益方生物科技（上海）股份有限公司修订董事会议事规则，强化治理结构

中访网数据  益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“益方生物”）于2025年5月修订并通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，明确董事职责及决策流程。新规则重点包括：

1. 董事会组成与职权：董事会由9名董事组成，设董事长1人，任期三年。董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略决策四个专门委员会，其中审计、提名及薪酬委员会中独立董事占多数。董事会行使经营决策权，包括制定利润分配方案、重大投资及并购计划等。

2. 决策权限细化：明确董事会审议交易的标准，如资产总额、成交金额或净利润占公司最近一期经审计相关指标的10%以上需提交董事会，50%以上需提交股东会。对外担保须经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意。

3. 董事义务与问责：强化董事忠实勤勉义务，禁止利益冲突行为，并要求离职董事继续履行保密义务。董事若连续两次无故缺席会议，董事会可建议股东会撤换。

4. 会议制度优化：董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少两次。临时会议需在董事长接到提议后10日内召开。会议表决采用一人一票制，关联董事需回避表决。

5. 董事会秘书职责：董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理及会议筹备，需具备专业资格，若空缺超3个月，由法定代表人代行职责。

此次修订旨在提升公司治理透明度，规范决策程序，保障股东权益，符合监管要求及企业长期发展需要。