【2018-02-10】
【0001】
(600019)宝钢股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
宝山钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于明确限制性股票计划相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600021)上海电力:2018年第一次临时董事会决议公告
上海电力股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于投资上海闵行发电厂燃气-蒸汽联合循环发电机组示范工程项目的议案》、《关于与关联方签订土耳其胡努特鲁燃煤电厂项目设备采购和施工合同的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600030)中信证券:公告
中信证券股份有限公司监事会主席李放先生因已到法定退休年龄,于2018年2月9日向公司监事会提交了辞去公司第六届监事会非职工监事及监事会主席等职务的《辞职报告》。
根据有关规定,李放先生辞职后,公司监事会暂由4位监事组成,仍符合法定要求。因此,李放先生的辞任自《辞职报告》送达公司监事会时生效,即:李放先生自2018年2月9日起,不再担任公司非职工监事及监事会主席。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600035)楚天高速:第六届董事会第十三次会议决议公告
湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司2018年度融资计划的议案》、《关于向全资子公司继续追加投资的议案》、《湖北楚天智能交通股份有限公司预算管理办法》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600036)招商银行:第十届董事会第二十次会议决议公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于增补付刚峰为董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600059)古越龙山:2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600072)中船科技:第七届董事会第三十九次会议决议公告
中船科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600073)上海梅林:第七届董事会第四十四次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过关于上海梅林正广和便利连锁有限公司100%股权及债权挂牌转让涉及关联交易的议案、关于实施上海鼎牛饲料有限公司《五万吨农作物秸秆综合利用项目》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600077)宋都股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2018年3月2日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、公司2017年度报告及摘要、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600077)宋都股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
宋都基业投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于为参股公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600077)宋都股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600077)宋都股份:第九届董事会第二十八次会议决议公告
宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600113)浙江东日:第七届董事会第十八次会议决议公告
浙江东日股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《公司聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600117)西宁特钢:七届二十三次董事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司七届二十三次董事会会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《公司对外投资设立参股公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600127)金健米业:第七届董事会第十八次会议决议公告
金健米业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过关于预计公司及子公司2018年发生日常关联交易的议案、关于新增公司内部管理机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600133)东湖高新:2018年第一次临时股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于拟接受关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案、关于与关联方拟互相提供担保并签署<国开发展基金投资合同变更协议>暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600141)兴发集团:八届三十次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司八届三十次董事会会议于2018年2月8日召开,会议审议通过关于收购湖北仙隆与江苏腾龙合计持有的内蒙古腾龙生物精细化工有限公司100%股权的议案、关于预计2018年日常关联交易的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600162)香江控股:非公开发行限售股上市流通的公告
深圳香江控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为590,452,200股;上市流通日期为2018年2月22日。
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【0019】
(600178)东安动力:2018年第一次临时股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600179)安通控股:2018年第一次临时股东大会决议公告
安通控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600203)福日电子:第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第二次临时会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其全资子公司广东以诺通讯有限公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请金额为1,000万美元的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600219)南山铝业:关于召开2017年年度股东大会的通知
山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2018年3月7日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告正文及摘要、2018年公司与财务公司关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600219)南山铝业:第九届董事会第七次会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过公司《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告正文及摘要》、《关于续聘2018年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2017年年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600219)南山铝业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.01
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600221)海航控股:重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告
由于本次筹划的重大资产重组涉及的相关问题仍需进行深入沟通、协调和确认,重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,预计无法按期复牌。
根据相关规定,经海南航空控股股份有限公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600223)鲁商置业:第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于合资设立东悦控股有限公司的议案》、《关于控股下属公司临沂鲁商金置业有限公司办理开发贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600255)梦舟股份:重大资产重组停牌公告
经安徽梦舟实业股份有限公司与有关各方初步研究和论证,本次筹划事项构成重大资产重组。公司尚在与相关各方积极沟通、论证,具体方案尚未最终确定。根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月5日起停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600301)ST南化:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.1381
加权平均净资产收益率(%) -12.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600301)ST南化:第七届董事会第六次会议决议的公告
南宁化工股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600328)兰太实业:第六届董事会第十六次会议决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600332)白云山:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
广州白云山医药集团股份有限公司董事会决定于2018年3月29日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于本次重大资产重组方案的议案、关于《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案、关于签订重大资产重组相关协议的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票(适用于A股市场)相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600346)恒力股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
恒力石化股份有限公司董事会决定于2018年2月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》、《关于下属孙公司实施年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600346)恒力股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告
恒力石化股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于下属孙公司实施年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目的议案》、《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》、《关于下属子公司收购关联方资产暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600360)华微电子:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600360)华微电子:第六届董事会第二十五次会议决议公告
吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600366)宁波韵升:第八届董事会第二十四次会议决议的公告
宁波韵升股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600369)西南证券:第八届董事会第十次会议决议公告
西南证券股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于确定公司管理层人员2016年度考核结果及薪酬分配的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600392)盛和资源:非公开发行限售股上市流通公告
盛和资源控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为132,512,609股;上市流通时间为2018年2月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600423)*ST柳化:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 982.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600423)*ST柳化:管理人公布关于第五届董事会第四十次会议决议的公告
柳州化工股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过2017年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600429)三元股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
北京三元食品股份有限公司董事会决定于2018年3月1日下午2:30召开2018年第二次临时股东大会,审议关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600429)三元股份:第六届董事会第二十次会议决议公告
北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的议案》、《关于控股子公司艾莱发喜购置超高温牛奶生产线的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600446)金证股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司参与私募证券投资基金暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600449)宁夏建材:2018年第二次临时股东大会决议公告
宁夏建材集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600482)中国动力:第六届董事会第十七次会议决议公告
中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于使用募投资金开立信用证购买进口设备的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600485)信威集团:关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
北京信威科技集团股份有限公司董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
鉴于本次交易存在不确定性,根据相关规定,公司申请公司股票自2018年2月27日起继续停牌,预计延期复牌时间不超过三个月。公司将于2018年2月26日召开股东大会对继续停牌事项进行审议。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600485)信威集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年2月26日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的议案、关于北京信威非公开发行公司债券方案的议案、关于公司重大资产重组继续停牌的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600485)信威集团:第六届董事会第六十七次会议决议公告
北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》、《关于北京信威非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600496)精工钢构:关于第六届董事会2018年度第一次临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司第六届董事会2018年度第一次临时会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于购买绍兴绿杉股权投资合伙企业(有限合伙)股权暨关联交易的议案》、《关于为参股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600508)上海能源:第六届董事会第十九次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过关于提名魏臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600550)保变电气:第七届董事会第一次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过关于选举薛桓先生为公司董事长的议案、关于聘任刘淑娟女士为公司总经理的议案、关于聘任公司其他高级管理人员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600550)保变电气:2018年第一次临时股东大会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于2018年度向子公司提供担保额度的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600563)法拉电子:第七届2018年第一次临时董事会决议公告
厦门法拉电子股份有限公司第七届2018年第一次临时董事会会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于提前终止〈恒宇47号定向资产管理计划〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600570)恒生电子:六届十七次董事会决议公告
恒生电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于员工持股计划日常管理所涉关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600576)祥源文化:第六届董事会第三十次会议决议公告
浙江祥源文化股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600580)卧龙电气:七届八次临时董事会决议公告
卧龙电气集团股份有限公司七届八次临时董事会会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600580)卧龙电气:2018年第二次临时股东大会决议公告
卧龙电气集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划草案》及其摘要、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法、《公司2018年至2020年员工持股计划草案》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600601)方正科技:第十一届董事会2018年第二次会议决议公告
方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2018年第二次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案、方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度、关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600629)华建集团:第九届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议(临时会议)于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于全资子公司华建数创使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于以持有子公司股权质押取得并购贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600651)飞乐音响:第十届董事会第三十三次会议决议公告
上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600664)哈药股份:八届四次董事会决议公告
哈药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、关于公司2018年日常关联交易预计的议案、2017年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600664)哈药股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
哈药集团股份有限公司董事会决定于2018年3月5日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及摘要、2017年度利润分配的预案、关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600664)哈药股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 5.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600682)南京新百:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定于2018年2月27日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600682)南京新百:第八届董事会第二十二次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600701)工大高新:第八届董事会第十三次会议决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于为全资子公司汉柏科技有限公司提供担保的议案》、《公司关于黑龙江监管局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600722)金牛化工:第七届董事会第十五次会议决议公告
河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2018年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600722)金牛化工:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0506
加权平均净资产收益率(%) 3.83
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600740)山西焦化:董事会决议公告
山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过关于在兴业银行股份有限公司临汾分行申请综合授信10亿元的议案、关于在渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信敞口4亿元的议案、关于在晋中银行股份有限公司太原分行申请综合授信2亿元的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600751)天海投资:关于重大资产重组继续停牌公告
鉴于本次重大资产重组的具体交易方案尚未确定,相关各方正在对本次重大资产重组的有关事项进行深入商讨、论证、完善和确定,交易事项尚存在不确定性,天津天海投资发展股份有限公司股票无法在原预计时间复牌。公司申请延期复牌。
经公司申请,公司A股股票(证券代码600751)、B股股票(证券代码900938)自2018年2月12日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600753)东方银星:关于重大资产重组停牌的公告
经与有关各方论证和协商,截止本公告披露日,有关事项对河南东方银星投资股份有限公司构成了重大资产重组,交易对方涉及供应链管理行业,与公司关系为独立第三方,公司将以现金的支付方式购买该资产。公司正在就该重大资产重组事项进行积极商谈和论证,待有关事项确定后,公司将及时发布相关公告。鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年2月12日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2018年2月5日起,预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600757)长江传媒:2018年第一次临时股东大会决议公告
长江出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于处置部分募集资金投资项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600766)园城黄金:重大事项继续停牌公告
截止本公告日,有关股权变更事项徐诚东先生正在有序的推进当中,鉴于所需披露的相关事项仍需进一步确认,尚存在重大不确定性,经申请,烟台园城黄金股份有限公司股票自2018年2月12日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过5个工作日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600766)园城黄金:第十一届董事会第十七次会议决议公告
烟台园城黄金股份有限公司第十一届十七次临时董事会会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600773)西藏城投:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2018年2月26日14点45分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600773)西藏城投:第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第二十七次(临时)会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》、《关于发出召开公司2018年第二次临时股东大会通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600794)保税科技:发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告
由于本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中,张家港保税科技(集团)股份有限公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善,公司预计无法按照原定计划于2018年2月11日前披露相关预案或报告书。
经公司申请,公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600802)福建水泥:第八届董事会第十六次会议决议公告
福建水泥股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于聘任李华强先生为公司副总经理的议案》、高管《辞呈》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600818)中路股份:八届三十六次董事会(临时会议)决议公告
中路股份有限公司八届三十六次董事会(临时会议)于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于董事会换届的议案》、《关于增资并建设绩溪中路高空风能发电项目的议案》、《关于聘请聘请审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600818)中路股份:关于召开2018年第一次临时(第三十八次)股东大会的通知
中路股份有限公司董事会决定于2018年2月28日10点00分召开2018年第一次临时(第三十八次)股东大会,审议关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案、关于聘请审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600848)上海临港:第九届董事会第二十八次会议决议公告
上海临港控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600926)杭州银行:首次公开发行限售股上市流通公告
杭州银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为42,000股;上市流通日期为2018年2月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600939)重庆建工:关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
重庆建工集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为228,075,584股;上市流通日期为2018年2月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600971)恒源煤电:2018年第一次临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于计提资产减值准备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600984)建设机械:第六届董事会第五次会议决议公告
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理租赁债权转让提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理7000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(601015)陕西黑猫:第三届董事会第二十六次会议决议公告
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《关于公司2018年度投资者关系管理计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(601198)东兴证券:首次公开发行限售股上市流通公告
东兴证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,500,000,000股;上市流通日期为2018年2月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(601212)白银有色:第三届董事会第二十二次会议决议公告
白银有色集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《公司关于授权适时减持斯班一股票的提案》、《公司关于向白银有色(香港)国际贸易有限公司增资的提案》、《公司关于对外捐赠管理制度的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(601212)白银有色:关于首次公开发行限售股上市流通公告
白银有色集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,266,675,085股;上市流通日期为2018年2月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(601228)广州港:关于第二届董事会第十九次会议决议的公告
广州港股份有限公司第二届董事会第十九次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司放弃向广州港合诚融资担保有限公司同比例增资的议案》、《关于申报公司2017年度资产损失处理的议案》、《关于调整广州港股份有限公司总部机构设置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(601799)星宇股份:第四届董事会第十一次会议决议公告
常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于修改<常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划>的议案》、《关于修改<常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》、《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持股计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(601799)星宇股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》的议案、关于修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》的议案、关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持股计划的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(601801)皖新传媒:第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第三十二次(临时)会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(601881)中国银河:第三届董事会第三十六次会议决议公告
中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于中国银河证券股份有限公司第三届董事会专门委员会组成的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(601881)中国银河:2018年第一次临时股东大会决议公告
中国银河证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于提请股东大会选举王珍军先生担任公司独立董事的议案、关于提请股东大会选举刘丁平先生担任公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(601919)中远海控:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中远海运控股股份有限公司董事会决定于2018年3月29日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于上调2018、2019年船员租赁总协议项下船员租赁支出上限的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(601997)贵阳银行:首次公开发行限售股上市流通公告
贵阳银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,023,985股;上市流通日期为2018年2月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603007)花王股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
花王生态工程股份有限公司董事会决定于2018年3月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募投项目资金用途的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603007)花王股份:第三届董事会第三次会议决议公告
花王生态工程股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603021)山东华鹏:重大资产重组进展公告
截至本公告日,山东华鹏玻璃股份有限公司按照有关规定,组织开展方案论证、尽职调查、审计及评估等各项工作,积极推进项目实施进程。因相关工作正在进行中,公司股票于2018年2月12日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603028)赛福天:第三届董事会第四次会议决议公告
江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案》、《关于公司向招商银行伦敦分行申请银行贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603035)常熟汽饰:2018年第二次临时股东大会决议公告
常熟市汽车饰件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案、关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(603078)江化微:第三届董事会第十五次会议决议公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《2017年度报告及其摘要的议案》、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(603078)江化微:关于召开2017年年度股东大会的通知
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2018年3月16日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(603078)江化微:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.9543
加权平均净资产收益率(%) 9.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(603099)长白山:第三届董事会第十次会议决议公告
长白山旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过关于修改和增设公司职能部门的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603160)汇顶科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告
深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年2月7日召开,会议审议通过《关于全资子公司汇顶香港投资收购德国公司增加投资额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(603239)浙江仙通:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于部分募投项目延期的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(603239)浙江仙通:第三届董事会第十二次会议决议公告
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(603269)海鸥股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案、“关于增资、设立境外子公司的议案”、关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(603337)杰克股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
杰克缝纫机股份有限公司董事会决定于2018年2月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》、《关于增补董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(603337)杰克股份:第四届董事会第十七次会议决议的公告
杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》、《关于向全资子公司德国奔马提供借款的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(603356)华菱精工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改宣城市华菱精工科技股份有限公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(603356)华菱精工:第二届董事会第七次会议决议公告
宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603363)傲农生物:2018年第二次临时股东大会决议公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(603378)亚士创能:第三届董事会第七次会议决议公告
亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并建设石饰面柔性贴片制造基地的议案》、《关于公司投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地的议案》、《关于公司聘任审计监察部经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603516)淳中科技:第一届董事会第十七次会议决议公告
北京淳中科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603558)健盛集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江健盛集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603660)苏州科达:第二届董事会第二十二次会议决议公告
苏州科达科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603677)奇精机械:第二届董事会第十三次会议决议公告
奇精机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603716)塞力斯:关于上海证券交易所二次问询函的回复暨复牌公告
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司已针对上海证券交易所的《关于对武汉塞力斯医疗科技股份有限公司控股股东提议高送转预案事项的二次问询函》进行了回复。经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年2月12日上午开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603813)原尚股份:第三届董事会第九次会议决议公告
广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于设立上海全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603825)华扬联众:2018年第一次临时股东大会决议公告
华扬联众数字技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制订《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案。
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【0124】
(603828)柯利达:2018年第一次临时股东大会决议公告
苏州柯利达装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于收购广东赛翼智能科技有限公司70%股权的议案》等事项。
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【0125】
(603828)柯利达:首次公开发行限售股上市流通公告
苏州柯利达装饰股份有限公司本次限售股上市流通数量为215,784,000股;上市流通日期为2018年2月26日。
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【0126】
(603869)北部湾旅:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2018年3月5日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月5日9:15-15:00。
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【0127】
(603869)北部湾旅:第三届董事会第七次会议决议公告
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的预案》、《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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【0128】
(603889)新澳股份:第四届董事会第九次会议决议公告
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》。
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【0129】
(603939)益丰药房:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
益丰大药房连锁股份有限公司本次限售股上市流通数量为163,992,000股;上市流通日期为2018年2月22日。
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【0130】
(603977)国泰集团:第四届董事会第十三次会议决议公告
江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于审议控股股东提议利润分配及转增股本预案的议案》、《关于向银行申请借款授信额度的议案》。
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【0131】
(900915)中路股份:关于召开2018年第一次临时(第三十八次)股东大会的通知
中路股份有限公司董事会决定于2018年2月28日10点00分召开2018年第一次临时(第三十八次)股东大会,审议关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案、关于聘请审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(900915)中路股份:八届三十六次董事会(临时会议)决议公告
中路股份有限公司八届三十六次董事会(临时会议)于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于董事会换届的议案》、《关于增资并建设绩溪中路高空风能发电项目的议案》、《关于聘请聘请审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(900928)上海临港:第九届董事会第二十八次会议决议公告
上海临港控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》。
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【0134】
(900938)天海投资:关于重大资产重组继续停牌公告
鉴于本次重大资产重组的具体交易方案尚未确定,相关各方正在对本次重大资产重组的有关事项进行深入商讨、论证、完善和确定,交易事项尚存在不确定性,天津天海投资发展股份有限公司股票无法在原预计时间复牌。公司申请延期复牌。
经公司申请,公司A股股票(证券代码600751)、B股股票(证券代码900938)自2018年2月12日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。
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【0135】
(900945)海航控股:重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告
由于本次筹划的重大资产重组涉及的相关问题仍需进行深入沟通、协调和确认,重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,预计无法按期复牌。
根据相关规定,经海南航空控股股份有限公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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