核实和说明,于2017年11月10日完成《问询函》回复并进行披露。
按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2017年11月13日上午开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600340)华夏幸福:关于召开2017年第十四次临时股东大会的通知
华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2017年11月28日15点00分召开2017年第十四次临时股东大会,审议关于公开发行公司债券方案的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600340)华夏幸福:第六届董事会第二十七次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于拟与平安大华签署<增资协议>的议案》、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600429)三元股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
北京三元食品股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于HCo France贷款融资的议案》、《关于公司对外捐赠的议案》、《关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600486)扬农化工:2017年第一次临时股东大会决议公告
江苏扬农化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事、监事工作津贴与报酬制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600499)科达洁能:2017年第三次临时股东大会决议公告
广东科达洁能股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于为关联方提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600565)迪马股份:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2017年11月27日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600565)迪马股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600654)*ST中安:关于2017年第五次临时股东大会延期及变更会议地址的公告
因中安消股份有限公司工作安排原因,公司决定将原定于2017年11月14日召开的2017年第五次临时股东大会延期到2017年11月24日召开。
延期后的现场会议召开日期时间:2017年11月24日14点30分;网络投票的起止时间:自2017年11月24日至2017年11月24日。
延期召开的股东大会股权登记日不变,会议召开地点变更为:上海市长宁区金钟路999号虹桥国际会议中心A栋2楼10B厅。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600666)奥瑞德:关于延期披露重大资产重组预案暨继续停牌公告
鉴于有关因素导致后续工作事宜延缓以及存在相应的不确定性,奥瑞德光电股份有限公司无法在2017年11月12日前召开重大资产重组第一次董事会并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息并申请公司股票复牌。
经申请公司股票自2017年11月12日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600685)中船防务:第八届董事会第四十二次会议决议公告
中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的预案》、《关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的预案》、《关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600685)中船防务:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2017年12月27日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案、“关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案”、关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600728)佳都科技:2017年第五次临时股东大会决议公告
佳都新太科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案、关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案、关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业(有限合伙)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600747)*ST大控:董事会决议公告
大连大福控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600758)红阳能源:限售股解禁的提示性公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司本次限售股份上市流通数量为112,946,279股;上市流通日期为2017年11月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600773)西藏城投:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2017年11月27日14点45分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案、关于公司变更注册资本并修订公司章程的议案、关于公司向上海北方企业(集团)有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600775)南京熊猫:第八届董事会临时会议决议公告
南京熊猫电子股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《南京熊猫章程修改案》、《关于修改公司股东大会议事规则》的议案、《关于修改公司董事会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600791)京能置业:第七届董事会第四十九次临时会议决议公告
京能置业股份有限公司第七届董事会第四十九次临时会议于2017年11月9日召开,会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于修改《董事会议事规则》的议案、公司关于修改《总经理工作细则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600821)津劝业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会决定于2017年11月27日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修订公司《章程》的议案、关于转让天津市正元文化用品有限公司全部股权的关联交易议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600821)津劝业:第九届董事会2017年第四次临时会议决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会2017年第四次临时会议于2017年11月10日召开,会议审议通过关于拟转让东丽区招远路经营用房产的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案、关于转让天津市正元文化用品有限公司全部股权的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600833)第一医药:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
上海第一医药股份有限公司董事会决定于2017年11月27日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案、关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600833)第一医药:第八届董事会第八次(临时)会议决议公告
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第八次(临时)会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案》、《关于变更与聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600868)梅雁吉祥:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会决定于2017年11月30日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司《2018年至2027年员工持股计划(草案)》及其摘要的提案、关于公司《员工持股计划管理办法》的提案、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600868)梅雁吉祥:第九届董事会第十九次会议决议公告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过公司《2018年至2027年员工持股计划(草案)》及其摘要、公司《员工持股计划管理办法》的决议、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的决议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600875)东方电气:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
东方电气股份有限公司董事会决定于2017年12月27日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于公司与关联方中国东方电气集团有限公司签署<2018采购及生产服务框架协议>等交易文件的议案》、《关于公司与关联方东方电气集团财务有限公司签署<2018财务服务框架协议>等交易文件的议案》、《关于接收国防科工局项目资金并转增国有资本的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600877)*ST嘉陵:第十届董事会第十七次会议决议公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第十七次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2017年内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600877)*ST嘉陵:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2017年11月27日14点召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修改公司《章程》的议案、关于续聘公司2017年财务审计机构的议案、关于续聘公司2017年内控审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600886)国投电力:第十届董事会第十八次会议决议公告
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于国投电力控股股份有限公司2017年配股发行方案的议案》、《关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与川投能源签署<关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资事宜之协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600975)新五丰:2017年第三次临时股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600980)北矿科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
北矿科技股份有限公司董事会决定于2017年12月4日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600980)北矿科技:第六届董事会第十一次会议决议公告
北矿科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案》、《公司关于向全资子公司增加注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600995)文山电力:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
云南文山电力股份有限公司董事会决定于2017年11月28日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于变更公司董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600995)文山电力:六届董事会第二十七次会议决议公告
云南文山电力股份有限公司六届董事会第二十七次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会会议的议案》、《关于变更公司董事的预案》、《关于公司第六届董事会延期换届的预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601015)陕西黑猫:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2017年11月27日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于增加2017年度日常关联交易的议案》、《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》、《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601015)陕西黑猫:第三届董事会第二十一次会议决议公告
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2017年11月9日召开,会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601101)昊华能源:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2017年11月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601229)上海银行:首次公开发行限售股上市流通公告
上海银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,926,309,958股;上市流通日期为2017年11月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601238)广汽集团:第四届董事会第59次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第59次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案》、《关于广汽乘用车A90车型项目的议案》、《关于广汽乘用车A3K车型项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601288)农业银行:关于2017年度第一次临时股东大会的延期公告
由于会议筹备原因,中国农业银行股份有限公司董事会决定将2017年度第一次临时股东大会延期至2017年12月15日召开。
延期后的现场会议召开时间:2017年12月15日14点30分;网络投票的起止时间:自2017年12月15日至2017年12月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601288)农业银行:董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过关于延期召开2017年度第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601689)拓普集团:2017年第四次临时股东大会决议公告
宁波拓普集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于股权收购的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601988)中国银行:第一期境内优先股股息派发实施公告
中国银行股份有限公司实施第一期境内优先股(简称:中行优1)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币6.00元(税前)。
最后交易日:2017年11月17日
股权登记日:2017年11月20日
除息日:2017年11月20日
股息发放日:2017年11月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603035)常熟汽饰:2017年第三次临时股东大会决议公告
常熟市汽车饰件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案、关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603055)台华新材:2017年第三次临时股东大会会议决议公告
浙江台华新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月9日召开,会议审议通过《关于公司变更注册资本、实收资本的议案》、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603085)天成自控:2017年第二次临时股东大会决议公告
浙江天成自控股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603086)先达股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
山东先达农化股份有限公司董事会决定于2017年11月28日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于第三届董事会独立董事薪酬的议案、关于选举第三届董事会董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月28日9:15-15:00。
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【0056】
(603086)先达股份:第二届董事会第二十次会议决议公告
山东先达农化股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
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【0057】
(603337)杰克股份:2017年第七次临时股东大会决议公告
杰克缝纫机股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603337)杰克股份:第四届董事会第十三次会议决议的公告
杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于授权印度办事处员工提交政府文件的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603501)韦尔股份:关于股票交易异常波动停牌核查的公告
上海韦尔半导体股份有限公司股票于2017年11月8日、11月9日、11月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,属于股票交易异常波动情形。
公司决定就前述事项进行进一步核查,特向上海证券交易所申请,公司股票于2017年11月13日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603578)三星新材:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2017年11月28日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603578)三星新材:第二届董事会第十四次会议决议公告
浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于与关联方共同投资的关联交易议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603586)金麒麟:2017年第二次临时股东大会决议公告
山东金麒麟股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603766)隆鑫通用:第三届董事会第九次会议决议公告
隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603816)顾家家居:第二届董事会第二十五次会议决议公告
顾家家居股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603881)数据港:2017年第二次临时股东大会决议公告
上海数据港股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于HB33项目增项的议案、关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603909)合诚股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603920)世运电路:2017年第一次临时股东大会决议公告
广东世运电路科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于增补第二届董事会董事的议案、关于增补第二届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603958)哈森股份:第三届董事会第一次会议决议公告
哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603958)哈森股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
哈森商贸(中国)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(900942)黄山旅游:2017年第二次临时股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于终止公司债券发行工作的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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