天山材料股份有限公司2025年第三次临时股东会通过新章程 明确董事会职权与利润分配政策

中访网数据  天山材料股份有限公司（简称“天山材料”）于2025年7月召开第三次临时股东会，审议通过了新版公司章程。新章程对公司治理结构、董事会职权、利润分配政策等核心事项作出修订，进一步规范公司运作并强化中小股东权益保护。

核心修订内容： 1. 董事会职权扩展 董事会获明确授权决定单笔金额100万至500万元的对外捐赠，并新增环境、社会及管治（ESG）委员会，强化可持续发展职能。审计委员会取代监事会职能，成员包含3名独立董事，由会计专业人士担任召集人。

2. 利润分配政策细化 公司明确现金分红优先原则，要求最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%。若盈利但未提现金分红方案，董事会需在年报中说明原因及资金用途。

3. 股东权利保障 连续180日持股3%以上的股东可查阅会计账簿及凭证，若遭拒绝可提起诉讼。独立董事职权强化，可独立聘请中介机构审计，并对关联交易等事项发表意见。

4. 风险管控升级 对外担保需经董事会三分之二以上董事同意，单笔担保超净资产10%或资产负债率超70%的担保对象须提交股东会审议。违规担保责任追究机制同步明确。

时间节点与影响： 新章程自股东会通过当日生效，公司称修订旨在适应监管要求及业务发展需要，预计将提升治理透明度，优化投资者回报机制。天山材料主营水泥及建材业务，注册资本71.1亿元，此次调整或为后续资本运作铺路。

（注：公告原文未披露具体表决比例及反对票情况，公司表示将依法履行信息披露义务。）