上交所信息公告 (2018-03-03)

【2018-03-03】

【0001】

(600000)浦发银行:第六届董事会第二十八次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于优先股二期股息发放的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600000)浦发银行:优先股二期股息发放实施公告

上海浦东发展银行股份有限公司实施优先股二期(简称:浦发优2)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.50元(含税)。

最后交易日:2018年3月8日

股权登记日:2018年3月9日

除息日:2018年3月9日

股息发放日:2018年3月12日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600077)宋都股份:2017年年度股东大会决议公告

宋都基业投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案、公司2017年度报告及摘要、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600112)*ST天成:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年3月2日,贵州长征天成控股股份有限公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了终止重大资产重组事项投资者说明会。

根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月5日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600113)浙江东日:第七届董事会第十九次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600120)浙江东方:八届董事会第五次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司八届董事会第五次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过关于修订《公司财务管理制度》的议案、关于公司下属子公司向关联方出售房产的议案。

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【0007】

(600161)天坛生物:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目总承包合同的议案》。

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【0008】

(600202)哈空调:公告

2018年3月2日,哈尔滨空调股份有限公司收到中国石油工程建设有限公司俄罗斯分公司《AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON-LICENSED UNITS(AMURSKY天然气处理厂项目非专利单元)》空冷器设备中标通知书(LOA)。

相关合同将在公司接到《中标通知书》一个月内签署。

由于尚未签署正式合同,合同具体内容和条款等尚不能完全确定,具体内容以最终签署的合同及执行情况为准。

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【0009】

(600247)ST成城:2018年第一次临时股东大会决议公告

吉林成城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》。

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【0010】

(600248)延长化建:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

陕西延长石油化建股份有限公司董事会决定于2018年3月19日11点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案、关于<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600248)延长化建:第六届董事会第十九次会议决议公告

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案》、《关于<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

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【0012】

(600255)梦舟股份:重大资产重组进展情况暨延期复牌公告

由于本次重大资产重组前期准备工作和尽职调查工作量相对较大,安徽梦舟实业股份有限公司及相关各方之间仍需进行深入、有效的沟通,本次收购方案仍需进一步商讨、论证和完善,完成相关工作所需时间较长。因此,公司股票无法按原定时间复牌。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月5日起继续停牌不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600322)天房发展:2018年第二次临时股东大会决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过公司关于非公开发行公司债券的议案、公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案、公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600387)海越股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江海越股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案、关于投资设立全资孙公司的议案。

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【0015】

(600488)天药股份:第七届董事会第五次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案。

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【0016】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第二十七次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产方案之发行股份的锁定期的议案》、《关于签署<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议五>的议案》、《关于公司全资子公司签署<投资顾问合同>的议案》。

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【0017】

(600557)康缘药业:关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

江苏康缘药业股份有限公司董事会决定于2018年3月19日10点00分召开2018年度第一次临时股东大会,审议关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600557)康缘药业:第六届董事会第十五次会议决议公告

江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600610)中毅达:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。

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【0020】

(600638)新黄浦:第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年3月2日召开,会议审议通过公司下属上海新黄浦投资管理有限公司拟认购浙金·汇业199号上坤苏州木渎项目集合资金信托计划2.2亿元的议案。

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【0021】

(600651)飞乐音响:第十届董事会第三十四次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》、《关于部分高管不再担任公司副总经理职务的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》。

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【0022】

(600734)实达集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过关于公司及控股子公司2018年度预计担保事项的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案、关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600753)东方银星:关于重大资产重组继续停牌公告

本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中,河南东方银星投资股份有限公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商,相关事项尚存在不确定性,故无法按期复牌。

经公司申请,公司股票自2018年3月5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600777)新潮能源:重大资产重组停牌公告

山东新潮能源股份有限公司正在筹划收购深圳汉莎企业管理有限公司100%股权的事项,经初步测算,该事项对公司构成重大资产重组。

经公司申请,本公司股票自2018年3月5日起停牌不超过30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600830)香溢融通:关于召开2017年度股东大会的通知

香溢融通控股集团股份有限公司董事会决定于2018年3月27日9点00分召开2017年度股东大会,审议公司2017年度利润分配议案、公司2017年年度报告及年度报告摘要、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600830)香溢融通:第九届董事会第五次会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年3月1日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及年报摘要、关于公司2018年度日常关联交易计划的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600830)香溢融通:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.19

加权平均净资产收益率(%) 4.192

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【0028】

(600856)中天能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

长春中天能源股份有限公司董事会决定于2018年3月19日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目建设工程款提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600856)中天能源:第八届董事会第七十一次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第七十一次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600863)内蒙华电:2018年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过《以债权投资计划方式融资的议案》。

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【0031】

(600875)东方电气:八届二十六次董事会决议公告

东方电气股份有限公司八届二十六次董事会于2018年3月2日召开,会议审议通过关于聘任公司高级副总裁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600889)南京化纤:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

南京化纤股份有限公司董事会决定于2018年3月19日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600889)南京化纤:第九届董事会第七次会议决议公告

南京化纤股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600896)览海投资:第九届董事会第十次(临时)会议决议公告

览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第十次(临时)会议于2018年3月1日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600908)无锡银行:第五届董事会第一次会议决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于选举第五届董事会董事长的议案、关于聘任总经理(行长)的议案、关于聘任董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601106)*ST一重:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国第一重型机械股份公司董事会决定于2018年3月20日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案、关于使用募集资金永久补充流动资金的议案、关于选举第三届董事会非职工代表董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601311)骆驼股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

骆驼集团股份有限公司董事会决定于2018年3月19日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于申请注册发行超短期融资券的议案、关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601311)骆驼股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601366)利群股份:重大事项停牌提示性公告

因利群商业集团股份有限公司正在筹划重大事项,拟签订战略合作协议,对公司零售业务体系及供应链运营管理可能产生较大影响。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年3月5日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601398)工商银行:董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于提名程凤朝先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人及继续担任董事会专门委员会相关职务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601628)中国人寿:第五届董事会第十九次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于提名赵鹏先生担任公司副总裁的议案》、《关于提名阮琦先生担任公司副总裁的议案》、《关于提名杨红女士担任公司运营总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601700)风范股份:关于重大事项停牌进展的公告

截至本公告披露日,常熟风范电力设备股份有限公司筹划对外投资的重大事项仍在筹划中,可能涉及重大资产重组事项,相关各方正在积极推进各项工作。本次交易对手方初步商定为康硕电气集团有限公司,标的资产初步商定为3D打印及智能制造等相关资产。鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,本公司股票自2018年3月5日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601788)光大证券:第五届董事会第三次会议决议公告

光大证券股份有限公司第五届董事会第三次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于公司2017年度奖金计提比例的议案》、《关于委任在香港接受法律程序文件代理人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601919)中远海控:第五届董事会第八次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过关于聘任王海民先生担任中远海控总经理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601988)中国银行:第二期境内优先股股息派发实施公告

中国银行股份有限公司实施第二期境内优先股(简称:中行优2)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.50元(税前)。

最后交易日:2018年3月9日

股权登记日:2018年3月12日

除息日:2018年3月12日

股息发放日:2018年3月13日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601988)中国银行:董事会决议公告

中国银行股份有限公司2018年第二次董事会会议于2018年3月2日召开,会议审议通过聘任林景臻先生为本行副行长、聘任梅非奇先生为本行董事会秘书、聘任梅非奇先生为本行公司秘书。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603083)剑桥科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于设立武汉分公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于子公司核销坏账的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603338)浙江鼎力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江鼎力机械股份有限公司董事会决定于2018年3月19日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司为客户提供担保额度的议案、关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603338)浙江鼎力:第三届董事会第六次会议决议公告

浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603357)设计总院:第二届董事会第十次会议(通讯方式)决议公告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司深圳分公司的议案》、《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司阜阳分院的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603383)顶点软件:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建顶点软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603398)邦宝益智:重大资产重组继续停牌公告

本次重大资产重组涉及事项较多,各中介机构相关工作尚未最终完成,具体交易方案细节尚未最终确定,所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,因此广东邦宝益智玩具股份有限公司无法在2018年3月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌。

根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票自2018年3月5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603699)纽威股份:第三届董事会第十三次会议决议的公告

苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603707)健友股份:2017年年度股东大会决议公告

南京健友生化制药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603788)宁波高发:第三届董事会第六次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603818)曲美家居:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2018年3月19日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603818)曲美家居:第三届董事会第六次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603998)方盛制药:关于重大资产重组进展暨继续停牌公告

根据工作进展,预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件,根据有关规定,湖南方盛制药股份有限公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌,继续停牌时间自2018年3月5日起不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(900906)中毅达:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。