华东医药股份有限公司修订董事会议事规则，强化公司治理与决策透明度

中访网数据  华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”）近日修订了《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，明确决策权限，强化公司治理与风险管控。新规则对董事会职权、议事程序、关联交易、对外担保等关键事项作出细化规定，旨在提升决策效率与合规性。

根据修订后的规则，华东医药董事会由11名董事组成，包括4名独立董事（含1名会计专业人士），并下设战略、审计、提名、薪酬与考核及可持续发展（ESG）五个专门委员会。董事会明确了对外投资、资产处置、担保等事项的审批权限，例如：单笔担保额超过净资产10%或资产负债率超70%的担保对象需提交股东大会审议。

在关联交易方面，规则要求与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上时，需董事会审批；若交易金额超3000万元且占净资产5%以上，则需股东大会批准。此外，公司对衍生品交易、证券投资等高风险业务设置了额度管理，要求12个月内累计交易不超授权范围。

新规则还强调董事对授权事项的持续监督责任，并要求董事会会议记录保存至少10年。修订后的条款与《公司法》《证券法》及深交所监管要求衔接，进一步保障中小股东权益。此次调整预计将优化华东医药的治理结构，增强市场透明度，为公司长期稳定发展奠定制度基础。