悦心健康拟变更注册资本并取消监事会 修订多项治理制度

中访网数据  上海悦心健康集团股份有限公司（证券代码：002162，证券简称：悦心健康）于2025年5月26日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过多项重要议案。

核心决策： 1. 注册资本变更及取消监事会 - 因2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权及股份回购注销，公司总股本将由920,000,000股变更为919,700,965股，注册资本相应调整至919,700,965元。 - 根据《公司法》修订要求，公司将取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》及相关附件。

2. 股票期权注销 - 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权的5.1127万份期权将注销。 - 因2024年营业收入未达考核目标（12.04亿元，未达触发值14亿元），首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期共计300.10万份期权将注销。

3. 子公司增资及弥补亏损 - 全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司拟以6亿元增资全资孙公司上海斯米克建材有限公司，优化财务结构。 - 公司拟使用盈余公积和资本公积合计2.14亿元弥补母公司累计亏损，弥补后母公司未分配利润为-2.38亿元。

4. 治理制度修订 - 修订《董事会提名委员会工作细则》等22项制度，废止《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》等3项制度，以完善公司治理。

时间节点： - 2025年6月11日将召开临时股东大会审议相关议案。

影响范围： 本次调整涉及公司股本结构、治理架构及内部制度，旨在提升管理效率与合规性，同时通过增资与亏损弥补优化财务状况。