中航泰达回复北交所2023年年报问询函：公司基于自身业务需求向包钢节能提供工程总承包 (建造)、专业化运营服务

（原标题：中航泰达回复北交所2023年年报问询函：公司基于自身业务需求向包钢节能提供工程总承包 (建造)、专业化运营服务）

07月01日，北京中航泰达环保科技股份有限公司发布公告称，公司于 2024 年 6 月 17 日收到北交所上市公司管理部下发的《关于对北京中航泰达环保科技股份有限公司的年报问询函》，公司已按要求对《问询函》 所列的问题作出书面说明，其中，公司被要求说明与包钢节能关联交易的具体内容，定价依据、交易价格的公允性、合理性，是否履行必要的审议程序和信息披露义务。

问询中，北交所指出，报告期末，公司实现营业收入 4.75 亿元，同比增加 15.39%；归属于上市公司股东的净利润 9,013.24 万元，同比增长 109.45%；综合毛利率 23.79%，2021 年、2022 年年毛利率分别为 18.47%、21.17%。 主要是公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称:包钢节能)混改项目取得了投资收益，运营项目毛利较上年同期有所增加。包钢节能系公司持股 34%的参股公司，报告期公司向包钢节能销售金额 1.96 亿元，年度销售占比 41.17%。2023 年 12 月 18 日，公司披露关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告。公告显示，2023 年与关联方销售产品、商品、提供劳务的实际发生金额为1.02 亿元，预计 2024 年发生金额 1.15 亿元。

对此，北交所要求公司说明与包钢节能关联交易的具体内容，定价依据、交易价格的公允性、合理性，是否履行必要的审议程序和信息披露义务。

回复中，中航泰达列出2023 年度公司向包钢节能销售产品、商品、提供劳务的关联交易内容，并表示，报告期内，公司为包钢节能提供超低排放项目的总承包服务。其中：包钢稀土钢板材公司 7#、8#高炉热风炉、包钢动供总厂 1#、2#、 3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目采取市场化招标方式，通过包钢电子采购交易平台(http://ep.btsteel.com/erp/ds/jsp/dsjjeip.jsp)公开招标，包钢节能根据招标结果确定价格。该交易已经公司第三届董事会第十四次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过，独立董事对该事项进行了事前审议，并发表了同意的独立意见。

包钢股份炼铁厂 5#高炉热风炉接点改造项目公司合同金额 96 万 元，价格由公司与包钢节能参照市场价格、历史价格双方协商一致确定，该交易已经公司 2023 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事对该事项进行了事前审议，并发表了同意的独立意见。

包钢股份炼铁厂烧结一部 3#烧结机烟气提标改造工程 EPC 项目为公司 2021 年 9 月中标的项目，中标之时公司尚未参与包钢节能混改，包钢节能不是公司关联方，因此无需履行关联交易审议程序。该项目在报告期内为执行合同。

报告期内，公司为包钢节能提供烟气治理环保设施专业化运营服务。2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司为包钢节能提供专业化运营服务的预计金额为 5,500 万元，该议案已经公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过。2023 年 10 月 27 日、2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，新增运营服务预计金额分别为 4,300 万 元、800 万元。增加后，运营服务的关联交易预计金额为 10,600 万元。

公司的运营项目主要通过公开招投标、单一来源采购、邀请招标方式获取。公开招投标方式通过包钢电子采购交易平台履行公开招投标程序，包钢节能根据招投标结果确定相关项目价格；单一来源和邀请招标方式，价格由公司与包钢节能参照市场价格、历史价格双方协商一致确定。报告期内公司运营项目关联交易实际发生额为 8,847.46 万元，已按法规要求履行了审议程序和信息披露义务。

综上所述，公司基于自身业务需求向包钢节能提供工程总承包 (建造)、专业化运营服务，与包钢节能的关联交易履行了公开招标程序或参照市场价格、历史价格协商，交易定价公允、合理，履行了 必要的审议程序和信息披露义务。

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