上交所信息公告 (2017-05-04)

【2017-05-04】

【0001】

(600109)国金证券:2016年年度股东大会决议公告

国金证券股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过二〇一六年度报告及摘要、二〇一六年利润分配预案、关于聘请公司二〇一七年度审计机构的议案等事项。

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【0002】

(600117)西宁特钢:2016年年度股东大会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配的预案、公司关于续聘2017年度审计机构的议案等事项。

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【0003】

(600120)浙江东方:2016年年度股东大会决议公告

浙江东方集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、关于公司预计2017年度日常关联交易的议案、2016年年度报告和年报摘要等事项。

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【0004】

(600136)当代明诚:2017年第二次临时股东大会决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过关于公司变更部分募集资金投资项目的议案、关于公司及公司全资子公司明诚体育与省担保集团签署股权最高额质押反担保协议的议案、关于公司为全资子公司向上海爱建信托有限责任公司贷款承担差额补足义务的议案。

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【0005】

(600138)中青旅:非公开发行限售股上市流通公告

中青旅控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,121,776股;上市流通日期为2017年5月9日。

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【0006】

(600146)商赢环球:第六届董事会第五十八次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第六届董事会第五十八次临时会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《商赢环球关于签署发行股份购买资产意向协议等文件的议案》。

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【0007】

(600162)香江控股:2016年年度股东大会决议公告

深圳香江控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年度报告》全文及摘要、《关于公司申请2017年度银行授信额度的议案》等事项。

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【0008】

(600165)新日恒力:2017年第一次临时股东大会决议公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过向控股股东上海中能企业发展(集团)有限公司借款暨关联交易的议案。

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【0009】

(600182)S佳通:2016年年度股东大会决议公告

佳通轮胎股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过公司2016年年度报告、公司2016年度利润分配方案、2016年度审计费用及续聘公司2017年度审计会计师事务所事宜等事项。

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【0010】

(600200)江苏吴中:关于股权激励计划限制性股票第二期解锁暨上市的公告

江苏吴中实业股份有限公司本次解锁股票数量:1,410,000股;上市流通时间:2017年5月11日。

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【0011】

(600217)中再资环:第六届董事会第三十八次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》等事项。

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【0012】

(600217)中再资环:非公开发行限售股上市流通公告

中再资源环境股份有限公司本次限售股上市流通数量为28,215,021股;上市流通日期为2017年5月10日。

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【0013】

(600217)中再资环:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中再资源环境股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更公司注册资本的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案。

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【0014】

(600242)中昌数据:2016年年度股东大会决议公告

中昌大数据股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文和摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

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【0015】

(600309)万华化学:2016年年度股东大会决议公告

万华化学集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度利润分配方案》、《万华化学集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0016】

(600318)新力金融:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

安徽新力金融股份有限公司董事会决定于2017年5月19日15点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于参与投资设立省属国有地方资产管理公司的议案。

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【0017】

(600340)华夏幸福:2017年第四次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供担保的议案。

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【0018】

(600391)成发科技:关于变更证券简称的实施公告

经中国航发航空科技股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称自2017年5月9日起正式变更为“航发科技”,证券代码“600391”不变。

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【0019】

(600409)三友化工:2016年年度股东大会决议公告

唐山三友化工股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》等事项。

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【0020】

(600466)蓝光发展:2017年第五次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议(草案)>暨关联交易的议案》。

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【0021】

(600490)鹏欣资源:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

鹏欣环球资源股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于购买房产的关联交易议案》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》等事项。

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【0022】

(600490)鹏欣资源:重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自2017年5月21日起继续停牌不超过1个月的延期复牌申请。

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【0023】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第十四次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

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【0024】

(600511)国药股份:2016年年度权益分派实施公告

国药集团药业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2017/5/11

除息日:2017/5/12

现金红利发放日:2017/5/12

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【0025】

(600556)ST慧球:第八届董事会第四十三次会议决议公告

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于取消原<关于修订公司章程的议案>的议案》、《关于向公司2016年年度股东大会增加临时提案的议案》。

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【0026】

(600577)精达股份:2016年年度权益分派实施公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股现金红利0.08元(含税)。

股权登记日:2017/5/10

除息日:2017/5/11

现金红利发放日:2017/5/11

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【0027】

(600580)卧龙电气:2017年第二次临时股东大会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过关于吸收合并全资子公司的议案。

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【0028】

(600584)长电科技:关于2016年年度股东大会的延期公告

鉴于江苏长电科技股份有限公司需要更多的时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善,现将2016年年度股东大会延期至2017年5月15日召开。股东大会原定股权登记日不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2017年5月15日13点30分;网络投票的起止时间:自2017年5月15日至2017年5月15日。

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【0029】

(600587)新华医疗:第八届董事会第四十三次会议决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于变更<关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案>审议机构的议案》。

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【0030】

(600640)号百控股:关于召开2016年年度股东大会的通知

号百控股股份有限公司董事会决定于2017年5月25日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2016年度利润分配的议案、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案、关于公司2016年年度报告及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600640)号百控股:董事会八届二十六次会议决议公告

号百控股股份有限公司于2017年5月3日召开董事会八届二十六次会议,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2016年度股东大会的议案。

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【0032】

(600645)中源协和:关于公司股票复牌的提示性公告

2017年5月3日,中源协和细胞基因工程股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。

按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2017年5月4日开市起复牌。

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【0033】

(600658)电子城:2016年年度权益分派实施公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.187元(含税)。

股权登记日:2017/5/11

除息日:2017/5/12

现金红利发放日:2017/5/12

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【0034】

(600731)湖南海利:2017年第一次临时股东大会决议公告

湖南海利化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过湖南海利化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告。

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【0035】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第九次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于注册设立中粮屯河乌苏番茄制品有限公司等10家子公司的议案》。

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【0036】

(600739)辽宁成大:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

辽宁成大股份有限公司董事会决定于2017年5月19日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案、关于发行非公开定向债务工具的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600739)辽宁成大:第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

辽宁成大股份有限公司第八届董事会第二十七次(临时)会议于2017年5月3日召开,会议审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案、关于发行非公开定向债务工具的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600785)新华百货:董事会关于审议高送转议案及复牌的公告

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年5月3日召开,本次会议审议《关于股份公司资本公积金转增股本的议案》。会议审议未通过上述高转增议案,该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司股票申请自2017年5月4日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600802)福建水泥:2016年年度股东大会决议公告

福建水泥股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过公司2016年年度报告、公司2016年度利润分配方案、关于聘任外部审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600803)新奥股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

新奥生态控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过关于终止公司非公开发行股票事项的议案、关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案、关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600850)华东电脑:第八届董事会第二十四次会议决议公告

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于注销上海耐特英丰信息技术有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600893)中航动力:关于变更公司证券简称的实施公告

经中国航发动力股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2017年5月9日起由“中航动力”变更为“航发动力”,证券代码“600893”保持不变。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600895)张江高科:2016年年度股东大会决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过2016年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于申请发行超短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600908)无锡银行:股票交易异常波动停牌核查的公告

无锡农村商业银行股份有限公司近期经营情况正常,公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年5月4日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600976)健民集团:2016年年度权益分派实施公告

健民药业集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股现金红利0.1元(含税)。

股权登记日:2017/5/11

除息日:2017/5/12

现金红利发放日:2017/5/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600999)招商证券:第五届董事会第五十次会议决议公告

招商证券股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于调整公司股票质押式回购交易业务规模授权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601106)*ST一重:关于召开2016年年度股东大会的通知

中国第一重型机械股份公司董事会决定于2017年5月25日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00,审议中国第一重型机械股份公司2016年度报告及其摘要、中国第一重型机械股份公司2016年度利润分配预案、中国第一重型机械股份公司关于聘请2017年度外部审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601222)林洋能源:非公开发行限售股上市流通公告

江苏林洋能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为319,426,321股;上市流通日期为2017年5月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601228)广州港:关于召开2016年年度股东大会的通知

广州港股份有限公司董事会决定于2017年5月25日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议广州港股份有限公司2016年度财务决算报告、广州港股份有限公司2016年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601608)中信重工:发行股份购买资产停牌公告

经与有关各方初步沟通论证,中信重工机械股份有限公司已确定筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项构成“发行股份购买资产”行为。鉴于该事项尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年4月19日起停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601616)广电电气:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月24日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601678)滨化股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

滨化集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于投资设立先进能源和材料工程研究中心的议案》、《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》、《关于<重大(敏感)信息内部报告制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603025)大豪科技:关于中国证监会审核公司发行股份购买资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会将于近日召开工作会议审核北京大豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。

根据相关规定,公司股票自2017年5月4日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603060)国检集团:2016年年度股东大会决议公告

中国建材检验认证集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过关于2016年度利润分配的议案、关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案、关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603128)华贸物流:重大事项继续停牌公告

截止本公告日,港中旅华贸国际物流股份有限公司间接控股股东中国旅游集团公司拟将其间接持有华贸物流的510,451,432股股份(占公司总股本的51.09%)全部划转给国务院国有资产监督管理委员会出资监管的其他两家中央企业,公司间接控股股东将发生变更。上述事项的具体实施方案涉及政府主管部门的事前审批程序,尚存在不确定性,根据上海证券交易所的有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年5月4日开市起继续停牌不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603169)兰石重装:2016年年度股东大会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要、关于2016年度利润分配的议案、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603179)新泉股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603179)新泉股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603368)柳州医药:2016年年度权益分派实施公告

广西柳州医药股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股现金红利0.7元(含税);每股转增股份0.3股。

股权登记日:2017/5/9

除权(息)日:2017/5/10

新增无限售条件流通股份上市日:2017/5/11

现金红利发放日:2017/5/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603377)东方时尚:2016年年度股东大会决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月3日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配方案》、《关于聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603639)海利尔:2016年年度权益分派实施公告

海利尔药业集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股现金红利0.20元(含税)。

股权登记日:2017/5/11

除息日:2017/5/12

现金红利发放日:2017/5/12

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【0062】

(603708)家家悦:关于召开2016年年度股东大会的通知

家家悦集团股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于《公司2016年年度报告》的议案、关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。