上海现代制药修订公司章程 强化公司治理与股东权益保护

中访网数据  上海现代制药股份有限公司（股票代码：600420）于2025年6月5日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过新版《公司章程》，重点围绕公司治理、股东权益保护及合规运营进行全面修订。

核心修订内容： 1. 治理结构优化 - 明确董事会下设审计与风险管理委员会、战略与投资委员会等专门机构，强化独立董事职能，要求独立董事占比不低于1/3，并赋予其对关联交易、高管薪酬等事项的特别审议权。 - 新增党委条款，规定党委参与重大决策前置讨论，落实“双向进入、交叉任职”机制，党委书记由董事长兼任。

2. 股东权益保护 - 细化中小股东单独计票机制，要求对影响中小投资者利益的决议事项实施差异化披露。 - 严格限制控股股东行为，禁止资金占用、违规担保等，明确违规减持股份36个月内无表决权。

3. 利润分配政策 - 坚持现金分红优先原则，规定连续三年现金分红比例不低于年均净利润的30%，并设置差异化分红标准（成熟期企业现金分红比例最低80%）。 - 新增股票股利分配条件，需兼顾股本规模与每股净资产摊薄影响。

4. 合规与风控 - 明确董事会对外担保、财务资助等事项的审批权限，单笔担保超净资产10%或资产负债率超70%的需提交股东大会审议。 - 要求审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，监督内外部审计及内部控制有效性。

实施节点： 修订后的章程自股东大会审议通过后生效，利润分配方案需在决议后2个月内执行完毕。

影响范围： 此次修订进一步规范公司运作，强化国资控股企业的党建融合，同时通过细化分红和股东权利条款，提升投资者保护水平，为长期稳健经营奠定基础。