上海悦心健康集团修订董事会秘书工作制度 强化职责与履职保障

中访网数据  上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”）于近日审议通过新版《董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书的任职资格、职责权限及履职保障机制，以提升公司治理水平与信息披露规范性。

根据制度，董事会秘书需具备财务、管理及法律专业知识，并持有深交所资格证书，且不得存在《公司法》规定的高管禁入情形或近36个月受证监会行政处罚等负面记录。其核心职责涵盖信息披露协调、投资者关系管理、董事会会议筹备及督促董事高管合规履职等九项内容。公司须为董事会秘书提供履职便利，包括参与决策会议、调阅文件及获取财务数据等权限，并设立证券部配备专职助理支持工作。

值得注意的是，制度强调董事会秘书不得由董事长或总裁兼任，需确保其独立性。若因兼职影响履职，公司需及时调整职务安排。此外，公司需建立信息报告协调机制，统一对外发布渠道，防止未经审查的信息泄露。

在问责方面，董事会秘书若因失职导致信披违规或治理问题，将面临内部追责，包括降薪、解聘等措施。制度还规定，董事会秘书离职需完成离任审查及工作交接，空缺期间由董事长代行职责，最长不超过六个月。

此次修订凸显悦心健康对规范运作的重视，通过强化董事会秘书权责与保障机制，有望优化公司治理结构，增强市场透明度，维护投资者权益。