上交所信息公告 (2017-11-03)

【2017-11-03】

【0001】

(600018)上港集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2017年11月20日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600026)中远海能:关于召开2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

中远海运能源运输股份有限公司董事会决定于2017年12月18日9时30分召开2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会,审议关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月18日9:15-15:00。

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【0003】

(600157)永泰能源:第十届董事会第十九次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过关于公司向潍坊银行股份有限公司申请综合授信的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于张家港华兴电力有限公司为江苏华兴热力有限公司提供担保的议案。

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【0004】

(600165)新日恒力:2017年第四次临时股东大会决议公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月2日召开,会议审议通过投资设立股权投资合伙企业(有限合伙)的议案、提请股东大会授权董事会审议相关协议的议案。

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【0005】

(600166)福田汽车:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2017年11月21日11点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于同意徐和谊同志不再担任第七届董事会董事职务的议案、“关于选举巩月琼同志、徐利民同志为第七届董事会董事的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月21日9:15-15:00。

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【0006】

(600196)复星医药:第七届董事会第四十四次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第四十四次会议(临时会议)于2017年11月2日召开,会议审议通过关于受让汉霖生技股份有限公司股份的议案。

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【0007】

(600227)赤天化:重大事项停牌的进展公告

目前,贵州赤天化股份有限公司及相关方正在就有关重大事项作进一步的研究和论证,鉴于该事项存在不确定性,公司股票将于2017年11月3日起继续停牌。

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【0008】

(600233)圆通速递:第九届董事局第八次会议决议公告

圆通速递股份有限公司第九届董事局第八次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

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【0009】

(600500)中化国际:2017年第三次临时股东大会决议公告

中化国际(控股)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月2日召开,会议审议通过关于挂牌出售中化国际物流有限公司100%股权的提案。

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【0010】

(600525)长园集团:第六届董事会第四十次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0011】

(600671)天目药业:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2017年11月20日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于公司出售天工商厦房产的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0012】

(600671)天目药业:第九届董事会第三十九次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于公司出售天工商厦房产的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

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【0013】

(600676)交运股份:非公开发行限售股上市流通公告

上海交运集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为99,671,411股;上市流通日期为2017年11月10日。

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【0014】

(601313)江南嘉捷:第四届董事会第十一次会议决议公告

江南嘉捷电梯股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》等事项。

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【0015】

(601326)秦港股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

秦皇岛港股份有限公司董事会决定于2017年12月20日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于利润分配的议案、关于修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0016】

(601600)中国铝业:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中国铝业股份有限公司董事会决定于2017年12月20日下午2点召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案、关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及提高交易上限额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月20日9:15-15:00。

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【0017】

(601628)中国人寿:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中国人寿保险股份有限公司董事会决定于2017年12月20日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于选举袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事的议案、关于选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(601919)中远海控:关于召开2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

中远海运控股股份有限公司董事会决定于2017年12月18日14点30分召开2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(601999)出版传媒:重大资产重组进展暨继续停牌公告

截至本公告日,本次重组涉及的审计、评估、尽职调查工作尚未完成,方案的具体内容尚未最终确定,尚未取得辽宁省国有资产管理部门的前置批复。因此,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司预计无法在股票停牌期满4个月前披露重组预案(或报告书)并申请复牌,公司股票自2017年11月3日起继续停牌不超过1个月。

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【0020】

(603016)新宏泰:第四届董事会第一次会议决议公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0021】

(603399)新华龙:2017年第五次临时股东大会决议公告

锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月2日召开,会议审议通过关于向锦州银行凌海支行申综合授信额度的议案、关于全资子公司为公司向锦州银行凌海支行申请综合授信额度提供担保的议案。

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【0022】

(603559)中通国脉:第三届董事会第二十六次决议公告

中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《<中通国脉通信股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之并购重组委审核意见的回复>的议案》、《关于<中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于聘请民生证券股份有限公司作为本次重大资产重组事项的独立财务顾问的议案》等事项。

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【0023】

(603578)三星新材:2017年第二次临时股东大会决议公告

浙江三星新材股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

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【0024】

(603797)联泰环保:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

广东联泰环保股份有限公司董事会决定于2017年11月20日下午2点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目竞标暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0025】

(603797)联泰环保:第三届董事会第三次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目竞标暨关联交易的议案》、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

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【0026】

(603829)洛凯股份:第一届董事会第十二次会议决议公告

江苏洛凯机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于修改<江苏洛凯机电股份有限公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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【0027】

(603838)四通股份:第三届董事会2017年第三次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议于2017年11月2日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

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