上交所信息公告 (2018-08-11)

来源:巨灵信息 2018-08-11 00:00:00
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【2018-08-11】

【0001】

(600079)人福医药:第九届董事会第二十二次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第二十二次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600094)大名城:第七届董事局第十五次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十五次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600098)广州发展:第七届董事会第三十一次会议决议公告

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于设立董事会预算管理委员会的决议》、《关于制定<广州发展集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作规程>的决议》、《关于选举公司董事会专门委员会成员的决议》。

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【0004】

(600141)兴发集团:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.23

加权平均净资产收益率(%) 2.23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600141)兴发集团:九届三次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司九届三次董事会会议于2018年8月10日召开,会议审议通过关于2018年半年度报告及其摘要的议案、关于调整2018年日常关联交易预计的议案、关于募集资金存放与使用情况报告的议案。

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【0006】

(600159)大龙地产:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会决定于2018年8月28日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于控股孙公司向其股东借款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年8月27日15:00至2018年8月28日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600159)大龙地产:第七届董事会第十八次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于控股孙公司向其股东借款的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600198)*ST大唐:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

大唐电信科技股份有限公司董事会决定于2018年8月27日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于北京科研中心资产租赁的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600198)*ST大唐:2018年第二次临时股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于北京科研中心资产处置项目的议案。

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【0010】

(600198)*ST大唐:第七届董事会第二十八次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于北京科研中心资产租赁的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0011】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年8月9日召开,会议审议通过关于注销全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的议案、公司2018年半年度报告及其摘要。

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【0012】

(600231)凌钢股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.27

加权平均净资产收益率(%) 11.08

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【0013】

(600322)天房发展:2018年第六次临时股东大会决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案。

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【0014】

(600363)联创光电:第六届董事会第四十二次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司实施年产4.8万条高精密金属掩模板项目的议案》。

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【0015】

(600383)金地集团:第八届董事会第二十三次会议决议公告

金地(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于选举罗胜先生为第八届董事会审计委员会委员的议案》。

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【0016】

(600408)*ST安泰:第九届董事会2018年第二次会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一八年第二次会议于二○一八年八月九日召开,会议审议通过《公司二○一八年半年度报告及其摘要》、《关于调整与关联方债务重组方案的议案》、《关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的议案》等事项。

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【0017】

(600408)*ST安泰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2018年8月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整2018年度日常关联交易部分事项的议案、关于调整与关联方债务重组方案的议案、关于修改公司与新泰钢铁互保协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年8月27日15:00至2018年8月28日15:00。

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【0018】

(600408)*ST安泰:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.44

加权平均净资产收益率(%) 49.31

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【0019】

(600422)昆药集团:八届五十四次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司八届五十四次董事会于2018年8月9日召开,会议审议通过关于公司2018年半年度报告及摘要的议案、关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600422)昆药集团:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

昆药集团股份有限公司董事会决定于2018年8月27日9点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案、关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份授予并注销该部分公司已回购股份的议案、关于调整公司经营范围及修订公司章程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600422)昆药集团:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2293

加权平均净资产收益率(%) 4.84

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【0022】

(600435)北方导航:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.00901

加权平均净资产收益率(%) 0.63

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【0023】

(600435)北方导航:第六届董事会第五次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年8月9日召开,会议审议通过《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》、《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。

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【0024】

(600485)信威集团:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于部分募投项目延期的议案、关于公司为巴拿马项目客户融资提供连带责任保证担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600485)信威集团:第六届董事会第七十三次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十三次会议于2018年8月9日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司为巴拿马项目客户融资提供连带责任保证担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600496)精工钢构:关于第六届董事会2018年度第十一次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第六届董事会2018年度第十一次临时会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于下属子公司开展票据池业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600506)香梨股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于公司应收账款回收及处置措施的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600515)海航基础:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年8月10日,海航基础设施投资集团股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年8月13日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600546)山煤国际:2018年第五次临时股东大会决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600548)深高速:2018年第二次临时股东大会决议公告

深圳高速公路股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务自查报告及相关承诺函的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600563)法拉电子:第七届董事会2018年第三次会议决议公告

厦门法拉电子股份有限公司第七届董事会2018年第三次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《2018年半年度报告》及其摘要、《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600563)法拉电子:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.9565

加权平均净资产收益率(%) 10.19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600586)金晶科技:七届四次董事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司七届四次董事会于2018年8月10日召开,会议审议通过公司在马来西亚设立全资子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600587)新华医疗:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2018年8月27日下午2点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗(上海)有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600587)新华医疗:第九届董事会第十六次会议决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗(上海)有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600588)用友网络:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.07

加权平均净资产收益率(%) 2.17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600588)用友网络:第七届董事会第二十四次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600797)浙大网新:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙大网新科技股份有限公司董事会决定于2018年8月27日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司为控股公司浙江网新电气技术有限公司提供担保的议案、关于补选公司第九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600797)浙大网新:第九届董事会第四次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于全资子公司为控股公司浙江网新电气技术有限公司提供担保的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600836)界龙实业:第九届第二次董事会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第二次董事会于2018年8月9日召开,会议审议通过公司《2018年半年度报告和报告摘要》、《关于公司下属全资子公司上海界龙艺术印刷有限公司增加1,000万元注册资本的议案》、《2018年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600836)界龙实业:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.016

加权平均净资产收益率(%) 1.15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600847)万里股份:第八届董事会第三十二次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于向华夏银行重庆分行申请授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600850)华东电脑:第八届董事会第三十五次会议决议公告

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600850)华东电脑:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海华东电脑股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于重大资产重组延期复牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600870)*ST厦华:关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

鉴于厦门华侨电子股份有限公司尚未完成对《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》(上证公函【2018】0832号)的回复,原定于2018年8月15日召开的股东大会不能如期召开,公司特申请将2018年第一次临时股东大会召开日期延期至2018年8月27日,股权登记日不变,审议事项内容不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年8月27日14点30分;网络投票起止时间:自2018年8月27日至2018年8月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600880)博瑞传播:2018年第一次临时股东大会决议公告

成都博瑞传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产方案的议案、关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600888)新疆众和:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

新疆众和股份有限公司董事会决定于2018年8月27日11点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《公司关于吸收合并全资子公司的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600888)新疆众和:第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告

新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《公司关于吸收合并全资子公司的议案》、《公司关于2018年第一季度会计差错更正的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600890)中房股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中房置业股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于延长本次重组决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案、关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(三)》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600890)中房股份:第八届董事会四十七次会议决议公告

中房置业股份有限公司第八届董事会四十七次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于延长本次重组决议有效期的议案》、《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的<资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(三)>的议案》、《关于更换本次重组置出资产审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600892)大晟文化:第十届董事会第十六次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于拟对子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601038)一拖股份:2018年上半年业绩预亏公告

经第一拖拉机股份有限公司初步测算,预计公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润预计金额为-14,000万元至-17,000万元,将由盈转亏。

2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计金额为-23,000万元至-26,000万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601038)一拖股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于公司转让所持一拖(洛阳)搬运机械有限公司股权及债权的议案》、《关于公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案》、《关于调整公司经理层部分人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601155)新城控股:关于2018年第三次临时股东大会的延期公告

新城控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会拟审议《关于收购江苏新启投资有限公司股权的议案》等议案。

公司拟于后续补充披露上述股权收购议案中江苏新启投资有限公司所持有的投资标的的主要业务经营情况及主要财务状况。因此,公司决定将2018年第三次临时股东大会延期至2018年8月27日召开,股权登记日不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年8月27日14点00分;网络投票起止时间:自2018年8月27日至2018年8月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601158)重庆水务:第四届董事会第十次会议决议公告

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第十次会议(2018年半年度会议)于2018年8月9日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2018年半年度)》、《重庆水务集团股份有限公司2018年半年度报告(全文及摘要)》、《重庆水务集团股份有限公司关于公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬兑现方式的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601158)重庆水务:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.17

加权平均净资产收益率(%) 5.65

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601326)秦港股份:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

秦皇岛港股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,095,244,796股;上市流通日期为2018年8月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601555)东吴证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

东吴证券股份有限公司董事会决定于2018年8月28日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举第三届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601616)广电电气:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0196

加权平均净资产收益率(%) 0.77

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601619)嘉泽新能:一届二十三次董事会决议公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届二十三次董事会于2018年8月9日召开,会议审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要、关于转让公司所持陕西嘉泽羊老大新能源有限责任公司全部股权的议案、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601619)嘉泽新能:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会决定于2018年8月29日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601619)嘉泽新能:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0814

加权平均净资产收益率(%) 6.27

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601718)际华集团:第四届董事会第六次会议决议公告

际华集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过关于《际华3521公司吸收合并际华南京公司》的议案、关于《际华3542公司吸收合并际华新四五公司》的议案、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601798)*ST蓝科:2018年第二次临时股东大会决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于签订重大合同的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601872)招商轮船:第五届董事会第十五次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举宋德星为公司副董事长的议案、关于向全资子公司长航国际增资的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601968)宝钢包装:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海宝钢包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于聘任2018年度会计师的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603005)晶方科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于公司拟发起设立基金的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于增补董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603018)中设集团:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.54

加权平均净资产收益率(%) 7.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603018)中设集团:第三届董事会第十八次会议决议公告

中设设计集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告》、《关于出资设立镇江中设工程咨询有限公司的议案》、《关于对外投资设立参股公司参与永川区临江河流域综合治理PPP项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603033)三维股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603033)三维股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.34

加权平均净资产收益率(%) 3.08

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603066)音飞储存:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<南京音飞储存设备(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603066)音飞储存:第二届董事会第三十三次会议决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<南京音飞储存设备(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603076)乐惠国际:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司对全资子公司担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603076)乐惠国际:第一届董事会第二十二次会议决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于审议向德国芬纳赫公司增加投资的议案》、《关于审议公司对全资子公司担保的议案》、《关于审议注销美国子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603233)大参林:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年8月27日10点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《大参林关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603233)大参林:第二届董事会第二十一次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《大参林关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于大参林医药集团股份有限公司内部控制的鉴证报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603305)旭升股份:第二届董事会第一次会议决议公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603305)旭升股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于申请银行综合授信额度的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603339)四方科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

四方科技集团股份有限公司董事会决定于2018年8月27日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案、关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案、关于调整首期限制性股票回购价格的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603339)四方科技:第三届董事会第五次会议决议公告

四方科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于变更内控制度及公司文件中公司名称的议案》、《关于将再次调整回购价格及回购注销部分激励对象股票事项提交股东大会审议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603377)东方时尚:2018年第四次临时股东大会决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603517)绝味食品:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

绝味食品股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案、关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603517)绝味食品:董事会决议公告

绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603566)普莱柯:第三届董事会第十二次会议决议公告

普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603566)普莱柯:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.24

加权平均净资产收益率(%) 4.73

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603568)伟明环保:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江伟明环保股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案、“关于变更公司注册地址、经营范围和注册资本的议案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603568)伟明环保:第五届董事会第九次会议决议公告

浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第九次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603568)伟明环保:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.55

加权平均净资产收益率(%) 15.17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603669)灵康药业:第二届董事会第十八次会议决议公告

灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年8月9日召开,会议审议通过《2018年半年度报告及摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603669)灵康药业:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.19

加权平均净资产收益率(%) 5.25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603693)江苏新能:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》、《2018年度财务预算报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603693)江苏新能:第二届董事会第一次会议决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603696)安记食品:第三届董事会第五次会议决议公告

安记食品股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案、《修改公司章程》的议案、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603696)安记食品:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

安记食品股份有限公司董事会决定于2018年8月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603696)安记食品:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.13

加权平均净资产收益率(%) 2.93

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603701)德宏股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.27

加权平均净资产收益率(%) 6.39

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603701)德宏股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603706)东方环宇:2018年半年度业绩预减公告

经财务部门初步测算,预计新疆东方环宇燃气股份有限公司2018年上半年归属于公司股东的净利润与上年同期相比减少8.09万元到158.09万元,同比下降0.16%到3.15%。

预计归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少350.91万元到550.91万元,同比下降7.71%到12.11%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603909)合诚股份:第三届董事会第三次会议决议公告

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603912)佳力图:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603912)佳力图:第一届董事会第十七次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于公司增加2018年度向银行申请授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603989)艾华集团:2018年第三次临时股东大会决议公告

湖南艾华集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(900940)大名城:第七届董事局第十五次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十五次会议于2018年8月10日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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