国电电力发展股份有限公司

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2018-27

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122493 债券简称:14国电03

国电电力发展股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)七届五十二次董事会审议通过,同意对《公司章程》第四章第八十五条做如下修改:

修改前第四章第八十五条为:

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举非由职工代表担任的董事和监事进行表决时,采取累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

修改后第四章第八十五条为:

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

当公司控股股东持股比例超过30%,股东大会就选举两名及以上的非由职工代表担任的董事和监事进行表决时,采取累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票的实施细则如下:

(一)股东大会选举董事或者监事时,每一有表决权的股份享有与拟选出的董事或者监事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事或者监事候选人之间分配其表决权,既可分散投于多人,也可集中投于一人;

(二)在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

除上述条款修改外,《公司章程》其他内容保持不变。本次《公司章程》修改,尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2018年4月18日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2018-28

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122493 债券简称:14国电03

国电电力发展股份有限公司

2018年一季度发电量情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司控股装机情况

截至2018年3月31日,公司控股装机容量5222.49万千瓦,其中火电3262万千瓦,水电1374.58万千瓦,风电564.71万千瓦,太阳能光伏21.20万千瓦。公司2018年一季度无新增装机。

二、公司发电量情况

2018年1-3月份,公司完成发电量468.95亿千瓦时,上网电量445.86亿千瓦时,较同期分别增长了4.91%、5.37%。平均上网电价369.18元/千千瓦时,较同期增加10.83元/千千瓦时。其中:

1.火电企业完成发电量354.03亿千瓦时,同比下降1.58%,上网电量331.25亿千瓦时,同比下降1.79%。火电发电量同比下降的主要原因是:火电机组装机容量同比减少(江苏公司谏壁发电厂#8、#9、#10机组,宿州二热#4机组,共112.75万千瓦于2017年四季度关停),部分火电机组检修,导致发电量同比下降。

2.水电企业完成发电量77.68亿千瓦时,同比增长23.28%,上网电量78.58亿千瓦时,同比增长26.22%。水电发电量同比增长的主要原因是:水电装机容量同比增加,部分区域来水情况较去年同期有所好转。

3.风电企业完成发电量36.52亿千瓦时,同比增长54.83%,上网电量35.31亿千瓦时,同比增长54.18%。风电发电量同比增长的主要原因是:风电装机同比增加,部分区域风资源较去年同期有所好转,弃风率同比有所下降。

4.光伏企业完成发电量0.73亿千瓦时,同比增长5.05%,上网电量0.72亿千瓦时,同比增长4.49%。光伏发电量同比增长的主要原因是:部分机组所在区域光能辐射总量有所增加,弃光率同比有所下降。

公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2018年4月18日

国电电力2018年一季度发电量情况