燕京啤酒董事会通过2025年半年度报告及多项制度修订议案

中访网数据  北京燕京啤酒股份有限公司（证券代码：000729，证券简称：燕京啤酒）于2025年8月8日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过多项议案。会议以通讯表决形式进行，全体6名董事参与投票，所有议案均获全票通过。

核心决策： 1. 2025年半年度报告：董事会审议并通过公司《2025年半年度报告》及摘要，报告显示上半年公司风险可控，未发生重大风险事件。 2. 续聘法律顾问：继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。 3. 关联交易审议：通过《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意。 4. 专门委员会调整：选举周建为审计委员会委员，郭晓川为薪酬与考核委员会及可持续发展（ESG）委员会委员。 5. 制度修订：通过修订《重大事项报告制度》《重大风险预警管理制度》《敏感信息排查管理制度》等10项内部管理制度，进一步规范公司治理。 6. 委员会更名：将“环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会”更名为“可持续发展（ESG）委员会”，并修订其工作细则。

关键数据与时间节点： - 会议通知于2025年7月29日发出，8月8日完成表决。 - 2025年上半年公司完成风险识别、评估及防控体系建设，未出现重大风险。

影响范围： 此次会议决议涉及公司治理结构优化、风险管理强化及ESG战略深化，有助于提升燕京啤酒的合规运营能力和可持续发展水平。相关公告文件已按规定披露。