上交所信息公告 (2018-09-27)

【2018-09-27】

【0001】

(600070)浙江富润:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江富润股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于收购资产暨关联交易的议案、关于增补公司独立董事的议案。

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【0002】

(600085)同仁堂:第八届董事会第三次会议决议暨关于所属制药厂拆迁签订补偿合同的公告

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于所属制药厂拆迁签订补偿合同的事项》。

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【0003】

(600105)永鼎股份:关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上市的公告

江苏永鼎股份有限公司本次解锁股票数量:978.38万股;上市流通时间:2018年10月11日。

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【0004】

(600138)中青旅:2018年第二次临时股东大会决议公告

中青旅控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案、关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案。

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【0005】

(600165)新日恒力:第七届董事会第二十二次会议决议公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过收购控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司股权暨关联交易的议案。

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【0006】

(600172)黄河旋风:2018年第一次临时股东大会决议公告

河南黄河旋风股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告、关于上海明匠智能系统有限公司2017年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案、关于计提长期股权投资减值准备的议案等事项。

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【0007】

(600217)中再资环:第六届董事会第六十四次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于为全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司融资提供担保的议案》。

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【0008】

(600256)广汇能源:2018年前三季度业绩预增公告

经广汇能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计为129,000万元至131,000万元,与上年同期相比增长约420%至429%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为129,800万元至131,800万元,较上年同期相比增长约495%至505%。

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【0009】

(600258)首旅酒店:第七届董事会第一次会议决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

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【0010】

(600258)首旅酒店:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过《公司增加注册资本的议案》、《修订<公司章程>的议案》、《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》等事项。

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【0011】

(600327)大东方:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议“关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案”、关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

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【0012】

(600327)大东方:第七届董事会第五次会议决议公告

无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》、《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》、《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案》等事项。

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【0013】

(600337)美克家居:第七届董事会第十一次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

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【0014】

(600348)阳泉煤业:2018年第三次临时股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于变更董事的议案。

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【0015】

(600406)国电南瑞:2018年第一次临时股东大会决议公告

国电南瑞科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于部分董事变更的议案等事项。

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【0016】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第二十七次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过关于选举公司副董事长的议案、关于公司对外投资的议案、关于控股孙公司转增注册资本的议案等事项。

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【0017】

(600420)现代制药:第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(第三次修订稿)>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)>的议案》等事项。

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【0018】

(600436)片仔癀:第六届董事会第十二次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《公司关于技术中心等部门更名的议案》、《公司关于修订<内部控制管理制度>的议案》。

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【0019】

(600477)杭萧钢构:关于第六届董事会第八十四次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十四次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与广西晟昊置业投资有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

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【0020】

(600485)信威集团:第六届董事会第八十次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于信威集团为重庆信威向北京信威开具的商票提供承兑的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

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【0021】

(600500)中化国际:2018年第二次临时股东大会决议公告

中化国际(控股)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案、关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案。

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【0022】

(600547)山东黄金:第五届董事会第十次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于全球发售结果及最终发售价格的文件及事项的议案》、《关于H股2018年中期报告草稿的议案》、《关于修改H股发行上市后适用的<公司章程>的议案》。

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【0023】

(600562)国睿科技:第七届董事会第二十八次会议决议公告

国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于苏州市轨道交通5号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于南京地铁7号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统项目分包协议的议案》。

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【0024】

(600596)新安股份:2018年前三季度业绩预增公告

经浙江新安化工集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度经营业绩与上年同期相比,将有大幅增长,实现归属于上市公司股东的净利润在115,000万元至117,000万元之间,比上年同期增加91,833万元至93,833万元,同比增加396%至405%。

预计2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114,300万元至116,300万元,与上年同期数14,262.09万元相比,预计增加100,037.91万元至102,037.91万元,同比增加701%至715%。

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【0025】

(600598)北大荒:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司以物抵债的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00。

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【0026】

(600598)北大荒:第六届董事会第五十九次会议(临时)决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第五十九次会议(临时)于2018年9月26日召开,会议审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司以物抵债的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600647)同达创业:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会非独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600685)中船防务:第九届董事会第九次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于增补本公司第九届董事会执行董事候选人的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600711)盛屯矿业:第九届董事会第二十一次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600727)鲁北化工:2018年第一次临时股东大会决议公告

山东鲁北化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600742)一汽富维:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2018年10月12日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于修改董事会议事规则的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600742)一汽富维:九届五次董事会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届五次董事会于2018年9月25日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于转让富维丰纺40%股权的议案等事项。

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【0033】

(600745)闻泰科技:关于2018年第四次临时股东大会的延期公告

因工作安排等原因,闻泰科技股份有限公司决定将原定于2018年10月8日召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年10月22日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年10月22日14点30分;网络投票起止时间:自2018年10月22日至2018年10月22日。

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【0034】

(600810)神马股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

神马实业股份有限公司董事会决定于2018年10月18日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更公司董事的议案、关于变更公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600810)神马股份:九届十七次董事会决议公告

神马实业股份有限公司九届十七次董事会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600864)哈投股份:第九届董事会第三次临时会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于江海证券修改<公司章程>的议案》、《关于江海证券修订<关联交易管理办法(暂行)>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600864)哈投股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600874)创业环保:第七届董事会第六十四次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第六十四次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过关于投资合肥市陶冲污水处理厂PPP项目的议案、关于成立合肥创业水务有限公司的议案、关于对天津佳源天创新能源科技有限公司银行贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600877)ST嘉陵:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600877)ST嘉陵:第十届董事会第三十二次会议决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第三十二次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600962)国投中鲁:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2018年10月12日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》、《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600962)国投中鲁:第六届董事会第二十一次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》、《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600982)宁波热电:2018年第二次临时股东大会决议公告

宁波热电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600992)贵绳股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

贵州钢绳股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于增补第六届董事会董事的议案、关于增补第六届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601058)赛轮金宇:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

赛轮金宇集团股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601058)赛轮金宇:第四届董事会第十六次会议决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于购买青岛格锐达橡胶有限公司部分股权的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601225)陕西煤业:第三届董事会第一次会议决议公告

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司董事会专门委员会组成人选的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601225)陕西煤业:2018年第一次临时股东大会决议公告

陕西煤业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601288)农业银行:董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会于2018年9月26日召开会议,会议审议通过中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划、提请召开2018年度第二次临时股东大会。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601566)九牧王:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

九牧王股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于授权处置金融资产的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601566)九牧王:第三届董事会第十六次会议决议公告

九牧王股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于授权处置金融资产的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601666)平煤股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

平顶山天安煤业股份有限公司董事会决定于2018年10月19日9点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于非公开发行公司债券的议案、关于非公开发行可续期公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601666)平煤股份:第七届董事会第三十一次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案、关于非公开发行可续期公司债券的议案、关于非公开发行公司债券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601886)江河集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江河创建集团股份有限公司董事会决定于2018年10月30日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601886)江河集团:第四届董事会第三十次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603040)新坐标:第三届董事会第十八次会议决议公告

杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603159)上海亚虹:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海亚虹模具股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603159)上海亚虹:第三届董事会第三次会议决议公告

上海亚虹模具股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603160)汇顶科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603169)兰石重装:三届三十八次董事会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司三届三十八次董事会于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》、《关于增加金融机构综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603192)汇得科技:第一届董事会第十八次会议决议公告

上海汇得科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603289)泰瑞机器:2018年第三次临时股东大会决议公告

泰瑞机器股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案、关于调整独立董事薪酬的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603289)泰瑞机器:第三届董事会第一次会议决议公告

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603322)超讯通信:2018年第六次临时股东大会决议公告

广东超讯通信技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603499)翔港科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

上海翔港包装科技股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603499)翔港科技:第二届董事会第二次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于近日召开,会议审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603569)长久物流:2018年第四次临时股东大会决议公告

北京长久物流股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》、《关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603628)清源股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

清源科技(厦门)股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于为全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案、关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603628)清源股份:第三届董事会第七次会议决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》、《关于为全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603677)奇精机械:2018年第二次临时股东大会决议公告

奇精机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603677)奇精机械:第二届董事会第二十二次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603688)石英股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603713)密尔克卫:第二届董事会第一次会议决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年9月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603722)阿科力:2018年第二次临时股东大会决议公告

无锡阿科力科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于补选独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603808)歌力思:2018年第二次临时股东大会决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603823)百合花:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

百合花集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603823)百合花:第二届董事会第二十次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603858)步长制药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

山东步长制药股份有限公司董事会决定于2018年10月26日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603858)步长制药:第三届董事会第七次(临时)会议决议公告

山东步长制药股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603887)城地股份:关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年9月27日开市起停牌,待收到并购重组委审核结果后,公司将及时公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603912)佳力图:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2018年10月24日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603912)佳力图:第一届董事会第十九次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年9月26日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。