四川水井坊修订董事会专门委员会实施细则 强化治理结构

中访网数据  四川水井坊股份有限公司（以下简称“水井坊”）于2025年5月28日修订了董事会各专门委员会实施细则，进一步优化公司治理结构，明确职责权限及议事规则。此次修订涉及战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四大核心机构，旨在提升决策效率与合规性。

战略委员会成员由7名董事组成，新增对外投资、资本运作等重大事项的决策权限，并强化对董事会决议执行情况的监督。提名委员会由5名董事构成（独立董事占多数），重点规范董事及高管选任程序，明确中介机构聘用权限。薪酬与考核委员会同样以独立董事为主导，细化薪酬政策制定流程，新增股权激励、员工持股计划等审议职能。审计委员会则明确行使《公司法》规定的监事会职权，并加强对财务报告、内控评估及外部审计机构的监督，要求每年至少召开一次与外部审计机构的单独会议。

修订后的细则强调各委员会独立性，如审计委员会需“无管理层参与”沟通关键审计问题，提名委员会可委托中介寻聘高管候选人。同时，细则新增对突发事项的快速决策机制（如战略委员会权限内处置紧急事项），并明确争议解决以公司章程为准。

此次调整预计将增强水井坊董事会的专业化运作能力，尤其在资本运作、高管激励及财务合规等关键领域形成更高效的决策闭环，为长期战略实施提供制度保障。