上交所信息公告 (2017-11-17)

【2017-11-17】

【0001】

(600077)宋都股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2017年12月4日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600077)宋都股份:第九届董事会第二十三次会议决议的公告

宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于向子公司提供财务资助暨关联交易议案》、《关于共同投资暨关联交易的议案》、《关于房地产项目合作暨对外投资的议案》等事项。

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【0003】

(600083)博信股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》、《关于聘任李艳芳女士为公司第八届董事会秘书的议案》等事项。

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【0004】

(600093)易见股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

易见供应链管理股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案、关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款保理应收账款资产证券化的议案。

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【0005】

(600100)同方股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

同方股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于申请注册并择机发行不超过37亿元中期票据的议案、关于申请注册并择机发行不超过50亿元超短期融资券的议案。

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【0006】

(600103)青山纸业:八届十四次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司八届十四次董事会于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于实施碱回收系统环保提升改造的议案》。

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【0007】

(600162)香江控股:2017年第三次临时股东大会决议公告

深圳香江控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2017年内控审计机构的议案》。

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【0008】

(600267)海正药业:2017年第四次临时股东大会决议公告

浙江海正药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于与辉瑞方签署《调解协议》的议案。

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【0009】

(600287)江苏舜天:第八届董事会第十八次会议决议公告

江苏舜天股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过聘任桂生春先生担任公司副总经理、聘任桂生春先生兼任公司董事会秘书。

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【0010】

(600315)上海家化:六届十六次董事会决议公告

上海家化联合股份有限公司六届十六次董事会于2017年11月16日召开,会议审议通过《公司董事会关于上海(家化)集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、关于银行融资额度的议案、关于增加2017年度审计费用的议案。

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【0011】

(600380)健康元:六届董事会四十一次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十一次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于确定公司配股比例的议案》。

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【0012】

(600449)宁夏建材:第六届董事会第十七次会议决议公告

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实施水泥磨节能技术改造的议案》等事项。

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【0013】

(600488)天药股份:第七届董事会第一次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

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【0014】

(600501)航天晨光:2017年第三次临时股东大会决议公告

航天晨光股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于参与投资产业基金的议案。

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【0015】

(600526)菲达环保:2017年第三次临时股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于发行中期票据的议案、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案。

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【0016】

(600626)申达股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海申达股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于聘任2017年度报告审计机构的议案、关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案、关于选举李林杰为公司董事的议案等事项。

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【0017】

(600633)浙数文化:关于第八届董事会第四次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

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【0018】

(600668)尖峰集团:十届一次董事会决议公告

浙江尖峰集团股份有限公司十届一次董事会于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

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【0019】

(600668)尖峰集团:2017年第一次临时股东大会决议公告

浙江尖峰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于董事会任满换届的议案、关于监事会任满换届的议案。

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【0020】

(600705)中航资本:关于2017年第三次临时股东大会的延期公告

鉴于中航资本控股股份有限公司部分股东对本次股东大会审议事项的内部决策程序尚未完成,公司董事会决定延期召开2017年度第三次临时股东大会,会议召开时间延期至2017年12月12日;股权登记日不变,仍为2017年11月13日;会议审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2017年12月12日9点30分;网络投票起止时间:自2017年12月12日至2017年12月12日。

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【0021】

(600708)光明地产:第八届董事会第八十次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第八十次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的议案》、《关于在2017年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。

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【0022】

(600754)锦江股份:第八届董事会第四十四次会议决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过关于向银行申请人民币借款的议案、关于向银行申请欧元借款的议案。

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【0023】

(600759)洲际油气:第十一届董事会第二十八次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》、《关于聘任谈煊女士为公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0024】

(600759)洲际油气:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

洲际油气股份有限公司董事会决定于2017年12月4日15点00分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于公司符合非公开行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券全部事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600764)中电广通:2017年第三次临时股东大会决议公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于聘请2017年度审计机构的议案、关于变更公司注册资本及股份总数的议案、关于签署《金融服务协议》的议案等事项。

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【0026】

(600835)上海机电:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海机电股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于本公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易、关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易。

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【0027】

(600847)*ST万里:2017年第五次临时股东大会决议公告

重庆万里新能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于增补赵春林先生为公司第八届董事会董事的议案、关于更换第八届监事会监事的议案、关于转让重庆德能再生资源股份有限公司股权的议案。

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【0028】

(600871)石化油服:2017年第一次临时股东大会决议公告、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601127)小康股份:2017年第五次临时股东大会决议公告

重庆小康工业集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601233)桐昆股份:第七届董事会第九次会议决议公告

桐昆集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601233)桐昆股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

桐昆集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于对桐昆投资进行增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601777)力帆股份:2017年第五次临时股东大会决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2017年度对内部子公司提供担保额度的议案、力帆实业(集团)股份有限公司关于为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601901)方正证券:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

方正证券股份有限公司董事会决定于2017年12月4日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案、关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案、关于聘任2017年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603058)永吉股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于对贵州金马包装材料有限公司增资》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603058)永吉股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

贵州永吉印务股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于变更募投实施主体为金马包装的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603116)红蜻蜓:2017年第二次临时股东大会决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于增加注册资本并修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603138)海量数据:第二届董事会第六次会议决议公告

北京海量数据技术股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603138)海量数据:2017年第四次临时股东大会决议公告

北京海量数据技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603166)福达股份:首次公开发行限售股上市流通的公告

桂林福达股份有限公司本次限售股上市流通数量为442,150,800股;上市流通日期为2017年11月27日。

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【0040】

(603203)快克股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

常州快克锡焊股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案、关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603323)吴江银行:第五届董事会第三次临时会议决议公告

江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2017年11月16日召开,会议审议通过关于制定《吴江农村商业银行案防工作管理办法》的议案、关于新设支行(分理处)的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603429)集友股份:2017年第四次临时股东大会决议公告

安徽集友新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603538)美诺华:第二届董事会第二十一次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于投资设立中外合资企业的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603617)君禾股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

君禾泵业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于新增公司2017年度银行综合授信额度的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603727)博迈科:关于首次公开发行限售股上市流通公告

博迈科海洋工程股份有限公司本次限售股上市流通数量为36,170,000股;上市流通日期为2017年11月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603901)永创智能:第三届董事会第一次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603901)永创智能:2017年第四次临时股东大会决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(900925)上海机电:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海机电股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于本公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易、关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(900934)锦江股份:第八届董事会第四十四次会议决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过关于向银行申请人民币借款的议案、关于向银行申请欧元借款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。