天山材料股份有限公司董事会审议通过董事会议事规则修订案

中访网数据  天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开董事会会议，审议通过了《董事会议事规则》修订案，进一步规范董事会运作机制，强化决策科学性。新规则明确董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3（含1名会计专业人士），并设立审计、战略、薪酬与考核、提名及ESG五个专门委员会，确保专业分工与独立监督。

核心决策权限方面，董事会获授权审批交易资产总额超公司最近一期审计总资产10%或净资产10%且绝对值超1000万元的重大事项，关联交易中与自然人单笔超30万元、与法人超300万元且占净资产0.5%以上的交易需经董事会批准。对外担保及财务资助事项须获2/3以上董事同意。此外，董事会可决定单笔100万至500万元的对外捐赠。

会议程序上，董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议需提前5日通知，紧急情况下可简化流程。决议表决采用一人一票制，关联董事须回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议。会议记录需完整保存10年，涉及保密信息人员须履行保密义务。

此次修订强调董事责任，要求董事勤勉履职，对违规决议承担连带赔偿责任，但表决时明确异议并记录者可免责。规则还细化董事长职权，明确其督促决议执行及信息通报职责，副董事长在董事长缺位时代行职权。

新规即日起生效，旨在优化公司治理结构，提升风险管控能力，符合《公司法》及《公司章程》要求，为后续战略实施提供制度保障。