金城医药董事会通过新议事规则，强化公司治理结构

中访网数据  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”）近日审议通过了新版《董事会议事规则》，旨在进一步规范董事会议事方式和决策程序，提升公司治理水平与决策效率。

根据公告，新规则明确了董事会的多项核心职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。同时，规则细化了董事会审议事项的具体标准，例如交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、与关联法人发生的交易金额超过300万元且占净资产绝对值0.5%以上等情形需由董事会决策。

值得注意的是，新规则特别强调了关联交易、对外担保等高风险事项的审议要求。关联董事需回避表决，且董事会审议对外担保、财务资助事项时，必须经出席董事会议的三分之二以上董事同意。此外，独立董事的权利得到进一步保障，当两名及以上独立董事认为会议材料不充分时，可提出延期召开会议或延期审议相关事项，董事会应予采纳。

在会议组织方面，规则要求董事会定期会议每年至少召开两次，并详细规定了会议通知、提案提交、表决方式等流程。会议记录需完整保存不少于10年，以确保决策过程的透明和可追溯性。

此次议事规则的修订，是金城医药完善内部控制、强化风险管理的重要举措，预计将进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益。