水井坊拟取消监事会并修订公司章程 同时为董监高购买责任保险

中访网数据  四川水井坊股份有限公司（股票代码：600779）于2025年5月28日召开第十一届监事会2025年第一次临时会议，审议通过多项重要议案。

核心决策一：购买董监高职业责任保险 公司拟为董事、监事及高级经理购买职业责任保险，以降低其履职风险。保险由中国平安财产保险股份有限公司承保，累计赔偿限额为1亿元，保险费预计不超过36万元，承保期限为12个月。该议案尚需提交股东大会审议。

核心决策二：取消监事会并修订公司章程 根据《公司法》等规定，水井坊拟取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，同时废止《监事会议事规则》。公司章程将相应修订，进一步优化治理结构。该议案需股东大会批准。

核心决策三：修订股东大会议事规则 公司同步修订《股东大会议事规则》，以符合最新法律法规要求，提升治理效率。修订内容需经股东大会审议通过。

影响范围： 上述调整标志着水井坊公司治理结构的重大变革，取消监事会将简化决策流程，而责任保险的引入则有助于激励管理层履职。相关议案预计在后续股东大会上表决，若通过将直接影响公司未来治理框架。

时间节点： - 监事会决议日期：2025年5月28日 - 股东大会审议时间：待后续通知

水井坊表示，本次调整旨在适应监管要求及公司发展需要，进一步提升治理效能。