开能健康修订独立董事专门会议工作细则强化公司治理_股票频道

（原标题：开能健康修订独立董事专门会议工作细则强化公司治理）

中访网数据 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）于2025年7月修订了《独立董事专门会议工作细则》，进一步规范独立董事履职程序，强化公司治理结构。修订后的细则明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则及决策流程，旨在保护中小股东权益并提升董事会决策透明度。

根据细则，独立董事专门会议需审议关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开临时股东会等）前也需经专门会议审议。公司将为会议召开提供支持，包括必要的工作条件和费用保障。

细则规定，独立董事专门会议由半数以上独立董事提议召开，会议通知需提前7日发出（紧急情况可豁免）。表决采用举手表决或投票制，会议记录需由独立董事签字确认。公司要求相关人员列席会议时需配合，并严格履行保密义务。

此次修订体现了开能健康对合规治理的重视，通过细化独立董事履职机制，增强董事会决策的独立性与专业性，有助于维护公司整体利益及投资者权益。

开能健康修订独立董事专门会议工作细则 强化公司治理