泓利股份董事会秘书吴洁辞职 卢凤美接任 2023年公司亏损1479.29万

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挖贝网8月12日，泓利股份（832674）发公告称，公司董事会于2024年8月9日收到黄美莲递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2018年8月9日收到董事会秘书吴洁递交的辞职报告，自2024年8月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

据挖贝网了解，黄美莲因个人原因辞去公司董事职务。吴洁因公司组织结构调整原因辞去公司董事会秘书职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄美莲的辞职申请在股东大会选举新任董事之日起生效，在此之前，黄美莲仍按照相关规定履行其董事职责。

黄美莲的辞职不会给公司的生产、经营产生不利影响。吴洁辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。吴洁辞职后，董事会秘书工作将由董事兼财务负责人卢凤美接任，相关工作已交接完毕。

黄美莲、吴洁在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于2024年8月12日审议并通过：提名张惠玲为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢凤美为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2024年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

黄美莲个人原因辞职，吴洁因公司组织结构调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。

本次董事、董事会秘书任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。

公司披露2023年度报告显示，2023年公司归属于挂牌公司股东的净利润-14,792,871.51元，较上年同期由盈转亏。

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