*ST中迪2024年半年度董事会经营评述

（原标题：*ST中迪2024年半年度董事会经营评述）

*ST中迪（000609）2024年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

　　2024年上半年度，公司下属“中迪-花熙樾”项目部分楼栋完工交付，在保交楼资金的支持下，其他楼栋的开发建设工作正在进行中；对中美恒置业涉及的诉讼问题，与中建一局之间的诉讼事项已得到解决，与三峡银行之间的诉讼正在积极协商沟通中。另外，公司为新业务的开展做了初步的准备。

　　（一）继续推动房地产项目开发建设

　　报告期内，公司由子公司达州中鑫开发建设的“中迪-花熙樾”房地产住宅项目在保交楼资金的支持下完成了3号楼、10号楼的完工交付，由达州绵石开发的“中迪-绥定府”项目确认了部分现房销售收入，本报告期共计确认营业收入约2.8亿元。公司房地产业务的下一步工作计划为：“中迪-花熙樾”项目将抓紧商业、车位部分的销售，做好销售回款工作，加快项目去化；“中迪-绥定府”项目增开了预售楼盘，合理规划建设进度，提高项目建设、销售速度。

　　（二）控制风险，解决债务问题

　　报告期内，公司子公司中美恒置业处置了与中建一局的诉讼，通过以房抵款方式解决诉讼涉及的工程款问题；中美恒置业另一与三峡银行之间的诉讼事项，公司也在积极与三峡银行进行协商沟通，降低诉讼影响，妥善解决诉讼事项。“两江-中迪广场”项目还能够借助政府“两久项目”资源，为化解风险事项拓宽渠道。针对公司现有债务问题，公司除加强项目销售工作外，还与债权人积极协商，并加快寻找新的融资方以置换存量债务，多渠道多措施化解债务风险。

　　（三）继续推动新业务拓展工作

　　公司新业务方向聚焦在新材料、新技术领域。报告期内，经公司董事会审议通过完成新任总经理的聘任工作，补充了管理层，增强了新业务开发方面的整体运筹能力。在开拓业务方面，以经营规模为基础，对新材料、新技术两领域的部分具体项目进行了深入的调研。

　　公司业务包括房地产开发、股权投资两大方向，房地产开发业务集中在重庆市、四川省达州市，股权投资主要为对康平铁科的股权投资。

　　报告期内，公司房地产项目位于重庆、达州，重庆的“两江-中迪广场”主要为商业项目，达州的“中迪-绥定府”、“中迪-花熙樾”项目主要为住宅项目，其中“中迪-绥定府”项目为刚性需求与改善性需求相结合，“中迪-花熙樾”项目主要为刚性需求住房。报告期内，公司继续推动下属房地产业务的开展，主要工作集中于两个方面：一方面持续推动“中迪-花熙樾”项目的开发建设，完成了3、10号楼的完工交付，实现确认销售收入27,844.48万元，“中迪-绥定府”项目于报告期内确认了部分现房销售收入279.33万元。另一方面，公司加快落实债务化解措施，加紧与三峡银行的协商，妥善解决诉讼事项，并开拓新的融资渠道，加速公司债务结构调整。

　　发展战略和未来一年经营计划

　　2024年度以来，全国房地产市场保持调整态势，政策方面聚焦稳市场、去库存，有望继续优化落实，市场对房价调整的预期尚未明显改善，政策见效仍需时间。

　　报告期内，公司房地产业务实现营业收入共计2.8亿元，包括“中迪-花熙樾”项目两栋楼的完工交付以及“中迪-绥定府”项目部分现房销售的收入。在应对风险问题方面，解决了中美恒置业与中建一局的诉讼问题。下半年度，公司也将继续推动房地产项目的开发建设，“中迪-花熙樾”项目重点解决商业、车位部分的销售工作，“中迪-绥定府”项目加快推进新开预售楼栋的销售，加快项目去化速度。加强与三峡银行之间的协商沟通，妥善解决中美恒置业与三峡银行的诉讼问题。此外，在化解债务风险方面，公司积极拓展融资渠道，以新融资替换存量融资，完成对现有债务结构的调整。

　　新业务的开发工作将从以下几个方面展开，公司业务团队将继续按照既定的发展规划，在新材料、新技术两大领域调研项目；继续充实管理层，引进管理、技术人员扩充团队；结合业务进展，调整内部部门设置，增设职能部门。

　　向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　按照房地产企业的经营惯例，本公司之地产项目公司为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，担保期限自保证合同生效之日开始，至商品房抵押登记手续办妥并交银行执管之日终止。截至本报告期末，公司承担阶段性抵押贷款保证额约为人民币42,691.71万元。

二、核心竞争力分析

　　公司贯彻落实了经营方针，下属房地产项目在报告期内实现了部分楼栋的完工交付，积极解决诉讼问题，补充了管理层人员，新业务开拓方面也进行具有针对性的考察调研。未来也将加强各项工作力度，提高工作效率，增强公司可持续经营能力。

三、公司面临的风险和应对措施

　　公司目前主要工作为继续推动房地产项目的开发及销售，持续化解债务风险，解决诉讼风险，并积极开展新业务，在此过程中，所面临的风险如下：

　　1、应对退市风险警示措施

　　报告期内，公司股票交易因2023年度净利润为负，营业收入低于一亿元被深交所实施退市风险警示措施，公司将全力应对退市风险。2024年上半年度，公司通过下属房地产项目部分楼栋完工交付以及现房销售实现约2.8亿元营业收入，下一步，公司达州房地产项目中“中迪-花熙樾”项目会加快商业、车位部分的销售回款，“中迪-绥定府”加开了预售楼栋，提升去化速度。另外，公司也将妥善处理其他诉讼、债务问题，提升公司可持续经营能力。

　　如公司在2024年度无法实现消除退市风险警示措施，公司存在面临被终止上市的可能性。

　　2、债务风险及应对措施

　　2024年上半年度，公司针对现有的债务问题分别制订了相应的解决措施。中美恒置业与中建一局的诉讼事项，已经在协商及法院主持下，通过以房抵款等方式解决；中美恒置业与三峡银行的诉讼事项，目前尚在协商沟通中，以求妥善解决诉讼事项。

　　鉴于债务风险的化解直接关系到公司可持续发展问题，公司准备积极寻找新的融资渠道，对存量融资进行置换，最大限度化解债务风险。

　　3、新业务开发的风险及应对措施

　　在开展新业务的过程中，公司主要面临的风险为新业务经营模式、管理模式的相关风险。为应对此类风险，公司将在前期准备阶段做好政策面、技术面的研究和调研，做好人员方面的储备工作，加强公司在进入专业领域时面临技术问题的应对和处理能力。另外，公司也将面临新业务在市场、经营等方面的风险，对此公司将更多在市场开拓、经营管理方面投入人力、物力，提升公司经营管理能力，增强风险应对能力。