上交所信息公告 (2018-08-02)

来源:巨灵信息 2018-08-02 10:54:47
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【2018-08-02】

【0001】

(600084)中葡股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600085)同仁堂:2017年年度权益分派实施公告

北京同仁堂股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。

股权登记日:2018/8/7

除息日:2018/8/8

现金红利发放日:2018/8/8

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600136)当代明诚:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2018年8月17日10点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于批准公司本次非公开发行所涉及审阅报告的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600136)当代明诚:第八届董事会第四十六次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于批准公司本次非公开发行所涉及审阅报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600143)金发科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

金发科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和公司债券相关事宜的议案、关于2018年度申请综合授信的议案等事项。

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【0006】

(600152)维科技术:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

维科技术股份有限公司董事会决定于2018年8月17日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于转让公司部分资产的议案、关于转让公司部分房地产的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

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【0007】

(600152)维科技术:第九届董事会第九次会议决议公告

维科技术股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于出售公司部分房地产的议案》、《关于召开2018年度第二次临时股东大会的决定及通知的议案》。

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【0008】

(600241)时代万恒:2018年第三次临时股东大会决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过关于公司全资子公司为控股子公司提供质押担保的议案、关于修改公司章程的议案。

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【0009】

(600242)中昌数据:股改限售股上市流通公告

中昌大数据股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为307,416股;上市流通日为2018年8月7日。

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【0010】

(600246)万通地产:2017年年度权益分派实施公告

北京万通地产股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.027元(含税)。

股权登记日:2018/8/8

除息日:2018/8/9

现金红利发放日:2018/8/9

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【0011】

(600250)南纺股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

南京纺织品进出口股份有限公司董事会决定于2018年8月17日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举第九届董事会董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案、关于选举第九届董事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

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【0012】

(600250)南纺股份:第八届二十二次董事会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司第八届二十二次董事会于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0013】

(600288)大恒科技:2017年年度权益分派实施公告

大恒新纪元科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.024元(含税)。

股权登记日:2018/8/8

除息日:2018/8/9

现金红利发放日:2018/8/9

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【0014】

(600293)三峡新材:第九届董事会第十次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年7月30日召开,会议审议通过《2018年半年度报告正文及摘要》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》、《为全资子公司提供担保的议案》等事项。

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【0015】

(600301)ST南化:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.0539

加权平均净资产收益率(%) -5.32

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【0016】

(600318)新力金融:第七届董事会第二十六次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于补选公司第七届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会人员的议案》、《关于开展公司2018年精准对口帮扶脱贫工作的议案》。

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【0017】

(600452)涪陵电力:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.55

加权平均净资产收益率(%) 10.30

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【0018】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第七次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600466)蓝光发展:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于公司所属公司四川嘉宝资产管理集团股份有限公司境外上市方案的议案》、《关于公司所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市方案的议案》、《关于本公司持续盈利能力的说明与前景的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

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【0020】

(600467)好当家:第九届董事会第七次会议决议公告

山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于成立日照好当家荣海水产有限公司的议案》。

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【0021】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第三十四次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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【0022】

(600503)华丽家族:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

华丽家族股份有限公司董事会决定于2018年8月17日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600503)华丽家族:第六届董事会第十二次会议决议公告

华丽家族股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于增补董事候选人的议案》、《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

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【0024】

(600505)西昌电力:第八届董事会第十八次会议决议公告

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过《2018年半年度报告及摘要》、《关于改选董事会专业委员会成员的议案》。

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【0025】

(600505)西昌电力:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0119

加权平均净资产收益率(%) 0.41

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【0026】

(600519)贵州茅台:第二届董事会2018年度第四次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第四次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过《2018年半年度报告(全文及摘要)》、《关于捐资实施仁怀市城镇保供蔬菜基地项目的议案》、《关于与关联方供水供电供汽服务的议案》等事项。

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【0027】

(600519)贵州茅台:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 12.55

加权平均净资产收益率(%) 15.87

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600546)山煤国际:第六届董事会第三十九次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司2018年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》。

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【0029】

(600565)迪马股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》。

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【0030】

(600642)申能股份:2017年度权益分派实施公告

申能股份有限公司实施2017年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。

股权登记日:2018/8/9

除息日:2018/8/10

现金红利发放日:2018/8/10

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【0031】

(600705)中航资本:2018年第二次临时股东大会决议公告

中航资本控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股的议案、关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的议案。

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【0032】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百三十四次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百三十四次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过《关于授权公司参与竞拍湖南省长沙市[2018]宁乡市转挂001号地块的议案》、《关于授权控股子公司参与竞拍上海市金山区金山新城JSC1-0701单元01-04地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区陈湾漾路西侧1号地块的议案》。

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【0033】

(600763)通策医疗:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.42

加权平均净资产收益率(%) 12.72

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600763)通策医疗:第八届董事会第四次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告正文》、《通策医疗投资股份有限公司关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600777)新潮能源:2018年第二次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于公司董事和监事报酬的议案》、《关于提请补选齐善杰为公司非独立董事的议案》、《关于提请补选刘斌为公司非独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600777)新潮能源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

山东新潮能源股份有限公司董事会决定于2018年8月21日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用途的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600777)新潮能源:第十届董事会第二十五次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600796)钱江生化:重大资产重组继续停牌的公告

浙江钱江生物化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

根据有关规定,经上海证券交易所审核批准,公司股票自2018年8月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600800)天津磁卡:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600800)天津磁卡:关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《天津环球磁卡股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议的议案》、《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》、《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600803)新奥股份:2018年半年度业绩预增公告

经新奥生态控股股份有限公司财务部门初步测算,2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约69,675万元到73,266万元,与上年同期相比增加约59,762万元到63,353万元,同比增加约603%到639%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约68,377万元到71,968万元,与上年同期相比增加约59,234万元到62,825万元,同比增加约648%到687%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600843)上工申贝:第八届董事会第六次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过《关于增补李晨为董事会战略委员会委员的议案》、《关于收购天津宝盈电脑机械有限公司65%股权及增资的议案》、《关于投资建设台州制造基地的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600856)中天能源:非公开发行限售股上市流通公告

长春中天能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为209,090,907股;上市流通日期为2018年8月7日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600856)中天能源:第九届董事会第十二次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于修订短期融资券方案的议案》、《关于出售青岛中能通用机械有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600881)亚泰集团:2017年年度权益分派实施公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/8/9

除息日:2018/8/10

现金红利发放日:2018/8/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600886)国投电力:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

国投电力控股股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600936)广西广电:第四届董事会第十七次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600983)惠而浦:2018年第五次临时董事会会议决议公告

惠而浦(中国)股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600993)马应龙:2017年年度权益分派实施公告

马应龙药业集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.23元(含税)。

股权登记日:2018/8/8

除息日:2018/8/9

现金红利发放日:2018/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601137)博威合金:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601137)博威合金:第四届董事会第二次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于终止公司2018年度非公开发行A股股票事项的议案》、《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601198)东兴证券:2017年年度权益分派实施公告

东兴证券股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2018/8/8

除息日:2018/8/9

现金红利发放日:2018/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603011)合锻智能:第三届董事会第十六次会议决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603019)中科曙光:第三届董事会第十三次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603025)大豪科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北京大豪科技股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点45分召开2018年第一次临时股东大会,审议公司2018年半年度利润分配的议案、关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603096)新经典:第二届董事会第十二次会议决议公告

新经典文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603309)维力医疗:第三届董事会第十次会议决议公告

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终止协议的议案》、《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603309)维力医疗:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广州维力医疗器械股份有限公司董事会决定于2018年8月20日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案、关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终止协议的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603385)惠达卫浴:第五届董事会第二次会议决议公告

惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于提名陈东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603385)惠达卫浴:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

惠达卫浴股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案、选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603429)集友股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司2018年非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603429)集友股份:第一届董事会第二十一次会议决议公告

安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603516)淳中科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

北京淳中科技股份有限公司董事会决定于2018年8月17日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603516)淳中科技:第一届董事会第二十二次会议决议公告

北京淳中科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603519)立霸股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

江苏立霸实业股份有限公司董事会决定于2018年9月5日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603519)立霸股份:第八届董事会第十次会议决议公告

江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603555)贵人鸟:第三届董事会第十二次会议决议公告

贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于对外转让股权的议案》、《关于对外投资进展暨收回债权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603578)三星新材:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年8月17日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603578)三星新材:第二届董事会第十七次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603579)荣泰健康:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.01

加权平均净资产收益率(%) 10.07

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603579)荣泰健康:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于2018年半年度利润分配的议案》、《关于修改经营范围暨公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603579)荣泰健康:第二届董事会第十五次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2018年半年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603587)地素时尚:2018年第二次临时股东大会决议公告

地素时尚股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603689)皖天然气:2017年年度权益分派实施公告

安徽省天然气开发股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税)。

股权登记日:2018/8/8

除息日:2018/8/9

现金红利发放日:2018/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603801)志邦股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

志邦厨柜股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603828)柯利达:第三届董事会第十六次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603878)武进不锈:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

江苏武进不锈股份有限公司董事会决定于2018年8月22日14点召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603878)武进不锈:第二届董事会第二十四次会议决议公告

江苏武进不锈股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603880)南卫股份:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

江苏南方卫材医药股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,907,500股;上市流通日期为2018年8月7日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603883)老百姓:第三届董事会第六次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案、关于公司参与国有土地使用权竞拍的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(900924)上工申贝:第八届董事会第六次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年7月31日召开,会议审议通过《关于增补李晨为董事会战略委员会委员的议案》、《关于收购天津宝盈电脑机械有限公司65%股权及增资的议案》、《关于投资建设台州制造基地的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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